起诉书（胡某甲合同诈骗案）_湖南省湘阴县人民检察院

湖南省湘阴县人民检察院　

起 诉 书

湘阴检公诉刑诉〔2020〕82号　

被告人胡某甲，男，1971年**月**日出生，身份证号码4306241971********，汉族，高中文化程度，务工，湖南省湘阴县人，现住湘阴县**镇**村**组。 因涉嫌诈骗罪于2010年4月27日被湘阴县公安局刑事拘留，同年6月2日因本院不批准逮捕，次日被湘阴县公安局取保候审，因传唤不到案，经湘阴县公安局提请，本院于2011年9月5日批准逮捕，2019年8月22日执行，同年9月12日被湘阴县公安局取保候审，2020年5月8日本院决定对其重新取保候审，次日由湘阴县公安局执行。

本案由湘阴县公安局侦查终结，以被告人胡某甲涉嫌合同诈骗罪，于2020年5月7日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2010年1月，被告人胡某甲伙同同案人胡某丙、钟某某（均已判决）经商量后，决定用工业茶油冒充桐油销售进行诈骗。三人先从湘阴县**镇葛某某经营的**厂联系了茶油货源，后由胡某甲电话联系云南省邱北县**有限公司经理蒋某某，谎称有桐油出售。2010年1月26日，该公司派业务员汪某某到湘阴县洽谈桐油销售事宜，胡某甲和钟某某将汪某某带到葛某某家看货。汪某某采集样品后，胡某丙乘其不备，用事先准备好的合格桐油样品换取了其抽取的茶油样品，导致汪某某带样品回公司检验，结果为合格桐油。2010年2月2日，汪某某再次来到本县，和胡某丙签订了桐油购销合同。因葛某某的茶油数量不够，胡某丙、胡某甲又从**村胡某丙家采购了10吨工业茶油冒充桐油，另胡某甲、钟某某帮汪某某联系了货运公司。同日，丘北县**有限公司通过银行将货款641025元运费11400元共652425元汇至胡某丙的卡上，胡某甲一伙确认款已到账后发货。胡某甲三人将钱取出后，除支付货款和开支外，三人平分，胡某甲分得3万余元。**有限公司将这批货销往山东省招远市**有限公司，被检验为假冒桐油后，再次找到胡某丙等人，2010年3月5日，胡某丙等人退还赃款150000元给该公司。经鉴定，胡某甲等人销售的桐油系不合格产品。

2010年4月26日，被告人胡某甲在平江县被抓获到案，2010年6月3日，胡某甲主动退还赃款20万元给**有限公司，2019年8月22日，胡某甲主动向湘阴县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.到案经过、刑事判决书、户籍资料等书证；2.证人秦某某等人的证言；3.被害人蒋某某等人的陈述；4.同案人胡某丙、钟某某等人的供述；5.被告人胡某甲的供述；6.鉴定意见；7.提取笔录、辨认笔录。

本院认为，被告人胡某甲伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相、以假充真，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某甲系共同犯罪，在共同犯罪中参与商量策划、积极实施，共同分赃，起主要作用，系主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。被告人胡某甲到案后，能如实供述了自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；案发后，被告人胡某甲主动赔偿被害人损失，可以酌情从轻处罚；被告人胡某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对被告人判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

湘阴县人民法院

                                 检察员： 朱恒威

                                2020年5月11日

附：1.被告人胡某甲现取保候审在家；

2.移送证据目录及案卷材料共三册；

3.证人名单一份。