起诉书（胡正掩饰、隐瞒犯罪所得案）_福建省莆田市涵江区人民检察院

福建省莆田市涵江区人民检察院

起 诉 书

涵检一部刑诉〔2020〕151号

被告人胡正，男，1996年**月**日出生，公民身份号码5116211996********，汉族，初中文化程度，无业，出生地四川省岳池县，户籍所在地及现住址均为四川省岳池县**乡**村**组**号**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月17日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留，同年2月20日经本院批准，于次日由莆田市公安局涵江分局执行逮捕。

本案由莆田市公安局涵江分局侦查终结，以被告人胡正涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回补充侦查二次（自2020年6月2日至2020年7月1日、自2020年8月13日至2020年9月11日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2020年5月21日至2020年6月4日、自2020年8月2日至2020年8月16日、自2020年10月12日至2020年10月26日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年10月间，被告人胡正经上线“刘某某”（身份待查）邀集，提供以其个人身份开设的包括卡号为62122614020********的中国工商银行账户在内的五个银行账户用以收转资金。2019年11月至12月间，被告人胡正明知他人将犯罪所得资金转入该五个银行账户而多次按“刘某某”指定方式予以转移。至案发时，被告人胡正协助转移犯罪所得共计4823916.02元（人民币，下同）。2019年11月间，被害人吴某某在网络贷款时被他人以刷流水增加信用额度、解冻资金等为由诱骗汇款共计366960元。其中，15960元经多次流转后转入被告人胡正的上述中国工商银行账户，后由被告人胡正取现后转存至“刘某某”提供的其他账户。

案发后，被告人胡正于2020年1月13日被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明材料、银行卡交易明细等书证；

2.被害人吴某某供述；

3.被告人胡正供述和辩解；

4.指认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡正对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡正明知是犯罪所得而予以转移，数额共计4823916.02元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

莆田市涵江区人民法院

检察官：骆志峰

检察官助理：曾晓海

2020年10月20日

附：

1.被告人胡正现羁押于莆田市第一看守所。

2.移送卷宗肆册。

3.《认罪认罚具结书》、《适用简易程序建议书》、《量刑建议书》各壹份。