起诉书（自然人犯罪案件适用）（侯某某非法吸收公共存款、合同诈骗案）(公开版)_永城市人民检察院

永城市人民检察院

起 诉 书

永检刑诉刑诉〔2019〕487号

被告人侯某某，男，19**年*月**日出生，河南省永城市人，居民身份证号码41232819**********，汉族，高中文化，个体经商，现住永城市**路中段**散居片*栋*单元**室。因犯合同诈骗罪于2016年12月23日被永城市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌合同诈骗于2017年8月18日被永城市公安局拘留；因非法吸收公众存款罪于2017年9月22日经本院批准，同年9月26日由永城市公安局执行逮捕。  

本案由永城市公安局侦查终结，以被告人侯某某涉嫌非法吸收公共存款罪、合同诈骗罪，于2018年1月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年1月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于2018年1月25日告知被害人及法定代理人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查两次。

经依法审查查明：

1、2014年11月至2015年12月，被告人侯某某在经营永城市**管理有限公司期间，违反金融法规，聘请多名业务经理对外非法吸收存款，承诺双重保障，并以月息1.5%利率为诱饵，向孟甲某、谢甲某、丁某、许甲某、张某某等40人非法吸收存款2801.84万元，后将吸收的存款用于投资其开发的“怡和嘉园”小区和永城市演集镇张桥环岛中央花园，至今未归还非法吸收的存款。

2、2010年8月至2015年11月，被告人侯某某将其开发的永城市“怡和嘉园”小区房源销售或抵押给屈某、吴某、苏某某、刘甲某、李某某、黄某等30人，并跟被害人分别签订怡和嘉园房源认购书，在收取被害人购房诚意金、购房款和借款共计2600余万元后，侯某某将所售或抵押房源再次销售给他人，购房款及借款至今未退还给被害人。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人侯某某的供述与辩解；

2、被害人孟甲某、谢甲某、丁某、许甲某、张某某、屈某、吴某、苏某某、刘甲某、李某某、黄某等人的陈述；

3、证人谢乙某、丁某、孟乙某、刘乙某、牛某某、许乙某、孔某某、王某、屈某等人的证言；

4、户籍证明、报案材料、刑事判决书、归案经过、收据、借据、担保函、借款合同、银行转账记录、身份证复印件、商品房买卖合同、承诺书、控告书、民间借款合同、借条、还款计划等相关书证。 

本院认为，被告人侯某某违反国家金融法规，利用高额利息做诱饵，向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大。被告人侯某某以非法占有为目的，在签订 “怡和嘉园”小区房源认购合同过程中，采用一房两卖的方式，骗取他人钱财，数额特别巨大 ，其行为已触犯《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定、第二百二十四条第（五）项、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人侯某某在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有漏罪没有判决，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人侯某某犯罪后能够投案自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，建议适用简易程序，请依法判处。

                   此   致

永城市人民法院

                                    检察员：曹广峰

                                             班淑玉       

          二0一九年十月二十八日

附：

1、​ 被告人侯某某现被羁押于永城市看守所；

2、​ 公安侦查卷宗十册；

3、​ 证人名单一份；

4、​ 量刑建议书一份。