起诉书（自然人犯罪案件适用）（张永强、奚建海非法经营案）(公开版)_天台县人民检察院

浙江省天台县人民检察院

起 诉 书

天检二部刑诉〔2020〕484号

被告人张永强，男，1974年**月**日出生，公民身份号码3326251974********，汉族，初中文化，无业，户籍地、住址浙江省天台县**街道**村**号。因涉嫌非法经营罪，经天台县公安局决定，于2019年9月11日被取保候审。2020年9月11日经本院决定被取保候审。

被告人奚建海，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3310231987********，汉族，初中文化，无业，户籍地、住址浙江省天台县**镇**村**街**号。2011年7月21日因寻衅滋事被天台县公安局行政拘留十日，2014年11月19日因犯诈骗罪被浙江省台州市椒江区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。2015年10月12日，因犯诈骗罪被浙江省温岭市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌非法经营罪，经天台县公安局决定，于2020年5月9日被刑事拘留，同年6月10日被取保候审。

本案由天台县公安局侦查终结，以被告人张永强、奚建海涉嫌非法经营罪，于2020年8月19日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月20日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。二被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、2017年6月至2018年10月，被告人张永强单独或伙同张某甲（另案处理，已起诉到法院）、被告人奚建海多次携带本人及向他人所借银行卡前往澳门、香港，通过本人及被告人奚建海在中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行（以下简称工行、农行、建行）账户手机银行将资金拆分到携带的银行卡上，在澳门、香港ATM机上取现港币后，再将港币销售给澳门、香港当地兑换店赚取差价，销售所得人民币回流到工行、农行、建行等账户后，继续进行拆分取现销售，循环操作，从中牟利。2017年6月至2018年10月，被告人张永强通过本人工行、农行、建行账户共拆分22656911元人民币（以下币种同）用于取现港币销售；2017年9月至2018年10月，被告人张永强通过奚建海工行、农行、建行账户共拆分10429116元用于取现港币销售，被告人张永强合计拆分33086027元用于取现港币销售，共计获利约6万元。

二、2017年9月至2018年10月，被告人奚建海伙同被告人张永强到香港ATM机取现港币销售给香港兑换店赚取差价，被告人奚建海工行、农行、建行账户共拆分13627624元，其中10429116元替被告人张永强拆分资金用于取现港币销售， 15616元取现后用于代购，其余3182892元替自己拆分用于取现港币销售；2019年2月，被告人奚建海伙同奚某甲去香港从事买卖港币，其通过自己建行账户为自己和奚某甲、姚某某（均另案处理）等人拆分2384163元用于取现港币销售，被告人奚建海合计拆分15996171元用于取现港币销售，共计获利6000余元。 

 2019年9月11日，被告人张永强在天台县**街道**村**号住处被天台县公安局民警传唤到案，到案后如实供述了犯罪事实。2020年5月9日，被告人奚建海在天台县**街道**酒店**房间被天台县公安局民警传唤到案，到案后如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：可疑交易线索移送表、移送可疑线索函，出入境记录，境外取现金额统计表、拆分明细、银行交易明细，境外取现银行卡清单，回款账户清单，搜查笔录、刑事扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，前科劣迹情况说明、行政处罚决定书、刑事判决书、刑事裁定书、刑满释放证明书，户籍证明等；

2.证人证言：证人董某甲、董某乙、曹某甲、丁某某、柴某某、范某某等的证言，归案经过；

3.被告人供述和辩解：被告人张永强、奚建海的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张永强、奚建海对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张永强、奚建海违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，被告人张永强情节特别严重，被告人奚建海情节严重，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人奚建海曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。二被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。二被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天台县人民法院

检察官：曹仙菊

2020年9月16日

                                      

附件：被告人张永强（1396858****）、奚建海（1515768****）现取保候审在家。