起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)（施某某、许某某等非法经营案）_福建省晋江市人民检察院

福建省晋江市人民检察院

起 诉 书

晋检三部刑诉〔2020〕64号

被告人施某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份号码3503211969********，汉族，文盲，原“**”号船船长，户籍所在地福建省莆田市秀屿区**镇**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月6日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月12日经本院批准，次日由泉州海警局执行逮捕。

被告人许某甲（绰号“许某乙”），男，1979年**月**日出生，公民身份号码3590021979********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省石狮市**镇**号。因吸毒，于2011年3月21日被福建省石狮市公安局行政拘留十日；因赌博，于2011年9月2日被福建省石狮市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月26日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月12日经本院批准，次日由泉州海警局执行逮捕。

被告人邱某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份号码3505811983********，汉族，小学文化，原套牌“**县**”号船船长，户籍所在地福建省石狮市**镇**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月6日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月12日经本院批准，次日由泉州海警局执行逮捕。

被告人施某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3503211985********，汉族，文盲，水手，户籍所在地福建省莆田市秀屿区**镇**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月6日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月13日泉州海警局变更强制措施为取保候审，2019年12月13日，本院决定取保候审。

被告人施某丙，男，1962年**月**日出生，公民身份号码3503211962********，汉族，文盲，水手，户籍所在地福建省莆田市秀屿区**镇**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月6日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月13日泉州海警局变更强制措施为取保候审，2019年12月13日，本院决定取保候审。

被告人施某丁，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3503211985********，汉族，初中文化，水手，户籍所在地福建省莆田市秀屿区**镇**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月6日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月13日泉州海警局变更强制措施为取保候审，2019年12月13日，本院决定取保候审。

被告人林某某，男，1959年**月**日出生，公民身份号码3590021959********，汉族，小学文化，水手，户籍所在地福建省石狮市**镇**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月6日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月13日泉州海警局变更强制措施为取保候审，2019年12月13日，本院决定取保候审。

被告人谢某某，男，1964年**月**日出生，公民身份号码3590021964********，汉族，文盲，水手，户籍所在地福建省石狮市**镇**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月6日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月13日泉州海警局变更强制措施为取保候审，2019年12月13日，本院决定取保候审。

被告人傅某某，男，1961年**月**日出生，公民身份号码3590021961********，汉族，小学文化，水手，户籍所在地福建省石狮市**镇**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月6日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月13日泉州海警局变更强制措施为取保候审，2019年12月13日，本院决定取保候审。

被告人邱某乙，男，1978年**月**日出生，公民身份号码3590021978********，汉族，小学文化，水手，户籍所在地福建省石狮市**镇**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月6日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月13日泉州海警局变更强制措施为取保候审，2019年12月13日，本院决定取保候审。

本案由泉州海警局侦查终结，以被告人施某甲、许某甲、邱某甲、施某乙、施某丙、施某丁、林某某、谢某某、傅某某、邱某乙涉嫌非法经营罪，于2019年12月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，本院决定延长审查起诉期限二次（自2020年1月11日至2020年1月25日，2020年3月21日至2020年4月4日）。因部分事实不清，退回泉州海警局补充侦查一次（2020年1月20日至2020年2月20日）。

经依法审查查明：

1.被告人许某甲在未经国家有关部门许可的情况下，伙同邱某丙（另案处理）受雇于李某某（另案处理）从事柴油买卖活动，并由李某某提供一部黑色诺基亚手机用于工作联络。2019年9月1日18时许，李某某通知被告人许某甲联系“一号”、“二号”小船出海接驳柴油，被告人许某甲联系接驳5次柴油并登记吨数，后将柴油送到晋江市**镇**村岸边，将船上的柴油过驳给岸上的油罐车，经许某甲与邱某丙（另案处理）双方核对，当晚共接驳柴油300.16吨，价值人民币2045590.4元。

2.2019年8月中旬，被告人施某甲向陈某某租赁了一艘“**”号船舶，并于9月初在未经国家有关部门许可的情况下，雇用被告人施某乙、施某丙、施某丁、林某某、谢某某、傅某某等6名船员协助其从事柴油的买卖活动。9月3日21时许，被告人施某甲驾驶“**”号船舶载被告人施某乙、施某丙、施某丁、林某某、谢某某、傅某某从福建省石狮市**镇**码头海边向东偏南方向出发，行驶途中被告人施某甲通过拨打电台“89115”频道联系售油船舶，后于9月4日3时许，在北纬24°32′、东经118°50′附近海域，以每吨2700元的价格向售油船舶购买至少277.24吨柴油。过驳结束，被告人施某甲驾驶油船离开，因害怕怕被查缉，于是将船往东边航行至北纬24°30′、东经119°05′海域进行抛锚。9月4日16时许，被告人施某甲与李某某一方商定于当晚22时许在北纬24°35′、东经118°40′位置海域进行柴油交易，约定交易价格为每吨3200元。9月4日下午，被告人许某甲雇用被告人邱某甲协助其从事柴油买卖活动，并提供一部黑色诺基亚手机给邱某甲用于联络。随后被告人邱某甲联系被告人邱某乙共同出海接驳柴油。9月4日20时许，李某某通知被告人许某甲联系“一号”、“二号”小船于当晚22时出海接驳柴油，被告人许某甲随后通知“一号”小船及由被告人邱某甲驾驶的“二号”小船（即套用“**”号牌的船舶）从石狮市**港出发，后被告人施某甲与被告人邱某甲电话约定当晚22时许至晋江市**村附近海域过驳柴油。当晚22时许至23时许，被告人施某甲驾驶的油船先后给“一号”小船、“二号”小船过驳柴油，在过驳柴油的过程中，被告人施某甲、施某乙、施某丙、施某丁、林某某、傅某某在晋江市**附近海域（北纬24°35′82″，东经118°40′61″）的“**”号船上被抓获；被告人邱某甲、谢某某、邱某乙在附近海域（北纬24°35′48″，东经118°40′37″）的另一艘小油船上被抓获，现场查扣二条油船及船舶上的货物。经中国检验认证集团福建有限公司检测，上述查扣的货物均属于柴油，检测结果除硫含量外，其余均符合国家标准GB19147-2016《车用柴油》中表3车用柴油（VI）“0号”相应项目的技术要求。经中国检验认证集团福建有限公司鉴定，在被告人施某甲驾驶的“湘临澧辅0091”船舶缴获柴油248.82吨；在被告人邱某甲驾驶的套用“湘澧县辅05”号的船舶缴获柴油28.42吨。

综上，被告人许某甲非法经营的数额为2136534.4元；被告人施某甲、施某乙、施某丙、施某丁、林某某、谢某某、傅某某非法经营的数额为887168元；被告人邱某甲、邱某乙非法经营的数额为90944元。

2019年9月25日16时许，被告人许某甲在福建省泉州市丰泽区**街道福建省医科大学附属第*医院**片区停车场被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：涉案的船舶、手机的照片；

2.书证：破案及抓获经过、户籍证明、泉州商务局证明、通话记录照片、微信截图、过磅单、工作说明等；

3.证人证言：证人邱某丙、陈某某、邱某丁的证言；

4.被告人的供述与辩解：被告人施某甲、许某甲、邱某甲、施某乙、施某丙、施某丁、林某某、谢某某、傅某某、邱某乙的供述与辩解；

5.鉴定意见：中国检验认证集团福建有限公司出具的检验证书、重量证书；

6.勘验、检查、辨认笔录：泉州海警局检查笔录、勘验笔录，证人陈某某及被告人施某甲、许某甲、邱某甲、施某乙、施某丙、施某丁、林某某、谢某某、傅某某、邱某乙的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人施某乙、施某丙、施某丁、林某某、谢某某、傅某某、邱某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人施某甲、许某甲、邱某甲、施某乙、施某丙、施某丁、林某某、谢某某、傅某某、邱某乙结伙违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，其中被告人施某甲、许某甲、施某乙、施某丙、施某丁、林某某、谢某某、傅某某情节特别严重，被告人邱某甲、邱某乙情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人许某甲、邱某甲、施某乙、施某丙、施某丁、林某某、谢某某、傅某某、邱某乙在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人许某甲、邱某甲、施某乙、施某丙、施某丁、林某某、谢某某、傅某某、邱某乙归案后如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人施某乙、施某丙、施某丁、林某某、谢某某、傅某某、邱某乙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人施某乙、施某丙、施某丁、林某某、谢某某、傅某某在有期徒刑一年六个月至二年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金；建议对被告人邱某乙在有期徒刑七个月至十个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋江市人民法院

检察员：余耀君

2020年4月3日

附：

1.被告人施某甲、许某甲、邱某甲现均羁押于泉州市看守所；被告人施某乙、施某丙、施某丁、林某某、谢某某、傅某某、邱某乙现均被取保候审在家；

2.案卷材料和证据五册；

3.证人名单一份；

4.认罪认罚具结书四份；

5.随案移送光盘三十六张。