起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_临夏县人民检察院

临夏县人民检察院

起 诉 书

临县检刑检刑诉〔2020〕5号

被告人谢某某，男，1994年**月**日生，身份证号4600031994********，汉族，中专文化，海南省儋州市人，无业，捕前住海南省儋州市**镇**居委会**路**号。2013年4月因贩卖毒品罪被儋州市人民法院判处有期徒刑一年十一个月，2015年3月刑满释放。2019年5月2日，因诈骗罪，临夏县公安局刑事拘留，经临夏县人民检察院批准，2019年5月16日被临夏县公安局逮捕。

被告人陈某，男，1998年**月**日生，身份证号4303211998********，汉族，高中文化，湖南省湘潭县人，捕前住湖南省湘潭市湘潭县**乡**村**村民组，无前科。2019年2月22日，因涉嫌诈骗罪，临夏县公安局刑事拘留，经临夏县人民检察院批准，2019年3月25日被临夏县公安局逮捕。

被告人刘某，男，1996年**月**日生，身份证号4303211996*********，汉族，大学本科文化，湖南省湘潭县人，捕前住湖南省湘潭市湘潭县**乡**村**村民组，江西省南昌理工学院大四学生，无前科。2019年2月19日，因涉嫌诈骗罪，临夏县公安局刑事拘留，经临夏县人民检察院批准，2019年3月25日被临夏县公安局逮捕。

本案由甘肃省临夏县公安局侦查终结，以被告人谢某某、陈某、刘某涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月9日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月9日、11月6日二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月8日、12月6日补查重报，本院于2020年1月7日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

被告人谢某某从网络购买被害人信息，使用匿名电话打给被害人自称可以办理网络贷款，当被害人表示同意贷款时，被告人谢某某以支付保证金、利息为由，将从网络购得的收款二维码提供给被害人骗取资金。被害人赵某某、郭某甲在接到网络贷款的诈骗电话后于2019年1月2日给刘某甲微信账转账8217元、1000元，后刘某甲账号于同日给被告人刘某微信账号转账8217元、1000元两笔。被害人房某某、吴某某在接到网络贷款诈骗电话后于2019年1月2日给胡伟微信账号转账3000元两笔，胡某账号于同日给被告人刘某微信账号转17399元。被告人谢某某自2019年1月7日至29日微信账号共收到292769元，其中被告人陈某于2019年1月4日至7日转给其16164元，被告人刘某于同月2日转给其5000元，魏某某（已判刑）于同月5日转给其9999元，何某某转给其143512元，陈某乙等陌生人转给其63140元。

被告人陈某、刘某明知他人通过网络实施诈骗，仍提供本人、同学及亲友微信收款二维码，帮助他人转账，谋取非法利益。被告人陈某微信账号自2018年10月9日至2019年1月2日共收到资金556704元，支付宝账号自2018年10月至2019年2月共收到资金215810元，共计772514元：其中被告人刘某微信转入105147元，支付宝转入31413元，共计转入136560元；姚某某转入248324元；郭某乙转入11519元。被告人陈某微信支出191718元，支付宝账号支出547023.7元，共计支出738741元：其中微信转给谢某某16164元；微信转给魏某某（已判刑）127992元，支付宝转给魏某某156460元，共计转给魏某某284452元。被告人刘某微信账号自2018年10月2日至2019年2月13日共收到301709元，支付宝账号自2018年10月至2019年2月收到资金80397.91元，共计收入382106.91元。被告人刘某微信转出246601元，支付宝转出138416.84元，共计转出385017.84元：其中微信转给陈某105147元，支付宝转给陈某31431元，共计转给陈某136578元；微信转给谢某某5000元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.辨认笔录；7.视听资料。

本院认为，被告人谢某某以非法占有为目的，利用网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物共计31163元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；且被告人谢某某行为符合《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，属累犯，应当从重处罚。被告人陈某、刘某明知是他人实施电信网络诈骗所得，仍提供资金支付结算账号并帮助转账，其行为《中华人民共和国刑法》第三百一十二条一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临夏县人民法院

副检察长：王延平

2020年1月15日

附：

    1.被告人现羁押于临夏县看守所。

2.案卷材料和证据拾贰册。

3.有关涉案款物情况详见涉案财物移送清单。