起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_克拉玛依市人民检察院

克拉玛依市人民检察院

起 诉 书

克市检二部刑诉〔2020〕4号

被告人陈某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份号码4103291974********，汉族，初中文化程度，原系新疆**投资担保有限公司克拉玛依分公司（以下简称**克拉玛依分公司）法定代表人，住河南省洛阳市伊川县**镇**村**街**号。因犯危险驾驶罪，于2018年4月9日被河南省洛阳市洛龙区人民法院判处拘役2个月，并处罚金人民币1万元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月12日被克拉玛依市公安局克拉玛依区分局刑事拘留，同年7月10日由该局取保候审，2020年6月1日由克拉玛依区人民检察院依法重新作出取保候审决定，同年9月15日经本院决定，当日由该局执行逮捕。

被告人陈某乙，女，1992年**月**日出生，公民身份号码4103291992********，汉族，高中文化程度，无业，现住河南省伊川县**镇**村**巷**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月12日被克拉玛依市公安局克拉玛依区分局刑事拘留，同年7月10日由该局取保候审，2020年6月1日由克拉玛依区人民检察院依法重新作出取保候审决定，同年8月20日本院依法重新作出取保候审决定。

被告人张某某，女，1973年**月**日出生，公民身份号码4102241973********，汉族，高中文化程度，无业，户籍地河南省开封县**镇**村**组，住克拉玛依市克拉玛依区**小区**幢**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月20日被克拉玛依市公安局克拉玛依区分局取保候审，同年6月1日由克拉玛依区人民检察院依法重新作出取保候审决定，同年8月20日本院依法重新作出取保候审决定。

被告人员某某，女，1960年**月**日出生，公民身份号码6502031960********，汉族，高中文化程度，系**商场退休职工，住克拉玛依市克拉玛依区**小区**幢**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月20日被克拉玛依市公安局克拉玛依区分局取保候审，同年6月1日由克拉玛依区人民检察院依法重新作出取保候审决定，同年8月20日本院依法重新作出取保候审决定。

被告人顾某某，女，1963年**月**日出生，公民身份号码6502031963********，汉族，党员，高中文化程度，系**公司退休职工，住克拉玛依市克拉玛依区**苑**幢**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月21日被克拉玛依市公安局克拉玛依区分局取保候审，同年6月1日由克拉玛依区人民检察院依法重新作出取保候审决定，同年8月20日本院依法重新作出取保候审决定。

被告人陈某丙，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4103291996********，汉族，初中文化程度，系郑州**咨询有限公司员工，住河南省伊川县**镇**村**巷**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月11日被克拉玛依市公安局克拉玛依区分局刑事拘留，同年5月30日由该局取保候审，2020年6月1日由克拉玛依区人民检察院依法重新作出取保候审决定，同年8月20日本院依法重新作出取保候审决定。

被告人蒋某某，女，1968年**月**日出生，公民身份号码6524021968********，汉族，高中文化程度，无业，现住克拉玛依市克拉玛依区**小区**幢**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月20日被克拉玛依市公安局克拉玛依区分局取保候审，同年6月1日由克拉玛依区人民检察院依法重新作出取保候审决定，同年8月20日本院依法重新作出取保候审决定。

被告人王某某，女，1964年**月**日出生，公民身份号码6502031964********，汉族，高中文化程度，系**公司退休职工，住克拉玛依市克拉玛依区**小区**幢**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月21日被克拉玛依市公安局克拉玛依区分局取保候审，同年6月1日由克拉玛依区人民检察院依法重新作出取保候审决定，同年8月20日本院依法重新作出取保候审决定。

本案由克拉玛依市公安局克拉玛依区分局侦查终结，以被告人陈某甲、陈某乙、张某某、员某某、顾某某、陈某丙、蒋某某、王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月26日向克拉玛依区人民检察院移送审查起诉，同年8月20日经改变管辖，移送本院审查起诉。本院受理后，于同年8月22日已告知八名被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2011年3月起，被告人陈某甲利用本人及他人名义先后成立伊川县**机械有限公司、**克拉玛依分公司、新疆**商贸有限公司，于2013年12月至案发，未经有关部门依法批准，以给伊川县**机械有限公司出借资金用于工程建设为由，夸大公司项目规模，隐瞒真实经济能力及资金用途，以与投资人签订借款担保合同、承诺高额回报为诱饵，进行非法集资活动。由陈某甲雇佣被告人陈某乙负责**克拉玛依分公司的全部业务,雇佣被告人陈某丙为保安并辅助陈某乙管理公司事务，陈某乙陆续雇佣被告人张某某、员某某、顾某某、蒋某某、王某某为业务员非法吸收公众存款，通过分发名片、口口相传等方式，向社会不特定公众64人吸收资金共计14516.81万元人民币（以下币种同），扣除重复投资数额，吸收资金共计2120.9万元，其中200余万用于生产经营活动，其余资金用于偿还个人债务、返还投资人本息及日常开销等，尚有1212.0972万元未归还。

在非法集资过程中，被告人陈某乙吸收资金共计14317.81万元，扣除重复投资数额，吸收资金共计1962.9万元；陈某丙吸收资金共计10658.76万元，扣除重复投资数额，吸收资金共计1514.4万元；顾某某吸收资金共计3010.95万元，扣除重复投资数额，吸收资金共计390万元；张某某吸收资金共计1788万元，扣除重复投资数额，吸收资金共计330万元；员某某吸收资金共计1710.9万元，扣除重复投资数额，吸收资金共计330.4万元；蒋某某吸收资金共计478万元，扣除重复投资数额，吸收资金共计110万元；王某某吸收资金共计247.7万元，扣除重复投资数额，吸收资金共计53万元。

案发后，被告人陈某甲、陈某丙被抓获归案，被告人陈某乙主动投案，被告人顾某某、张某某、员某某、蒋某某、王某某经电话通知到案，均能如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被告人供述和辩解等、电子数据、视听资料等。

本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取人民币1212.0972万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某乙、张某某、员某某、顾某某、陈某丙、蒋某某、王某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究七名被告人的刑事责任。本案系非法集资共同犯罪，陈某甲、陈某乙起主要作用，系主犯，其余被告人起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某乙、张某某、员某某、顾某某、蒋某某、王某某具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院　

             检察官：赵薇

               2020年9月18日　

附：（略）