起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_大连经济技术开发区人民检察院

大连经济技术开发区人民检察院

起 诉 书

大开检诉刑诉〔2019〕757号

被告人靳某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码3701241984********，汉族，高中文化，系茌平**建材有限公司大连**公司法定代表人，住山东省济南市平阴县**院**单元**室（户籍所在地：山东省济南市平阴县**村**号）。因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪于2008年12月25日被山东省平阴县人民法院判处有期徒刑二年；因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年2月28日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经本院批准，同年4月3日被该局执行逮捕。

本案由大连市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人靳某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年6月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已分别告知了被告人有权委托辩护人及被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。2019年7月3日，本案退回公安机关补充侦查，2019年8月2日本院重新收案；2019年9月3日，本案依法延长审查起诉期限半个月；2019年9月17日，本案退回公安机关补充侦查，2019年10月16日，本院重新收案。

经依法审查查明：

1．2017年4月至2018年3月期间,被告人靳某某以其注册成立的茌平**建材有限公司大连**公司通过组织活动、业务员介绍等方式，对外谎称其融资用于泰安至聊城公路项目，以高额回报为诱饵，骗取被害人董某某等73人投资款3609665元，返回本息210970元，造成被害人损失共计3398695元，所得款项被其用其偿还债务及个人消费。

2．2017年6月至2017年9月期间,被告人靳某某以其注册成立的茌平***建材有限公司金州分公司，以相同手段骗取被害人曲某某等52人投资款1014950元，返回本息18065元，造成被害人损失共计996885元，所得款项被其用其偿还债务及个人消费。

3．2017年8月，被告人靳某某以其注册成立的辽宁**基金管理有限公司，以相同手段骗取被害人张某某等13人投资款530000元，造成被害人损失共计437900元，所得款项被其用其偿还债务及个人消费。

综上，被告人靳某某集资诈骗数额共计4833480元。

认定上述事实的证据：

1．书证：户籍信息、案件来源、抓捕经过、刑事判决书、营业执照等企业登记资料、投资人登记表、借款合同、收款收据、银行交易明细等、**公司的虚假宣传资料、证明材料；

2．证人石某某、姜某某证言；

3．被害人董某某、曲某某、张某某等人陈述；

4．被告人靳某某供述和辩解；

5．鉴定意见：审计报告书。

本院认为，被告人靳某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，破坏了社会主义市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

大连经济技术开发区人民法院

检  察  员：  李迪

2019年10月30日

附：

1.被告人现羁押于大连经济技术开发区看守所；

3.侦查卷宗十三册、光盘五张等材料随案移送。