起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_安庆市迎江区人民检察院

安庆市迎江区人民检察院

起 诉 书

庆迎检刑诉〔2019〕119号

被告人何海兵，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3408261983********，汉族，初中文化，无业，住安徽省安庆宜秀区**路**小区**栋**室（户籍地安徽省宿松县**乡**村伏**组**号）。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月9日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，2019年5月16日，经本院批准逮捕，当日由安庆市公安局迎江分局执行逮捕。

祝凤熙，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3408261991********，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿松县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月9日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，2019年5月16日，经本院批准逮捕，当日由安庆市公安局迎江分局执行逮捕。

肖彬彬，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3408261997********，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿松县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月9日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，2019年5月16日，经本院批准逮捕，当日由安庆市公安局迎江分局执行逮捕。

贺学武，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码34082619811********，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿松县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月9日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，2019年5月16日，经本院批准逮捕，当日由安庆市公安局迎江分局执行逮捕。

沈桂菊，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码3408261988********，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿松县**镇**村**号（户籍地安徽省宿松县**镇**社区**巷**号）。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月9日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，2019年5月16日，经本院批准逮捕，当日由安庆市公安局迎江分局执行逮捕。

沈致祥，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3408261992********，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿松县**镇**社区**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月9日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，2019年5月16日，经本院批准逮捕，当日由安庆市公安局迎江分局执行逮捕。

马永林，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3408261991********，汉族，高中文化，无业，住安徽省宿松县**镇**社区**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月9日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，2019年5月16日，经本院批准逮捕，当日由安庆市公安局迎江分局执行逮捕。

马水琳，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码3408261986********，汉族，初中文化，无业，住安徽省**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月9日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，2019年5月16日，经本院批准逮捕，当日由安庆市公安局迎江分局执行逮捕。

严某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3408261992********，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿松县**镇**社区**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月9日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，2019年5月16日，经本院批准逮捕，当日由安庆市公安局迎江分局执行逮捕。

石某某，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码3408261994********，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿松县**镇**社区**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月9日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，同年5月6日被该局取保候审。

本案由安庆市公安局迎江分局侦查终结，以被告人何海兵、祝凤熙、肖彬彬、贺学武、沈桂菊、沈致祥、马永林、马水琳、严某某、石某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月9日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年8月9日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年3月至2018年7月期间，被告人祝凤熙、肖彬彬、贺学武、沈桂菊（贺学武妻子）、沈致祥（沈桂菊弟弟）、何海兵先后加入以祝某某（在逃）为首要分子的电信诈骗集团。其中沈致祥系贺学武夫妻介绍入伙。同年11月份，被告人马永林经何海兵介绍入伙。同年12月份，被告人严某某、石某某（二人系夫妻）经沈致祥介绍入伙。2019年2月份，被告人马水琳（马永林姐姐）经马永林介绍入伙。

该犯罪集团由祝某某组织、领导，其他被告人组成4个诈骗小组，通过拨打非法收集的公民电话号码，冒充贷款平台客服，谎称办理无抵押贷款，骗取被害人信任，而后加微信聊天，编造办理贷款需要手续费、先支付利息等各种理由，诱骗被害人按照指定的微信二维码转账，骗取被害人钱财。

该犯罪集团由祝某某每天安排电话号码单（每组100-200个），并提供作案手机、电话卡，自己或安排何海兵分发至各个诈骗小组。各诈骗小组通常选择在本市公园等公共场所僻静处停车，并在在车内进行上述活动。其中，何海兵、祝凤熙、肖彬彬为一组，该组中由何海兵提供车辆、开车拨打电话，祝凤熙负责微信聊天，肖彬彬负责拨打电话；贺学武、沈桂菊、沈致祥为一组，该组中由贺学武提供车辆、拨打电话，沈桂菊负责微信聊天、沈致祥负责开车、偶尔打电话；马永林、马水琳为一组，该组中由马永林提供车辆、开车、微信聊天，马水琳负责拨打电话；严某某、石某某为一组，该组中严某某提供车辆、开车、微信聊天，石某某拨打电话。上述人员按照分工的不同，依照骗得金额的一定比例予以“提成”，其中提供车辆的按照15%“提成”，其他人员按照10%或8%“提成”。

上述作案小组，每月多数时间实施诈骗活动，每天拨打100-200个电话。直至案发，各诈骗小组拨打电话均超过或远超过500人次。

现查明，该诈骗集团，以上述方式骗取他人钱财，共计人民币148342元。具体事实分述如下：

1.被告人何海兵、祝凤熙、肖彬彬采取上述作案方式，于2019年3月19日骗取被害人郭某某3笔转账款，共计人民币10355元；同年3月24日骗取被害人陈某某8笔转账款，共计人民币21160元；同年3月27日骗取被害人王某乙8笔转账款，共计人民币32450元；同年4月3日骗取被害人王某甲7笔转账款，共计人民币16688元。共计人民币80653元。

2.被告人贺学武、沈桂菊、沈致祥采取上述作案方式，于2019年3月8日骗取被害人陈某某12笔转账款，共计人民币27472元。

3.被告人马永林、马水琳采取上述作案方式，于2019年3月1日骗取被害人肖某某8笔转账款，计人民币18218元；于3月23日骗取被害人吴某某1笔5000元转账款；于3月27日骗取被害人黄某某2笔转账款，共计人民币4080元；于4月2日骗取被害人张某某2笔转账款，计人民币3030元。共计人民币30328元。

4.被告人严某某、石某某采取上述作案方式，于2018年12月23日骗取被害人郑某某4笔转账款，共计人民币7889元；于2019年1月10日骗取被害人秦某某2笔转账款，共计人民币2000元。共计人民币9889元。

案发后，被告人何海兵的家属代其退赔人民币27000元，被告人祝凤熙的家属代其退赔人民币27000元。已返还被害人陈某某人民币14000元，返还被害人王某甲人民币10000元，返还被害人郭某某人民币9000元，返还被害人王某乙人民币21000元，上述被害人对被告人何海兵、祝凤熙表示谅解。被告人贺学武、沈桂菊、沈致祥家属代三人退赔人民币27500元，全部返还被害人陈某某，陈某某对三人表示谅解。被告人马永林、马水琳家属代二人退赔人民币30328元，全部返还被害人吴某某、张某某、黄某某、肖某某。上述被害人对被告人马永林、马水琳表示谅解。被告人石某某退赔人民币9889元，返还被害人秦某某、郑某某，被害人对严某某、石某某表示谅解。

2019年4月8日下午，公安机关在本市莲湖公园西大门停车场，抓获被告人何海兵、祝凤熙、肖彬彬、马永林、马水琳，现场查获电话号码单、作案手机。次日上午，在宾馆将其他被告人抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：立案决定书、归案经过、户籍证明、号码单等；

2.被害人陈某某、王某甲、郭某某等人的陈述；

4.被告人何海兵等人的供述与辩解；

5.手机电子数据。

本院认为，被告人何海兵、祝凤熙、肖彬彬、贺学武、沈桂菊、沈致祥、马永林、马水琳、严某某、石某某积极参加犯罪集团，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物。其中被告人何海兵、祝凤熙、肖彬彬参与诈骗4起，诈骗数额共计人民币80653元，数额巨大，且拨打诈骗电话远超过500人次，具有其他严重情节；被告人贺学武、沈桂菊、沈致祥参与诈骗1起，诈骗数额共计人民币27472元，数额较大，且拨打诈骗电话远超过500人次，具有其他严重情节；被告人马永林、马水琳参与诈骗4起，诈骗数额共计人民币30328元，数额巨大，且拨打诈骗电话500人次以上，具有其他严重情节；被告人严某某、石某某参与诈骗2起，诈骗数额共计人民币9889元，数额较大，且拨打电话500人次以上，具有其他严重情节。上述10人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条第一款、二十六条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究人的刑事责任。各被告人如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安庆市迎江区人民法院

检察员：颜永东

2019年8月22日

附：

1.被告人何海兵、祝凤熙、肖彬彬、贺学武、沈桂菊、沈致祥、马永林、严某某、马水琳现被羁押于安庆市看守所，石某某现被取保候审在家（住址：安徽省宿松县**镇**社区**巷**号，联系电话：1872605****）。

2.案卷材料和证据18册。

3.适用简易程序建议书一份。