起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_山东省寿光市人民检察院

山东省寿光市人民检察院

起 诉 书

寿检二部刑诉〔2019〕729号

被告人周某某，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码3707231965********，汉族，初中文化程度，户籍所在地及现住址寿光市**镇**家园，因涉嫌诈骗罪于2019年5月7日被寿光市公安局刑事拘留，同年6月13日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日由寿光市公安局执行逮捕。

被告人封某某，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码2308041970********，汉族，中专文化程度，户籍所在地黑龙江省佳木斯市**区，住黑龙江省佳木斯市**区**组**号，因涉嫌诈骗罪于2019年5月11日被寿光市公安局刑事拘留，同年6月17日被寿光市公安局变更强制措施为取保候审，2019年8月14日被我院取保候审。

被告人刘某某，女，1978年**月**日出生，居民身份证号码3705221978********，汉族，初中文化程度，户籍所在地山东省东营市**县，住山东省利津县**街道**小区**号楼**单元**室，因涉嫌诈骗罪于2019年5月13日被寿光市公安局刑事拘留，同年6月17日被寿光市公安局变更强制措施为取保候审，2019年8月14日被我院取保候审。

被告人富某某，女，1962年**月**日出生，居民身份证号码2308031962********，汉族，专科文化程度，户籍所在地黑龙江省佳木斯市**区，住黑龙江省佳木斯市**组**号，因涉嫌诈骗罪于2019年5月11日被寿光市公安局刑事拘留，同年6月17日被寿光市公安局变更强制措施为取保候审，2019年8月14日被我院取保候审。

被告人李某某，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码3705021975********，汉族，高中文化程度，户籍所在地山东省东营市**区，住山东省东营市东营区**街**号**号楼**单元**室，因涉嫌诈骗罪于2019年5月10日被寿光市公安局刑事拘留，同年6月8日被寿光市公安局变更强制措施为取保候审，2019年8月14日被我院取保候审。

本案由寿光市公安局侦查终结，以被告人周某某、富某某、封某某、刘某某、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因需补充证据，本院于2019年9月25日决定退回侦查机关补充侦查，寿光市公安局于2019年10月25日重新移送审查起诉。因案件重大、复杂，本院分别于2019年9月14日、2019年11月26日决定延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

自2017年以来，被告人周某某、封某某、富某某、刘某某、李某某通过微信平台加入“福民慈善基金会”和“李氏爱国慈善基金会”等非法组织，在明知上述组织不具真实性的情况下，周某某、富某某、封某某依然积极参与且长期担任“福民慈善基金会”的骨干职务，并向下属会员非法吸收资金600余万元；刘某某、李某某担任“爱国李氏基金会”骨干职务，并向下属会员非法吸收资金400余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、扣押决定书、扣押清单、发还清单、办案说明、周某某等人微信聊天记录截屏等；2.被害人陈述：被害人杨某某、黄某某的陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人周某某、富某某、封某某、刘某某、李某某的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查证；5.视听资料、电子数据：富某某、封某某、李某某等人的银行卡交易明细。

本院认为，被告人周某某、富某某、封某某、刘某某、李某某在明知各资产解冻类平台不真实的情况下仍参与管理，收取下属会员钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省寿光市人民法院

检察员：周亚男

2019年12月9日

附：1.被告人周某某现羁押于寿光市看守所；富某某取保候审在黑龙江省佳木斯市**组**号；封某某取保候审在黑龙江省佳木斯市东风区**组**号；刘某某取保候审在山东省利津县**街道**小区**号楼**单元**室；李某某取保候审在山东省东营市东营区**街**号**号楼**单元**室。

2.案卷材料和证据2册。