起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_检察院

2021-09-20 独角龙评论0

陕西省延长县人民检察院

起诉书

延长县院长检刑诉字刑诉〔2019〕49号

被告人张某某，男，中共党员，1972年*月*日出生，居民身份证号码6106211972********，汉族，高中文化，延长*有限责任公司法定代表人，户籍所在地陕西省延长县*镇*行政村*村*号，现住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月20日被延长县公安局刑事拘留，经延长县人民检察院批准，于2018年10月25日被延长县公安局执行逮捕，经延安市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人赵某某，女，1973年*月*日出生，居民身份证号码610621********，汉族，初中文化，延长县*优质果品专业合作社负责人，户籍所在地陕西省延长县*镇*行政村*村*号，现住西安市*小区*号楼*单元*室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月4日被延长县公安局取保候审。

被告人赵某某，男，1955年*月*日出生，居民身份证号码6126011955********，汉族，高中文化，中国银行*分行退休职工，户籍所在地陕西省延安市宝塔区*街*号院*号楼*单元*室，现住西安市*路*公寓*号楼*单元*室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月8日被延长县公安局取保候审。

被告人曹某某，女，1957年*月*日出生，居民身份证号码6106021957********，汉族，初中文化，黄河水利委员会*局退休职工，户籍所在地陕西省延安市宝塔区居民*区*号院*单元*室，现住延安市*家属院*单元*室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月5日被延长县公安局取保候审。

本案由延长县公安局侦查终结，以被告人张某某、赵某某、赵某某、曹某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，已告知各集资参与人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，本院于2019年3月12日、5月24日两次退回侦查机关补充侦查，于2019年2月26日、5月11日、7月22日延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

延长县*有限责任公司（以下简称*公司）成立于2006年，法定代表人及股东均为张某某，公司地址在延长县七里村*工业园区，2016年3月陕西供销集团延长*有限公司入股后占股35%，但不参与该公司经营管理，张某某占股65%，并实际负责、管理公司运营。

2013年至2017年间，被告人张某某未经国家金融机构批准，以*公司扩大经营、需要资金周转为名，在延安市*家属楼租赁一间办公室，雇佣被告人赵某某、曹某某通过现场宣传、口口相传的方式公然向社会大众吸收资金，月利2%-2.2%不等,由被告人赵某某负责在该办公室与集资参与人签订合同、出具收款收据、收取吸收资金等，所吸收资金全部打入被告人张某某、赵某某名下的银行卡内，由张某某决定所有资金的用途和流向。现查明被告人张某某非法吸收160人共计6490.34万元，现尚有6027.908万元资金未偿还，其中赵某某帮助宣传、吸收54人计2197.5万元，曹某某帮助宣传、吸收34人计1238.8万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.集资参与人陈述；4.被告人的供述与辩解。

本院认为，被告人张某某违反国家金融管理法律法规，向社会公众非法吸收或变相吸收资金，数额巨大；被告人赵某某、赵某某、曹某某共同帮助非法吸收资金，该四名被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

延长县人民法院

检察员：李莉

2019年8月5日

附：

1.被告人张某某现在延长县看守所羁押，被告人赵某某、赵某某、曹某某现均在住处取保候审。

2案卷材料16册，光盘9张。

3随案移交物品清单一份。

序号	姓名	介绍人	吸收本金（万元）	未偿还数额（万元）	备注
1	张爱珍		49	32.2
2	叶小武		16.8	16.8
3	张秀玲		30.8	8.8
4	李敏		10	9.2
5	冯少华		129	129	借条数额133.2万元
6	张爱萍		30	17.4
7	孙延琴	赵仕才	6	6
8	艾兰	赵仕才	5	5
9	艾梅	赵仕才	8	8
10	曹文明	赵仕才	4	4
11	田海霞		13	13
12	张海莉	赵仕才	95	95
13	张旭	赵仕才	40	37.6
14	王莉	曹秀娟	20	20
15	张随平	赵仕才	20	20	二人系夫妻关系
16	刘小玲	赵仕才	13	13	二人系夫妻关系
17	刘春英	赵仕才	60	60
18	周燕萍		20	9
19	马彦强		10	10
20	吴康林		63	63
21	胡海利		280	280	调解书数额460万元（含息）
22	雷引风	曹秀娟	15	11	二人系夫妻关系
23	高冯欣	曹秀娟	10	10	二人系夫妻关系
24	袁锋		40	17.5
25	王莲芳	曹秀娟	8	8
26	张爱红	曹秀娟	56	51
27	辛作兵		47	47
28	田雨农		16	16
29	贺艳艳		20	20
30	黄晓玲		9.6	9.6
31	马延平	曹秀娟	92.6	62.6
32	马玲		20	15
33	马润年	曹秀娟	56	56
34	马志丽	曹秀娟	10	4.5
35	杨丽	曹秀娟	20	15
36	郝秀英	曹秀娟	19.5	19.5
37	刘延玲	赵仕才	30	15.67
38	乔淑玲	赵仕才	10	10	二人系夫妻关系
39	封涛	赵仕才	15	15	二人系夫妻关系
40	张志有	赵仕才	2	2
41	迟荣荣	赵仕才	3	3	二人系夫妻关系
42	孙志强	赵仕才	5	5	二人系夫妻关系
43	康艳萍	赵仕才	60	60
44	侯序楠	赵仕才	10	3.5
45	马志宏	赵仕才	50.2	50.2
46	刘军		100	49
47	刘宏伟		140	140
48	董江娥		20	20
49	赵慧军		302	302
50	杨素芳		15	15
51	王俊杰		25	25
52	范初过		20	20
53	贺东梅		40	31.6
54	李延军		84	70.32
55	冯琪		60	43.8
56	樊国旗		32	32	利息4分
57	王李栓	曹秀娟	49	49
58	王文喜		6	6
59	王延利		4	4
60	贺琴英		2	2
61	赵婷婷		3	3
62	赵志华		35.68	35.68
63	薛高钦	赵仕才	30	30
64	薛丽华	赵仕才	110	110
65	薛白芸	赵仕才	82	76
66	冯继芳	曹秀娟	55	55
67	杨竹梅		29		本金全部收回
68	赵金兰		5	0.05
69	王苏莉		18	18
70	郭瑛		25	25
71	侯香莉	曹秀娟	40	40
72	敖权兆	赵仕才	29	29
73	高爱良	赵仕才曹秀娟	74.1	74.1
74	高磊	赵仕才曹秀娟	20	20
75	尹艳琴		20	20
76	周桂荣		28	28
77	杨培财		27	27
78	杨娥		50	50
79	杨生亮		20	10
80	杨小霞		20	10
81	张树义		23	10
82	杜祝林		21	21
83	刘洋	赵仕才	288	213.128	其丈夫郭茂盛名下90万元
84	刘江	赵仕才	110	110
85	李彤	赵仕才	50	42
86	李硕	赵仕才	20	20
87	郭子洁	赵仕才	20	20
88	刘清		20	8
89	杨厚根		110	80
90	杨庆祝	曹秀娟	130	130	还欠工程款710万
91	刘莲莲	曹秀娟	131	131
92	杨小燕	曹秀娟	52	52
93	杨军	曹秀娟	20	20
94	贺志军		150	150
95	刘春梅	赵仕才	83	83
96	顾芳	赵仕才	8	8
97	刘春琦	赵仕才	25	25
98	马院珍	曹秀娟	71.6	71.6
99	曹玲霞	曹秀娟	71	71
100	冯莉		6	6
101	曲延苓		25.28	25.28
102	潘炜峰		100	100
103	高启兰		30	30
104	常菊梅	曹秀娟	32	32
105	孙洁	赵仕才	115	115
106	杜雪玲		10	10
107	张安民		48	48
108	李小兵		40	40
109	李英		5	5
110	朱玉萍		11.8	11.8
111	李风		15	14.1
112	朱瑞		24	24
113	白宏斌		20	20	利息4分
114	徐玲		10	10
115	艾克艳		3	3
116	陈丕俊		2	2
117	陈守卫		2	2
118	刘小贞	赵仕才	15	3
119	常安芹		10	10
120	张琳	曹秀娟	20	20
121	杜林	曹秀娟	8	8
122	呼媛	曹秀娟	5	5
123	呼延琳	曹秀娟	20	20
124	陈秀琴	曹秀娟	23	20
125	安有勋	曹秀娟	30	30
126	任延生	赵仕才	17	17
127	赵铁牛		200	200
128	强旭		68.28	68.28
129	张福堂		150	150
130	刘延琴	赵仕才	170	170	赵仕才妻子
131	翟伟伟	赵仕才	24.1	24.1
132	范青	赵仕才	42.2	42.2
133	赵欣玥	赵仕才	63	63	赵仕才女儿
134	赵世贵	赵仕才	15	15
135	赵蓉	赵仕才	36	36
136	孙富兰	赵仕才	58	58
137	刘延华	赵仕才	24.9	24.9
138	王景成	赵仕才	6	6
139	刘延存	赵仕才	6	6
140	刘浩洁	赵仕才	10	10
141	白丽洁	赵仕才	10	10
142	王建平	赵仕才	10	10
143	党改萍	赵仕才	20	20
144	王怀有	曹秀娟	15	15
145	陈云	赵仕才	80	80
146	高保贵	赵仕才	56	56
147	杨成岗	赵仕才	20	20
148	孙占胜		40	34
149	梁小利	曹秀娟	10	10
150	朱燕琴		12.6	12.6
151	白希刚		63	63
152	贺世明	曹秀娟	8	8
153	魏子璇	曹秀娟	8	8	曹秀娟女儿
154	曹秀娟		3.3	3.3
155	魏成明	曹秀娟	31	31
156	魏祥贵	曹秀娟	8	8
157	高张连	赵仕才	9	9
158	杨培珍		5	5
159	金芳艳		5	5
160	冯志斌	赵仕才	5	5
合计：			6490.34	6027.908

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