起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_汕头市潮阳区人民检察院

汕头市潮阳区人民检察院

起 诉 书

潮阳检一部刑诉〔2020〕157号

被告人吕某甲，男，1992年**月**日生，身份证号码4405821992********，汉族，初中文化，户籍地为广东省汕头市潮阳区，现住**镇**村新**宅区**巷**横巷*号。于2020年1月7日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，经本院批准，于同年2月12日被执行逮捕。

被告人吕某乙，男，1993年**月**日生，身份证号码4405821993********，汉族，大专文化，户籍地为广东省汕头市潮阳区，现住**镇***园住宅区*横巷*号。于2020年1月7日因涉嫌开设赌场罪被监视居住。

本案由广东省汕头市公安局潮阳分局侦查终结，以被告人吕某甲、吕某乙涉嫌开设赌场罪，于2020年3月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2019年年初(具体日期不详)开始，被告人吕某甲、吕某乙为非法牟利，合伙(各占50％)向上家陈某某(绰号：某某，在逃)开通名称为“***”的赌博网站一“时时彩”总代理账户，然后将其用于赌博联系的微信号发到其他赌博QQ群，以高赔率吸引，发展下线会员约20多名(均身份未明)，并为会员通过赌博账户以“**赛车”、“**时时彩”、“**赛车”等方式进行参赌。设赌期间，吕某甲、吕某乙收取到上家按其账户投注金额的0.6％返回的“水钱”后，将其中的0.4％返回给会员，另外的0.2％作为抽水牟利，吕某甲还负责核对账目，吕某乙负责操盘及每周使用支付宝、微信与上、下家进行结算。至2019年4月份开始，吕某甲、吕某乙通过其账户对不同会员的投注“食成”10％至50％不等，其他投注金额仍由陈某某接受。至2019年10月份，因陈某某一方结算出现问题，吕某乙便将其会员的投注转移到另外一个上家微信昵称“**”(身份未明)处约一个星期，后陈某某推送方某某(绰号：某甲，在逃)的微信(昵称“*”)给吕某乙，吕某乙便改为在方某某处投注、结算赌资。

2019年年初至同年12月26日期间，吕某甲、吕某乙通过支付宝转账方式收取下线会员赌资累计5537847元，2019年12月27日至2020年1月6日期间，通过“***”赌博网站的赌博账户接受下线会员投注额累计8816042元。

2020年1月6日晚21时许，公安机关在潮阳区**镇抓获被告人吕某甲、吕某乙，现场扣押涉案手机三部，银行卡二张。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、抓获经过、支付宝转账、充值记录、赌博网站截图等书证物证材料；

2.被告人吕某甲、吕某乙的供述及辩解；

3.鉴定意见；

4.勘验笔录、刑事照片；

5.其它证据材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吕某甲、吕某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吕某甲、吕某乙以营利为目的，利用赌博网站的总代理账户发展下线会员，接受他人投注赌博，并进行抽水牟利，妨害社会管理秩序，情节严重的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于被告人吕某甲、吕某乙自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚，建议判处被告人吕某甲、吕某乙有期徒刑三年至四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

潮阳区人民法院

 

检察员：庄汉鑫

2020年3月30日

附：

1.被告人吕某甲现羁押于潮阳区看守所；被告人吕某乙现被监视居住，住址为**镇***园住宅区**横巷*号，联系方式：136*******；

2.案卷材料6册;

3.《证据目录》1份;