起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_江西省上饶市信州区人民检察院

江西省上饶市信州区人民检察院

起 诉 书

饶信检一部刑诉〔2020〕120号

被告人于某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码3623241989********，汉族，群众，大专文化，玉山县**局职工（事业编制），户籍所在地江西省铅山县，住江西省玉山县***城**栋**单元**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年11月30日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月6日被执行逮捕。

被告人赵某某，男，1980年**月**日出生，身份证号码3623241980********，汉族，群众，大专文化，玉山县**管理局职工（事业编制），户籍所在地江西省铅山县，住上饶市玉山县文苑中学附近出租房。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年11月30日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月6日被执行逮捕。

本案由上饶市公安局信州分局侦查终结，以被告人于某某、赵某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月5日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年4月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月30日补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

被告人于某某于2015年1月至2019年11月期间担任原**县委副书记、县长黄某甲（另案处理）的司机。2017年8月，被告人于某某作为黄某甲的司机，在明知黄某甲及其妻子汪某某（另案处理）将存入其账户的钱款系贪污贿赂犯罪所得及其收益，仍应汪某某的要求，办理一张账户为62268220163********的农商银行卡提供给汪某某使用。2017年8月至2019年6月，该尾号为“0595”的农商行账户共接收转账及现存共计6961981元。2019年2月，被告人于某某应汪某某的要求，办理一张账号为62146801********的北京银行卡提供给汪某某使用，用于购买理财产品并偿还房贷。2019年2月，该尾号为“2721”的北京银行账户接收转账1036000元。

被告人赵某某于2008年至2015年期间担任原**县委副书记、县长黄某甲（另案处理）的司机。2011年9月，被告人赵某某作为黄某甲的司机，在明知黄某甲及其妻子汪某某（另案处理）将存入其账户的钱款系贪污贿赂犯罪所得及其收益，仍应汪某某的要求，将其卡号为62270020814********的建设银行卡提供给汪某某使用。2011年9月至2019年4月，该尾号为“3416”的建行账户共接收转账及现存3725925元。

黄某甲与妻子汪某某在得知黄某甲可能会被监察机关调查后，与被告人于某某、赵某某将银行流水进行核对，对银行卡捆绑的个人信息进行更改、将银行卡内的违法犯罪所得进行消费，以躲避监察机关的调查。

2019年11月初，被告人于某某在黄某甲得知自己可能将被监察机关调查后，应黄某甲要求帮助其转移藏匿于家中的贪污贿赂犯罪所得物品，并帮助黄某甲购置新手机、手机卡，将两人的手机进行销毁。

2019年11月29日，被告人于某某、赵某某分别在铅山、玉山被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.人口信息表、归案情况说明、借条复印件、银行流水账单、

银行卡复印件等书证；

2.证人汪某某、黄某乙、占某某、黄某甲的证言；

3.被告人于某某、赵某某的供述。

本院认为，被告人于某某、赵某某明知是贪污贿赂犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上饶市信州区人民法院

                                                            检察官：胡海虹

                                                             2020年5月29日

附件：

1.被告人于某某、赵某某现羁押于上饶市看守所;

2.案卷材料和证据三册。

_