起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_洮南市人民检察院

洮南市人民检察院

起 诉 书

洮市检刑检刑诉〔2019〕182号

被告人董某某，女性，1970年**月**日出生，居民身份证号码2223271970********，汉族，初中文化，吉林省长春市人，无职业，户籍所在地吉林省长春市********，住吉林省白城市*******楼**单元**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年9月25日被洮南市公安局刑事拘留，经本院批准，于2018年10月10日被洮南市公安局逮捕。

被告人阮某某，女性，1962年**月**日出生，居民身份证号码2223021962********，汉族，高中文化，吉林省洮南市人，无职业，住洮南市**委**组，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经洮南市公安局决定，于2019年7月18日被取保候审。

被告人张某某，女性，1973年**月**日出生，居民身份证号码2208811973********，汉族，高中文化，吉林省洮南市人，无职业，住洮南市**委**组，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经洮南市公安局决定，于2019年7月18日被取保候审。

被告人蔡某某，女性，1954年**月**日出生，居民身份证号码2223021954********，汉族，初中文化，吉林省洮南市人，无职业，住洮南市**委**组，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经洮南市公安局决定，于2019年7月19日被取保候审。

被告人王某甲，女性，1978年**月**日出生，居民身份证号码2208811978********，汉族，高中文化， 白城市**人，无职业，住吉林省白城市**委**组，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经洮南市公安局决定，于2019年7月19日被取保候审。

被告人王某乙，女性，1981年**月**日出生，居民身份证号码2208811981********，汉族，初中文化，吉林省洮南市人，无职业，住洮南市**委**组，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经洮南市公安局决定，于2019年7月20日被取保候审。

被告人史某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份证号码2208221994********，汉族，小学文化，吉林省**人，无职业，住********，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经洮南市公安局决定，于2019年7月22日被取保候审。

被告人张某乙，女性，1967年**月**日出生，居民身份证号码2223021967********，汉族，初中文化，吉林省洮南市人， 无职业，住洮南市**委**组，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经洮南市公安局决定，于2019年7月20日被取保候审。

本案由吉林省洮南市公安局侦查终结，以被告人董某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月8日已告知被告人有权委托辩护人，2019年3月8日已告知被害人有权委托诉讼代理人，以被告人阮某某、张某甲、蔡某某、王某甲、王某乙、史某某、张某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月24日已告知被告人有权委托辩护人，2019年3月8日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年4月8日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月8日补查重报；本院于2019年6月21日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月19日补查重报。本院于2019年6月9日、2019年8月20日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2017年6月末至2017年11月份以来，被告人董某某伙同被告人阮某某、张某甲、蔡某某、王某甲、王某乙、史某某、张某乙等人违反国家金融管理法规，扰乱金融秩序，在经营洮南市启源日用品百货商店以购物高额返利为诱饵，（其公司经营模式是顾客最低消费1360元为一单，拿到相应物品后，经过6个月左右返本，一年半左右可以获得最高返利。），公开向张某丙、胡某某、吕某某、邓某某、孙某甲、于某某、卢某某、谢某某、刘某甲、王某丙、刘某乙、温某某、王某丁、付某某、孙某乙、卜某某、李某某、梁某某、周某甲、徐某某、夏某某、隋某甲 、隋某乙、杨某某、闫某某、周某乙、夏某某、冯某某、沈某某、王某戊、张某丁、姜某某等110名不特定人吸收资金共计本金人民币3，062，965.00元钱、返还金额共计人民币1,221,090.10元，损失金额共计人民币1,841,874.90元钱。

认定上述事实的证据如下：

1.相关书证；

2.证人邹某某、王某己、侯某某等证人证言；

4.被害人陈述；

5.被告人董某某、阮某某、张某甲、蔡某某、王某甲、王某乙、张某乙、史某某的供述与辩解；

6.吉林**会计师事务有限公司司法鉴定意见书。

本院认为，被告人董某某、阮某某、张某甲、蔡某某、王某甲、王某乙、张某乙、史某某，违反国家金融管理法规，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人董某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯，有法定从重处罚情节。被告人董某某、阮某某、张某甲、蔡某某、王某甲、王某乙、张某乙、史某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，有法定从轻处罚情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吉林省洮南市人民法院

检察员：曹松涛

2020年3月17日

附：1.被告人董某某现羁押于白城市看守所，被告人董某某、阮某某、张某甲、蔡某某、王某甲、王某乙、张某乙、史某某现被取保候审；

2.案卷材料和证据二十六册；

3.司法鉴定意见书一册；

4.随卷移送笔记本两本；

5.证人、鉴定人、的名单。