起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_芦溪县人民检察院

芦溪县人民检察院

起 诉 书

芦检一部刑诉〔2020〕102号

被告人肖某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份号码3603021980********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省萍乡市**号，现住江西省萍乡市**。2004年11月25日因犯故意伤害罪被萍乡市中级人民法院判处有期徒刑四年；2017年6月29日因犯赌博罪，被萍乡市湘东区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年9月1日被芦溪县公安局刑事拘留，经本院批准，同年9月30日被芦溪县公安局执行逮捕。

被告人陈某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3603021985********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省萍乡市**号，现住江西省萍乡市开发区**小区**栋**单元**室。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年3月28日被芦溪县公安局刑事拘留，经本院批准，同年5月1日被芦溪县公安局执行逮捕。

被告人肖某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份号码3603131997********，汉族，中专文化，务农，家住江西省萍乡市**村村**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年3月29日被芦溪县公安局刑事拘留，经本院批准，同年5月1日被芦溪县公安局执行逮捕。

被告人肖某丙，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3603131996********，汉族，中专文化，务农，家住江西省萍乡市**村村**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年3月29日被芦溪县公安局刑事拘留，经本院批准，同年5月1日被芦溪县公安局执行逮捕。

被告人林某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3522301991********，汉族，小学文化，务工，户籍所在地福建省周宁县**镇**村**号，现住广东省深圳市龙华区**栋**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，经芦溪县公安局决定，于2020年4月25日被取保候审，本院于同年6月30日对其重新取保候审。

被告人刘某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3603131987********，汉族，初中文化，务工，家住江西省萍乡市**村**坊**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，经芦溪县公安局决定，于2020年3月24日被取保候审，本院于同年6月30日对其重新取保候审。

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份号码3603131997********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省萍乡市**村村**号，现住江西省萍乡市**村村枫树湾。因涉嫌买卖国家机关证件罪掩饰，经芦溪县公安局决定，于2020年3月24日被取保候审，本院于同年6月30日对其重新取保候审。

被告人刘某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3603131996********，汉族，初中文化，务工，家住江西省萍乡市**村**坊**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，经芦溪县公安局决定，于2020年3月24日被取保候审，本院于同年6月30日对其重新取保候审。

被告人郭某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3603021985********，汉族，小学文化，无业，家住江西省萍乡市**号。2004年11月25日因犯故意伤害罪被江西省高级人民法院判处无期徒刑。因涉嫌买卖国家机关证件罪，经芦溪县公安局决定，于2020年6月9日被芦溪县公安局取保候审，本院于同年6月30日对其重新取保候审。

被告人车某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码3603021996********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省萍乡市**街**栋**单元**室，现住江西省萍乡市**小区**栋**单元**室。2015年1月5日因吸毒被萍乡市公安局安源分局行政拘留十日。因涉嫌买卖国家机关证件罪，经芦溪县公安局决定，于2020年3月24日被芦溪县公安局取保候审，本院于同年6月30日对其重新取保候审。

本案由芦溪县公安局侦查终结，以被告人陈某甲、肖某乙、肖某丙、林某某、刘某甲、李某甲、刘某乙、郭某、车某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖国家机关证件罪，于2020年6月29日向本院移送审查起诉；以被告人肖某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，退回侦查机关补充侦查二次。

经依法审查查明：

2019年下半年，被告人陈某甲、肖某甲先是通过买卖公司对公账户和个人银行账户获利，后经刘某丙（另案处理）介绍认识上线“L”（未核实身份）、“陈总”（未核实身份）等人，明知上线资金来源为犯罪所得，仍提供公司对公账户和个人账户供其接收、非法转移、为其取现，并收取千分之三至千分之五的手续费从中非法获利。为更好地实施犯罪，被告人陈某甲、肖某甲邀集被告人肖某乙、肖某丙、黎某（另案处理）等人加入团伙，其中陈某甲负责与上线联系对接，结算手续费，肖某甲、肖某丙负责组织他人到深圳注册公司开设对公账户和个人账户，肖某乙负责操作收取、转移资金。

期间，被告人刘某甲注册成立均锋（深圳）贸易有限公司、深圳市方越方实业有限公司；被告人李某甲注册成立深圳市欧冠生科技有限公司、深圳市千领贸易有限公司；被告人刘某乙注册成立深圳市杰惠贸易有限公司、深圳市文灏灏实业有限公司；车某某注册成立深圳市胜轩科技有限公司、深圳市宝亿隆科技有限公司；郭某注册成立深圳市聚鑫星科技有限公司、源柏科技有限公司。五人分别将公司营业执照、对公账户、印章等资料卖给陈某甲等人，从中非法获利。因转移资金需要大量的公司对公账户，陈某甲还在被告人林某某处购买了约14套左右公司资料。

经查，2019年下半年至2020年上半年，被害人钟某某、黄某甲、彭某某、黄某乙、陈某乙、朱某某、郑某某62名被害人被上游犯罪在“铭基机构”、“花旗证券”、“汇丰控股”、“壹方达”等平台以炒股或炒虚拟货币等名义骗取资金共计2500.7655万元，其中1734.5338万元转入被告人陈某甲、肖某甲等人掌握的公司对公账户和个人账户中，其中被告人陈某甲非法获利35万余元，被告人肖某甲非法获利35万余元，被告人肖某乙非法获利3.7万余元，被告人肖某丙非法获利1.9万余元。

被告人陈某甲于2020年3月27日到芦溪县公安局自动投案；被告人肖某乙、肖某丙于2020年3月29日到芦溪县公安局自动投案；被告人车某某于2020年3月23日到萍乡市公安局湘东分局自动投案；被告人郭某于2020年6月9日到芦溪县公安局自动投案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡、公司营业执照、印章、U盾、单位结算卡等；

2.书证：受案登记表、常住人口详细表、归案情况说明、刑事判决书、扣押决定书及扣押清单、扣押物品照片、收款记录截图、公司相关注册资料、公司注册信息截图、被害人银行转账记录及聊天记录、公安部电信诈骗案件侦办平台调取的公司资金明细、刑事判决书等；

3.证人徐某某、肖某的证言；

4.被害人钟某某、黄某甲、彭某某、黄某乙、陈某、朱某某、郑某某62人的陈述；

5.被告人肖某甲、陈某甲、肖某乙、肖某丙、林某某、刘某甲、李某甲、刘某乙、车某某、郭某的供述和辩解；同案犯刘某丙、文某、黎某、肖某丁、肖某戊的供述与辩解；

6.辨认、搜查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人肖某甲、陈某甲、肖某乙、肖某丙、林某某、刘某甲、李某甲、刘某乙、车某某、郭某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人肖某甲明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人肖某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第六十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第三百一十二条第一款之规定，建议判处被告人肖某甲有期徒刑六年，并处罚金。

被告人陈某甲明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，属法定从轻或者减轻处罚情节。依据《中华人民共和国刑法》第六十二条、第六十七条第一款、第三百一十二条第一款之规定，建议判处被告人陈某甲有期徒刑三年六个月，并处罚金。

被告人肖某乙明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人肖某乙自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，属法定从轻或者减轻处罚情节；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十二条、第六十七条第一款、第三百一十二条第一款之规定，建议判处被告人肖某乙有期徒刑三年三个月，并处罚金。

被告人肖某丙明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人肖某丙自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，属法定从轻或者减轻处罚情节；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十二条、第六十七条第一款、第三百一十二条第一款之规定，建议判处被告人肖某丙有期徒刑二年七个月，并处罚金。

被告人林某某买卖国家机关证件，扰乱社会公共秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人林某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑法》第六十二条、第六十七条第三款、第二百八十条第一款之规定，建议判处被告人林某某有期徒刑六个月，缓刑一年六个月，并处罚金。

被告人刘某甲买卖国家机关证件，扰乱社会公共秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人刘某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑法》第六十二条、第六十七条第三款、第二百八十条第一款之规定，建议判处被告人刘某甲拘役四个月，缓刑一年，并处罚金。

被告人李某甲买卖国家机关证件，扰乱社会公共秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人李某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑法》第六十二条、第六十七条第三款、第二百八十条第一款之规定，建议判处被告人李某甲拘役四个月，缓刑一年，并处罚金。

被告人刘某乙买卖国家机关证件，扰乱社会公共秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人刘某乙自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑法》第六十二条、第六十七条第三款、第二百八十条第一款之规定，建议判处被告人刘某乙拘役四个月，缓刑一年，并处罚金。

被告人郭某买卖国家机关证件，扰乱社会公共秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人郭某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，属法定从轻或者减轻处罚情节；有前科，属酌定从重处罚情节。依据《中华人民共和国刑法》第六十二条、第六十七条第一款、第二百八十条第一款之规定，建议判处被告人郭某拘役三个月，并处罚金。

被告人车某某买卖国家机关证件，扰乱社会公共秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人车某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，属法定从轻或者减轻处罚情节。依据《中华人民共和国刑法》第六十二条、第六十七条第一款、第二百八十条第一款之规定，建议判处被告人车某某拘役二个月，并处罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

芦溪县人民法院

检察官：易玲娜

检察官助理：郭亚骏

2020年11月27日

附：

1.被告人肖某甲、陈某甲、肖某乙、肖某丙现羁押在萍乡市看守所；被告人林某某、刘某甲、李某甲、刘某乙、郭某、车某某现取保候审在家（林某某1868153****、刘某甲1510799****、李某甲1340799****、刘某乙1887997****、郭某1807994****、车某某1981515****）。

2.案卷材料和证据39册，光盘33张。

3.认罪认罚具结书9份。_