起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_迭部县人民检察院

迭部县人民检察院

起 诉 书

迭检刑刑诉〔2019〕23号

被告人沙某（1），男，藏族，1978年**月**日出生，居民身份证号码6230241978********，初中文化程度，迭部**公司业务员，户籍所在地甘肃省甘南藏族自治州迭部县，住迭部县**镇**小区*号楼*单元**室。2019年5月11日因涉嫌开设赌场罪被迭部县公安局刑事拘留，经我院审查以涉嫌赌博罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪于同年6月5日批准逮捕，现羁押于临夏市看守所。

被告人沙某（2），绰号**（下同），男，藏族，1976年*月*日出生，居民身份证号码6230241976********，文盲，个体经营者，户籍所在地甘肃省甘南藏族自治州迭部县，住迭部县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪于2019年5月11日被迭部县公安局刑事拘留，经我院审查以涉嫌赌博罪、非法拘禁罪于同年6月5日批准逮捕，现羁押于兰州市第三看守所。

被告人东某，男，藏族，1980年*月*日出生，居民身份证号码6230241980********，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省甘南藏族自治州迭部县，住迭部县**镇**行政村**村**号。因涉嫌开设赌场罪于2019年5月11日被迭部县公安局刑事拘留，经我院审查以涉嫌赌博罪、非法拘禁罪于同年6月5日批准逮捕，现羁押于合作市看守所。

本案由甘肃省迭部县公安局侦查终结，以被告人沙某（1）、沙某（2）、东某涉嫌赌博罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年8月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年8月7日、8日，告知三名被告人有权委托辩护人和认罪认罚从宽制度，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师及被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月6日延长审查期限15日，2019年9月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月18日补查重报。

    辩护人及值班律师：1、沙某（1）辩护律师：李志忠、刘士扬（甘肃言中律师事务所律师）；2、沙某（2）辩护律师：白春民（北京大成（兰州）律师事务所）；3、被告人东某未委托辩护人，值班律师为迭部县司法局法律援助中心律师吕刚。

经依法审查查明：

12017年1月份的一天，被告人沙某（1）与东某合谋，在**茶楼包厢，由东某联系九某某、赛某、王某等人聚众赌博，采取每把赌局由东某抽头200元不等、为参赌人员每借出1万元赌资抽取“砍头息”500元的方式，抽头渔利获取非法利益。次日，被告人沙某（2）也加入并出资用于赌场放贷，后三名被告人便在**茶楼以提供扑克牌、麻将桌，玩“推拖拉机”、“开枪”等方式聚众赌博。三人约定，沙某（1）、沙某（2）负责筹集赌资，东某负责抽头和记账，以借1万元扣500元的方式向参赌人员放贷，放贷所得“砍头息”由沙某（1）和沙某（2）平分，抽头所得三人平分。赌博期间,沙某（1）和沙某（2）共同投入放贷赌资36万元，王某和耿某借赌资11万元、扫某某借赌资4万元、拉某某借赌资4万元、九某某借赌资8万元、周某某借赌资8万元、赛某某借赌资1万元。三名被告人纠集参赌人员在**茶楼聚众赌博持续8天时间，前后参与赌博的有11人，放贷赌资共计36万元，抽取放贷利息1.8万元，抽头渔利6万元左右。

2、2017年1月，被告人沙某（1）、沙某（2）、东某在**茶楼聚众赌博期间，被害人王某某从三名被告人处累计借得赌资11万元。2017年年底至2018年初的一天17时左右，三名被告人为索要赌场欠款，通过电话将被害人王某某叫至迭部县“新天地”洗浴中心。在洗浴中心王某某还了3万元现金，并称剩余欠款以后再还，即遭到沙某（2）的殴打。随后，三名被告人将王某某强行带至沙某（2）的甘P*****雷克萨斯车上，由沙某（2）驾车，沙某（1）和东某将王某某夹坐于车内后排，该车行至迭部县旺藏镇亚日村附近时，沙某（1）在车内对王某某辱骂、肘击胸部，沙某（2）随即在附近停车带停车，沙某（1）将王某某拉下车，与沙某（2）对王某某殴打后继续驾车前往代古寺方向。车辆行至水泊沟附近时，王某某承诺次日还钱，沙某（2）便驾车返回迭部县城，王某某于当晚23时许在“新天地”洗浴中心门口下车离开，其被剥夺人身自由6小时左右。

3、2017年7月份的一天下午7时许，沙某（1）、沙某（2）、东某三人相约前往**宾馆向王某某索要赌债。沙某（2）驾驶甘P*****号霸道车，三人来到**宾馆大厅处，东某打电话叫王某某下楼后，三人将王某某强行带至**茶楼**号包厢，沙某（1）以派人前往**酒店收账等方式相威胁，王某某被迫打11.5万元欠条后离开茶楼。

2017年7月左右的一天，沙某（1）、沙某（2）、东某三人在**茶楼，沙某（1）打电话将扫某某叫到**茶楼**号包厢后，以扣车相威胁，向扫某某索要赌债，扫某某向沙某（1）等三人恳求，承诺先还部分欠款，经沙某（1）同意，扫某某离开茶楼，并于当日下午向沙某（2）微信转账一、两万元。

2017年下半年一天晚上9时左右，九某某与冷某某等人在“迭人金宫”茶楼喝茶期间，将自己的宝马车停在“迭人金宫”对面城关小学大门西侧处，沙某（1）、沙某（2）、东某三人以不还钱即扣走宝马车的方式，向九某某索要赌债，后经冷某某说情和担保，沙某（1）同意九某某离开。 

认定上述事实的证据如下：1.物证：麻将机2台、雷克萨斯越野车1辆（白色、车牌号为：甘P*****，车钥匙一把）；2.书证：接处警情况登记表、受理案件登记表、立案决定书、常住人口信息、到案经过、抓获经过、搜查笔录、扣押决定书等；3.证人九某某、扫某某、周某、扎某甲、耿某某、拉某某、杨某甲、赛某某、王某某、扎某乙、办某某、黑某某、张某某、闹某某、杨某乙、扎某丙、杨某丙、加某、王某某、冷某某、拉某某、赛某某等证人证言；4.三名被告人的供述与辩解；5.现场勘验检查工作记录、辨认、指认笔录；6.三名被告人的供述视频和指认现场视频。

本院认为，被告人沙某（1）、沙某（2）、东某以营利为目的，组织11人聚众赌博8天，谋取非法利益，放贷赌资、抽取利息及赌博抽头数额计43.8万元左右，三名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪；被害人逾期不能还款时，三名被告人为索要赌债，共同实施殴打被害人，剥夺被害人人身自由的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，构成非法拘禁罪；三名被告人多次在公共场所以滋扰、恐吓等暴力或软暴力手段向多名被害人讨债，其行为破坏了社会秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款规定，构成寻衅滋事罪。自2017年1月至2018年初，沙某（1）、沙某（2）、东某三人纠集在一起，多次实施违法犯罪行为，严重干扰了被害人的生活秩序，造成了恶劣的社会影响。该三人作为团伙成员相对固定，其中沙某（1）起到团伙犯罪的纠集者作用，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》规定，三名被告人应认定为“恶势力”团伙。

被告人沙某（1）、沙某（2）、东某在赌博罪中，共同实施犯罪行为，均为主犯。沙某（1）、沙某（2）在非法拘禁、寻衅滋事犯罪中，起主要作用，为主犯，东某起次要作用，为从犯。沙某（2）、东某到案后有坦白情节，东某能认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

迭部县人民法院

  检察员：王业、张宇杰、刘彦君

                                2019年11月8日

附：

    1.被告人沙某（1） 现羁押于临夏市看守所；被告人沙某（2）现羁押于兰州市第三看守所；被告人东某现羁押于合作市看守所。

2.案卷18册。

3．《认罪认罚具结书》一份。

4.随案移送物品清单一份。