起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_金台区人民检察院

宝鸡市金台区人民检察院

起 诉 书

金检刑诉〔2019〕154号

被告人方某甲，绰号方某乙，男，1969年**月**日出生，公民身份号码6103031969********，汉族，小学文化程度，原系**村村委会主任，户籍所在地、住址陕西省宝鸡市金台区**塬**号。曾于1986年8月8日因犯破坏通讯设备罪、盗窃罪被宝鸡市金台区人民法院判处有期徒刑八年。2018年10月18日因涉嫌敲诈勒索罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住，同年11月10日被刑事拘留，同年12月14日因涉嫌非法占用农用地罪被本院批准逮捕，当日被执行逮捕。

被告人盛某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份号码6103031984********，汉族，大专文化程度，宝鸡市**有限公司总经理，户籍所在地陕西省宝鸡市金台区**号，捕前住宝鸡市金台区**村移民搬迁房。2018年10月18日因涉嫌敲诈勒索罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住，同年11月10日被刑事拘留，同年12月14日因涉嫌非法占用农用地罪被本院批准逮捕，当日被执行逮捕。

被告人杜某甲，曾用名杜某乙，男，1971年**月**日出生，公民身份号码6103031971********，汉族，初中文化程度，宝鸡市**有限公司物业部副经理，户籍所在地、住址陕西省宝鸡市金台区**号。2018年10月18日因涉嫌敲诈勒索罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住，同年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被取保候审，同年9月2日被本院决定逮捕，9月3日被执行逮捕。

被告人柳某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份号码6103031970********，汉族，初中文化程度，宝鸡市**公司副总经理，户籍所在地、住址陕西省宝鸡市金台区**号。2018年10月18日因涉嫌敲诈勒索罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住，同年11月10日被刑事拘留，同年12月14日被取保候审，同年9月2日被本院决定逮捕，9月3日被执行逮捕。

被告人刘某某，男，1971年**月**日出生，公民身份号码6103031971********，汉族，初中文化程度，宝鸡市**有限公司股东、办公室副主任，户籍所在地、住址陕西省宝鸡市金台区**号。曾于1999年10月20日因犯抢劫罪被金台区人民法院判处有期徒刑六年六个月。2018年10月18日因涉嫌敲诈勒索罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住，同年11月7日被刑事拘留，同年12月14日因涉嫌非法占用农用地罪被本院批准逮捕，当日被执行逮捕。

被告人柳某乙，男，1978年**月**日出生，公民身份号码6103031978********，汉族，初中文化程度，宝鸡市**有限公司广告招商部经理，户籍所在地、住址陕西省宝鸡市金台区**村**组**号。2018年10月18日因涉嫌敲诈勒索罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住，同年11月7日被刑事拘留，同年12月14日因涉嫌非法占用农用地罪被本院批准逮捕，当日被执行逮捕。

被告人张某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份号码6103031962********，汉族，初中，宝鸡市**有限公司后勤部经理，户籍所在地、住址陕西省宝鸡市金台区**0号。2018年10月18日因涉嫌敲诈勒索罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住，同年11月7日被刑事拘留，同年12月14日因涉嫌非法占用农用地罪被本院批准逮捕，当日被执行逮捕，同年12月26日因患病被取保候审。

被告人司某甲，又名司某乙,男，1969年**月**日出生，公民身份号码6103031969********，汉族，小学文化程度，宝鸡市**有限公司保安队长，户籍所在地陕西省宝鸡市金台区**号，捕前住金台区**村**组。2018年10月18日因涉嫌敲诈勒索罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住，同年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被取保候审，同年9月2日被本院决定逮捕，9月3日被执行逮捕。

被告人张某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份号码6103211986********，汉族，高中文化程度，宝鸡市**有限公司物业部经理，户籍所在地陕西省宝鸡市陈仓区**镇**村**组**号，现住本市渭滨区**公寓**单元**楼**户。2018年10月18日因涉嫌敲诈勒索罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住，同年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被取保候审，同年9月2日被本院决定逮捕，9月3日被执行逮捕。

被告人高某某，男，1965年**月**日出生，公民身份号码6103031965********，汉族，高中文化程度，中共党员，宝鸡市**有限公司副总经理，户籍所在地陕西省宝鸡市金台区**号，捕前住金台区**村**号。2018年11月8日因涉嫌敲诈勒索罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住，同年11月10日被刑事拘留，同年12月14日因涉嫌非法占用农用地罪被本院批准逮捕，当日被执行逮捕。

本案由宝鸡市公安局金台分局侦查终结，以被告人方某甲、盛某甲、刘某某、柳某甲、高某某、杜某甲、张某甲、柳某乙、司某甲、张某乙涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪、非法占用农用地罪、故意伤害罪，于2019年5月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年5月17日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查二次，延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

被告人方某甲2015年担任**村村主任，提议成立公司负责村上的治理与管理，后提供**村村委会组织机构代码证与被告人盛某甲、刘某某于2015年6月7日注册宝鸡市**有限公司（以下简称**公司）。后方某甲纠集被告人**村**组组长柳某甲、**组组长高某某、**组组长司某甲、**组组长张某甲、杜某甲、柳某乙、张某乙参与公司管理。盛某甲任总经理并任命柳某甲任总监（副总），刘某某任办公室主任，高某某2016年3月1日入职任副主任，张某乙2017年初入职任物业部经理，杜某甲任物业部副经理，张某甲任后勤部部长，司某甲2015年8月20日入职任保安队队长，柳某甲任广告招商部经理。**公司成立后，在未经依法批准取得物业管理资格的情况下，在公司会议上决定以收取卫生费、物业费等为名，以公司名义有组织的采取威胁、滋扰、纠缠等方式，收取园区企业、摊位摊主等人费用，逐渐形成了以方某甲、盛某甲为首要分子，杜某甲、柳某甲、刘某某、柳某乙、张某甲、司某甲、张某乙、高某某为一般成员的恶势力犯罪集团。该集团控制基层政权，履行政府职能，对**园区实施非法控制，管理生活用水、控制园区准入资格，严重破坏园区经济、社会生活秩序，被当地村民称为“狼仔队”、“狼狗队”、“狼仔公司”。

具体犯罪事实：

1.2015年8月19日，盛某甲带领柳某甲、柳某乙、张某甲在**村以**公司名义整治沙滩车和观光自行车乱停乱放，行至**村**组大石头北被害人尹某某经营地点时，因尹某某的沙滩摩托车停放不整齐，盛某甲脚踢摩托车并手扇尹某某左脸，致尹某某受伤住院，经鉴定，尹某某系遭受钝性外力致左耳鼓膜穿孔，属轻伤二级。2016年8月份，经方某甲调解，**公司赔偿尹某某1万元，尹某某丈夫柳某丙签订赔偿协议。

2. 2015年9、10月份，**公司开会研究向园区企业收取物业服务费，盛某甲安排刘某某打印通知书，由物业部负责发放通知。在**生态园，盛某甲、柳某甲、刘某某向被害人苟某某通知并催费，苟某某与柳某甲、刘某某商谈交费过程中，柳某甲、刘某某表示不交钱就不让拉水，2015年10月份左右，**生态园司机齐某某在村委会拉水，被杜某甲阻拦不让拉水，2015年12月18日**生态园出纳薛某某到**公司交纳2015年9月至11月物业费3000元后，齐某某继续到村委会拉水。2016年上半年，经盛某甲安排，张某甲开电瓶车与柳某甲、杜某甲、刘某某、司某甲、柳某乙、梁某某再次向**生态园催费，薛某某于2016年6月8日向公司缴纳15年12月至16年8月的物业费9000元。

3.在**公司会议上方某甲提出收取卫生费，盛某甲安排柳某甲、杜某甲、刘某某向园区经营草莓园的经营主催要物业费，期间盛某甲以不交钱就停水威胁被害人陈某某，后草莓园生活用水及灌溉用水被停，2015年陈某某交物业费2700元，2016年**公司再次催费，陈某某因怕被断水，于2016年8月12日交费3600元，**公司出具物业费收据。

4.2017年5月被害人邓某某承接草莓园种植，2018年2月盛某甲带领柳某甲、柳某乙、张某甲、杜某甲、刘某某、司某甲、高某某向邓某某催要管理费，陈某某曾告知邓某某不交钱会被停水，2月25日柳某甲、杜某甲、张某乙到草莓园收取费用3600元，出具卫生费收据。另，陈某某、邓某某租用**村**组土地，水费按实际用量结算，公司成立前仅交纳租金及实际用水费用，未交纳卫生费、物业费。

5、**公司向园区经营户**农家乐发交费通知单，向被害人**农家乐经营人李某某电话催交费用，李某某未予理会。2016年5月，因需接用**村用水，李某某找到方某甲，方某甲告知其要交6000元卫生费才能接水，后协商水管初装费2000元，2016年7月9日李某某到**公司向公司出纳张某丙交纳8000元，其中2016年度物业费为6000元。

6、盛某甲根据方某甲安排在**公司例会上安排以收取卫生费为名收取**二标段、三标段管理费。2016年，二标段工程刚进场，**公司员工柳某甲、杜某甲向被害人冯某甲催要卫生费，告知不交费不让工程车从园区走，后2016年8月5日冯某甲向**公司交纳12000元，出纳张某丙按照柳某甲安排以公司名义出具2016年8月物业费收据。

7、2016年7月，**三标段项目刚开工，**公司盛某甲、柳某甲、杜某甲通知项目单位交卫生费，项目负责人王某某向被害人冯某乙汇报后，冯某乙安排郝某某于2016年8月5日到**公司交纳12000元，出纳张某丙按照柳某甲安排以公司名义出具2016年8月物业费收据。

8、2017年5、6月份，方某甲在**公司例会上提出为解决非法营运的面包车在园区内乱停乱放的问题，以卫生费的名义收取面包车司机费用。盛某甲安排杜某甲、张某乙负责，告知司机想在园区载客挣钱必须服从公司的管理，缴纳管理费，否则就不能进园区拉客，杜某甲、张某乙开着电瓶巡逻车在园区里转，对于不交钱的司机，驱赶至**老街南面的“石门口外面”，不让进园区或者在门口附近逗留，杜某甲在收费过程中拔过车钥匙、以给运政部门打电话报告相威胁，收取的费用用于物业部车辆维修，值班时吃饭等，以**公司名义共计先后8次收取5名司机3050元。

其中2017年6月11日、8月12日被害人秦某某驾驶其陕CF****面包车在**老街景区跑车拉人过程中，杜某甲、张某乙将其拦停，催交费用，秦某某先后交纳450元、300元；

2017年6月10日、8月11日，被害人杨某甲驾驶其陕CH****面包车在**村跑车拉人过程中，杜某甲分别和杨某乙、张某乙将其拦停，催交费用，杨某甲分别于次日交纳450元、200元；

2017年6月被害人王某某驾驶其陕CY****面包车在**村跑车拉人，杜某甲以给运政打电话相威胁，王某某将车开走，后知道交钱就可以跑车，于6月6日到**公司向张某乙交费450元；7月王某某在村委会门口被杜某甲拦停，并被告知不交钱就扣车，8月19日交费300元；

2017年5月被害人张某某驾驶陕C6****面包车在*村跑车拉人过程中，杜某甲拦停告知交费，并以交500元还是交5000元相威胁（如果不交500，就让运政来处罚）。6月16日杜某甲、张某乙将其拦停，催交费用，张某某交纳450元；

2017年5月被害人杨某丙驾驶陕CK****面包车**塬上跑车拉人过程中，杜某甲开车对其追赶，让其交费，6月6日其到村委会三楼交纳450元，张某乙开具收据。

以上共计敲诈勒索54950元，其中方某甲、盛某甲敲诈数额54950元，杜某甲敲诈数额48950元，柳某甲敲诈数额45900元，刘某某敲诈数额18900元，柳某乙、张某甲、司某甲敲诈数额12600元，张某乙敲诈数额6650元，高某某敲诈数额3600元。

具体违法事实：

12017年姚某某鑫欲在**园区经营“小猪运动会”项目，得知在园区经营需**公司许可，后与方某甲、盛某甲联系，方某甲平、盛某甲在未取得**村**组土地使用权的情况下，将**村**组土地租与姚某某，并以**公司名义由柳某甲于2017年3月3日、5月15日分别收取场地租赁费30000元，共获取违法所得60000元。

2.2016年5月，王某某欲在**塬搞活动，到**公司商谈，柳某甲告知其两天6000元，后**公司经理经管委办杨某丁找方某甲协调，方某甲确定收取2000元，在未取得土地使用权的情况下，盛某甲安排杜某甲开着电瓶车与盛某甲、柳某甲、张某甲、柳某甲、高某甲、司某甲确定蒙牛产品活动地点，5月28日王某某交纳2000元，张某丙以**公司名义出具广告宣传费收据，获得违法所得2000元。

3.**公司成立后，方某甲未经村民会议讨论决定，将涉及村民利益的收取水费及初装费事项交由**公司管理，于2016年7月9日以**公司名义收取**农家乐经营者李某某自来水初装费2000元。

盛某甲个人犯罪事实：

1.宝鸡市**房地产开发有限公司(以下简称**公司)2012年7月10日与**村村委会签订了《农业产业化转移土地承包合同》租用**村72亩土地，2017年11月7日签订《补充协议书》，约定**村村委会同意**公司在原租赁土地上建设12套房屋。2017年刘某某向**公司副总经理提出盛某甲欲低价购买房屋，被拒绝。2017年盛某甲换掉**独院**排**户大门锁芯，7月带人强行施工，破坏墙体承重结构，改变外立面风格，进行装修，7月12日，**公司人员制止盛某甲施工，盛某甲将**公司工作人员赵某某打伤，致赵某某创伤性轻型颅脑损伤，眼外伤。7月15日经方某甲协调，盛某甲与贺某某签订购房协议，盛某甲以36万元购买**独院**排**户。2018年春节前，贺某某以盛某甲房款的名义交给**公司5万元，公司在与盛某甲没有签订任何协议的情况下，为在**村开展项目，于2018年1月24日将**独院**排**户slc00**号房房屋产权认定书交予贺某某，经鉴定，西**独院**排**户价值603600元。

2.2016年7月被告人盛某甲以**公司，利用叶某某安排杨某戊、杜某丙整理（部分伪造）的省级农民创业孵化示范基地认定申请资料申报“陕西省创业孵化基地”，经金台区人力资源和社会保障局（以下简称金台区人社局）、宝鸡市人力资源和社会保障局（以下简称宝鸡市人社局）审查后报陕西省人力资源和社会保障厅（以下简称陕西省人社厅），陕西省人社厅2016年12月28日批复将**公司确定为“陕西省创业孵化示范基地”，并于2017年9月15日向**公司账户拨款50万元补贴。盛某甲于2017年9月18日将专项补贴转入其妻李某某账户，后于9月22日转入贺某某账户10万元用于支付其个人房款；10月11日转入柳某丁账户4000元、10月13日转入柳某丁账户3000元、11月4日转入柳某丁账户5300元，用于支付其装修款；12月29日转入杨某已账户35000元，用于支付其向赵某某的赔偿款及诉讼费；2018年1月8日转入盛某乙账户10万元，2018年10月17日转入盛某乙账户16.1850万元，用于偿还其个人借款。

涉案物品冻结、扣押情况：冻结**公司4744元；方某甲2400.1元；盛某甲44.58元及slc00**号房房屋一套；杜某甲43859.14元；柳某甲519.58元；刘某某10.34元；柳某乙3.9元；张某甲3381.67元；司某甲699.72元；张某乙13780.12元；高某某41457.84元，李某某11.28元（21.06元）。从柳某甲处扣押综合办公室、盛某甲办公室、张某丙办公室、公司库房办公用品（其中包括电动两轮巡逻车3辆、电动三轮车1辆）。

对以上财产处置意见：以**公司及各被告人被冻结财产、**公司被扣押物品依法拍卖所得赔偿敲诈勒索案被害人损失，不足部分公安机关继续追缴；对盛某甲诈骗所得50万元继续追缴；查封**独院**排**户的房产返还被害人。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：电动两轮巡逻车3辆、电动三轮车1辆等；

2.书证：受案登记表、刑事判决书、抓获经过等；

3.证人证言：证人张某丙、刘某某等人的证言；

4.被害人陈述：被害人秦某某等人的陈述；

5.被告人供述与辩解：被告人方某甲、盛某甲、杜某甲、柳某甲、刘某某、柳某乙、张某甲、司某甲、张某乙、高某某的供述与辩解；

6.鉴定意见：司法会计鉴定报告；

7.辨认笔录等。

本院认为，被告人方某甲、盛某甲、杜某甲、柳某甲、刘某某、柳某乙、张某甲、司某甲、张某乙、高某某为非作恶，欺压百姓，形成了以方某甲、盛某甲为首要分子，杜某甲、柳某甲、刘某某、柳某乙、张某甲、司某甲、张某乙、高某某为一般成员的恶势力犯罪集团，且以非法占有为目的，采取威胁、恐吓、滋扰等方式，以西府天地公司名义，强行索取公私财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，其中方某甲、盛某甲、杜某甲、柳某甲敲诈勒索数额巨大，刘某某、柳某乙、张某甲、司某甲、张某乙、高某某敲诈勒索数额较大。被告人盛某甲经方某甲同意履行**公司职责过程中，故意伤害他人身体，致人轻伤，后方某甲协调以公司名义赔偿损失，方某甲、盛某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人盛某甲采取暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；盛某甲在申报省级孵化基地项目过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家专项资金50万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对方某甲以故意伤害罪、敲诈勒索罪数罪并罚，对盛某甲应当以敲诈勒索罪、故意伤害罪、强迫交易罪、诈骗罪数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

宝鸡市金台区人民法院

检察员：彭  华

检察员：李子瑾

2019年9月12日

附：

    1.被告人方某甲、盛某甲、刘某某、柳某乙、高某某现羁押于金台区看守所，柳某甲、司某甲现羁押于渭滨区看守所，杜某甲、张某乙现羁押于陈仓区看守所，张某乙峰联系电话1509114****。

2.案卷材料和证据24册，**房地产评估报告书1份、审计报告1份，省级农民创业孵化示范基地认定申请资料一份。