起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_鞍山市立山区人民检察院

鞍山市立山区人民检察院

起 诉 书

鞍立检公诉刑诉〔2020〕186号

被告人张某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份号码1306251976********，汉族，小学文化，**资产管理有限公司法定代表人，户籍所在地河北省保定市徐水区**镇**村**号，现住址北京市通州区**，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月19日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留；因涉嫌集资诈骗罪，经本院批准，于2020年1月15日被鞍山市公安局立山分局逮捕。

本案由鞍山市公安局立山分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌集资诈骗罪罪，于2020年3月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月27日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月27日补查重报；本院于2020年6月24日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年7月22日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年4月14日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

认定上述事实的证据如下：

2018年4月至2018年10月期间，被告人**资产管理有限公司（以下称“**公司“）法定代表人张某甲，未经依法取得金融许可，以投资**新型建材科技有限公司微晶仿生建材项目为名，在各地设立职场，以按期返本付息，给予高额回报的引诱手段，诱使不特定公众同意与**公司签订《出借咨询与服务合同》，向**公司投资。张某甲通过给各地职场**提供的北京**POS机将公众投资款转入**公司在北京**支付服务有限公司开设的账户，而后将公众投资款转入其个人银行账户，用于其个人消费、**职场**提成及偿还之前投资者的本金和利息。经鞍山市立山区职场**赵某某（另案处理）宣传、介绍，计有42人通过张某甲给赵某某提供的北京**POS机向**公司投资，投资额为人民5880000.00元，返还额为人民币2670216.00 元，损失额为人民币3209784.00元。

1.物证：银行卡6张、借款协议书5份；

2.书证：案件来源、抓捕经过、**公司工商登记资料、张某甲银行卡交易流水、银监局复函、**公司在**公司的资金结算流水、户籍证明等；

3.证人证言：证人张某乙、朱某某等人的证言；

4.被害人陈述：被害人刘某某、张某丙、李某甲、王某甲、单某甲、单某乙、黄某某、王某乙、李某乙、丁某某等人的陈述；

5.被告人供述和辩解：被告人张某甲的供述和辩解；

6.鉴定意见：鞍山鑫鑫会计师事务所鞍鑫专审2019第143号专项审计报告；

7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：赵某的辨认笔录； 8.视听资料、电子数据：讯问录像光盘1张。

本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鞍山市立山区人民法院

                                                                                                                              检察官：马宝昌

                                                                                                                              检察官助理：张岩

2020年8月20日

附件：1.被告人张某甲现羁押于鞍山市第二看守所

2.案卷材料和证据10册