起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_******人民检察院

******人民检察院

起 诉 书

辽*****刑诉〔****〕***号

被告人李某某，*性，****年*月**日出生，居民身份证号码******************，*族，**文化，********************工作人员，******人，户籍所在地：**省**市****************，现住址与户籍所在地相同。因涉嫌****罪，于****年**月*日被***公安局取保候审，****年**月**日被***公安局刑事拘留。于****年*月**日经******人民检察院批准逮捕，同日由***公安局依法执行逮捕。****年*月**日经***人民检察院批准延长侦查羁押期限至****年*月**16日，现羁押于***看守所。

被告人赵某某，*性，****年*月**日出生，居民身份证号码******************，*族，**文化，***********有限公司**代表，******人，户籍所在地：**省**市******************，现住址与户籍所在地相同。因涉嫌****罪，于****年**月**日被***公安局刑事拘留。****年*月**日经******人民检察院批准逮捕，同日由***公安局依法执行逮捕。****年*月**日经***人民检察院批准延长侦查羁押期限至****年*月**日，现羁押于***看守所。违法犯罪经历：被告人刘某某于****年因**罪被判处*********。

本案由***公安局侦查终结，以被告人陈某某、刘某某涉嫌****罪，于****年*月**日向本院移送起诉。本院受理后，于****年*月**日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于****年*月**日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于****年*月**日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

本案被告人陈某某、刘某某伙同***（另案处理），以******为目的，于****年*月至****年**月间，先后以**********有限公司、**********有限公司的名义，在*********的情况下********。**********************，********************。

（1）被告人李某某在****年*月至****年**月通过使用自己***********************，以及***、***、***、**等人的****，伙同***、***、***、**等人在*******的情况下******。被告人陈某某负责管理***开办的**********有限公司****，与**************、****，通过自己*******，以及***、***、***、**等人的********公司*******（******），由**去往*********连锁有限公司********（******）。被告人陈某某通过指使***（另案处理）********和****，使用***为*******、***等，以及******等工作，同时指使***（另案处理）***********等方式********活动，与*********。

经******会计师事务所的审计：陈某某使用*********，以及***、***、***等人****为*******有限公司************************。****年*月至****年*月，通过以上****************有限公司****（*****）的******** ****************。****年*月**日至****年**月*日，陈某某收取**到************有限公司**************有限公司************************。*****************************。陈某某参与*******************************。

（2）被告人赵某某自****年*月开始在***经营的**********有限公司工作，在**********的情况下伙同***等人******。刘某某主要负责**********有限公司的******、****，到**、**、**等地*************，******的********等**。

****年*月，被告人刘某某成立*********有限公司，作为***经营的****有限公司的***在*******的情况下******，并****。

经******会计师事务所的审计：被告人刘某某分公司****************

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源，抓捕经过，立案决定书，户籍证明，拘留通知书，变更羁押期限通知书，逮捕通知书，批准延长侦查羁押期限决定书，取保候审决定书，*********材料（**与***微信截图），****有限公司********的情况，**到**************及*******，关于**************回复，关于***涉嫌**************的回复，******合同，调取证据清单，客户明细帐*份，情况说明*份，***微信截图，办公制度新规；2.证人证言：证人***、***、***等人的证言； 3.被告人陈某某、刘某某的供述和辩解等证据在卷佐证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，已签署认罪认罚具结书。

本院认为，被告人李某某、冯某、赵某某******，以**********的，在明知*****************为其的**********，**********，******的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第*****条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈某某、刘某某与***系****，两名被告人在****过程中起****，系**，应按《中华人民共和国刑法》第***条、***条规定予以处罚。被告人陈某某、刘某某在案发后能够如实供述自己的犯罪过程，并自愿认罪认罚，现已签署认罪认罚具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第**条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人陈某某******，****，并处**。建议判处被告人刘某某********，并处**。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第*****条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

*******人民法院

检察官：**

检察官助理：***

****年*月**日

                                      （院印）

附件：

1.被告人李某某、冯某、赵某某羁押在铁岭市看守所。

2.案卷材料和证据4册。

3.审计报告1册。

4.认罪认罚具结书2份。