起诉书（自然人犯罪案件适用）(胡某甲、胡某乙、陈某甲、许某某、陈某乙、赵某某、陈某丙开设赌场案)_汕头市潮阳区人民检察院

汕头市潮阳区人民检察院

起 诉 书

检    刑诉〔   〕    号

被告人胡某甲，男，汉族，1969年**月**日生，身份证号码4405241969********，初中文化程度，户籍地汕头市潮南区**街道**路**号，因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月21日被汕头市公安局刑事拘留，同日被取保候审,于2019年11月21日被我院取保候审。

被告人胡某乙，外号“猴子”，男，汉族，1980年**月**日生，身份证号码4405821980********，初中文化程度，户籍地汕头市潮南区**街道**路**号，因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月6日被汕头市公安局刑事拘留，同日被取保候审,于2019年11月6日被我院取保候审。

被告人陈某甲，外号“豆仁”，男，汉族，1995年**月**日生，身份证号码4405821995********，大专文化程度，户籍地汕头市潮阳区**镇**村路**号，因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月17日被汕头市公安局刑事拘留，同日被取保候审,于2019年12月17日被我院取保候审。

被告人许某某，外号“羊毛”，男，汉族，1996年**月**日生，身份证号码4405821996********，中专文化程度，户籍地汕头市潮阳区**镇**里路**号，因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月17日被汕头市公安局刑事拘留，同日被取保候审,于2019年12月17日被我院取保候审。

被告人陈某乙，男，汉族，1994年**月**日生，身份证号码4405821994********，高中文化程度，户籍地汕头市潮阳区**镇**路**号，因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月13日被汕头市公安局刑事拘留，同日被取保候审,于2019年12月13日被我院取保候审。

被告人赵某某，外号“肥”，男，汉族，1986年**月**日生，身份证号码4405821986********，小学文化程度，户籍地汕头市潮阳区**镇**街**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月2日被汕头市公安局刑事拘留，同日被取保候审,于2019年12月2日被我院取保候审。

被告人陈某丙，男，汉族，1987年**月**日生，身份证号码4405821987********，初中文化程度，户籍地汕头市潮阳区**镇**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月5日被汕头市公安局刑事拘留，同日被取保候审,于2019年11月5日被我院取保候审。

本案由汕头市公安局侦查终结，以被告人胡某甲、胡某乙、陈某甲、许某某、陈某乙、赵某某、陈某丙涉嫌开设赌场罪移送汕头市人民检察院审查起诉，汕头市人民检察院于2019年8月28日将案件移交本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，期间退回侦查机关补充侦查一次。被告人胡某甲、胡某乙、陈某甲、许某某、陈某乙、赵某某、陈某丙均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年9月份，同案人陈某己（已判决）伙同阮某某(另案处理)以月租金3万元建立了一个名为“大台北”(后更名为“创**”“冠**”)的六合彩赌博网站，并将该网站的股份分为100股。同案人陈某己和阮某某约定按照大盘股份30％和70％的比例合伙经营，同时将赌博网站的赌博账户分为大股东—股东—总代理—代理—会员五个级别，由阮某某负责建立赌博网站、租用网络及日常网站维护，陈某己负责雇用操盘手开设赌博账户、看盘、对数、结算赌款等。期间，陈某己雇用了被告人陈某甲、许某某、陈某乙及同案人翁某甲、陈某庚（均已判决）、陈某辛（现在逃）等多名操盘手，先后以汕头市潮阳区**镇****村路**巷*号“正光楼”3楼、5楼及*一租住处为工作间从事赌博网站的经营活动。其中，被告人陈某甲、许某某、陈某乙负责开设赌博账户、看盘、与赌客对数及转账划转赌款，每月工资2000元至4000元不等；陈某辛为总操盘手，每月工资8000元，负责发展、联系赌客、发放工资及直接与同案人陈某己联系赌博事宜；翁某甲负责操盘调整赔率及与赌客对数，每月工资6000元；陈某庚负责看盘及与下线赌客现金交收赌款，并联系被告人赵某某向他人购买银行账户，再提供给陈某辛用于结算赌款，每月工资4000元。陈某己等人利用该赌博网站招引他人参股或开设赌博账户参赌，以此非法牟利。2017年6、7月份，为逃避公安机关打击，陈某己指使被告人陈某甲、许某某、陈某乙到*租房作为工作间，使用*的电话号码与赌客联系，继续经营该赌博网站直至2018年4月2日案发。

在该赌博网站经营期间，陈某己、陈某辛等人招引被告人胡某甲、胡某乙及同案人周某甲（已判决）等人在大盘参股，并发

展了同案人翁某乙、陈某癸、周某乙、胡某戊（均已判决）等人在“大台北”六合彩赌博网站开设不同级别的赌博账户做庄或参赌。陈某己、陈某辛等人在“大台北”六合彩赌博网站中与下线结算的赌资数额计人民币1200万元。

2018年3月至4月间，被告人胡某甲通过陈某辛在“大台北”六合彩赌博网站参股，占有大盘股份100股中的1.5股。

2018年3月至4月间，被告人胡某乙通过陈某己在“大台北”六合彩赌博网站参股，占有大盘股份100股中的1股。

2017年10月，被告人赵某某受陈某庚委托，由陈某庚提供费用，赵某某帮助购买他人的银行卡提供给陈某庚用于网络赌博结算赌资，随后赵某某通过同案人“肥弟”（身份不明，现在逃）以人民币5200元购买了2张户名为杨某某（现在逃）的银行卡(分别为农业银行、建设银行)。同年11月，赵某某又通过甘某某（现在逃）购买了甘某某名下的4张银行卡(分别为农业银行、建设银行、工商银行、邮政储蓄银行)，每月付给甘某某人民币3000元作为报酬。现查明，陈某辛使用杨某某、甘某某银行账户与下线陈某癸结算“大台北”六合彩网站赌资人民币2172200元。

2017年5月，同案人陈某癸通过陈某辛在“大台北”六合彩赌博网站开设了1个股东级别的赌博账户(账号waok345)，并先后发展了下线赌客郑某某、胡某己、马某某、卓某、郭某、陈某壹(均己到案)等人开设下级赌博账户参赌。2018年1月至4月间，被告人陈某丙受雇于陈某癸，负责帮助陈某癸与下线参赌人员通过银行转账结算赌资，每月工资3000至5000元。至2018年4月陈某癸案发，陈某丙合计获利约人民币2万元。

2018年11月5日、11月6日、11月21日、12月2日、12月13日，被告人陈某丙、胡某乙、胡某甲、赵某某、陈某乙分别到公安机关投案自首。2018年12月17日，被告人陈某甲、许某某到公安机关投案自首。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、归案经过、现场照片等书证；

2.被告人胡某甲、胡某乙、陈某甲、许某某、陈某乙、赵某某、陈某丙的供述；

3.同案人陈某己、陈某庚、陈某癸、翁某甲的供述；

4.其他证据材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某甲、胡某乙、陈某甲、许某某、陈某乙、赵某某、陈某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某甲、胡某乙在赌博网站参股，陈某甲、许某某、陈某乙、赵某某、陈某丙为他人网上开设赌场提供帮助和便利条件，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于被告人胡某甲、胡某乙、陈某甲、许某某、陈某乙、赵某某、陈某丙自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，其中，被告人胡某甲、胡某乙、陈某甲、许某某、陈某乙、赵某某、陈某丙具有自首情节，陈某甲、许某某、陈某乙、赵某某、陈某丙系从犯。建议判处被告人胡某甲有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金；判处被告人胡某乙有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金；判处被告人陈某甲有期徒刑一年十个月至二年四个月，并处罚金；判处被告人许某某有期徒刑一年十个月至二年四个月，并处罚金；判处被告人陈某乙有期徒刑一年十个月至二年四个月，并处罚金；判处被告人赵某某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人陈某丙有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

汕头市潮阳区人民法院

                                       

检察员：庄汉鑫

2019年12月23日

附：

    1.被告人胡某甲现取保候审，居住于汕头市潮南区**街道**路**号；被告人胡某乙现取保候审，居住于汕头市潮南区**街道**路**号；被告人陈某甲洋现取保候审，居住于汕头市潮阳区**镇**村路**号；被告人许某某现取保候审，居住于汕头市潮阳区**镇**里路**号；被告人陈某乙洲现取保候审，居住于汕头市潮阳区**镇**路**号；被告人赵某某现取保候审，居住于汕头市潮阳区**镇**街**号；被告人陈某丙现取保候审，居住于汕头市潮阳区**镇**号。

2.案卷材料6册。

3.证据目录1份。

4.《量刑建议书》56份。