起诉书（自然人犯罪认罪认罚）(公开版)_宝丰县人民检察院

宝丰县人民检察院　

起 诉 书

宝检一部刑诉〔2020〕51号　

被告人张××，男，19××年×月×日出生，汉族，群众，身份证号码210381××××××××，中专毕业，户籍所在地辽宁省海城市××，现住辽宁省海城市××，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年11月29日被辽宁省大石桥市公安局刑事侦查大队抓获，2019年11月29日至2019年12月10日被临时寄押于辽宁省大石桥市看守所， 2019年12月11日被宝丰县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2019年1月17日经本院批准，次日被宝丰县公安局执行逮捕。

本案由宝丰县公安局侦查终结，以被告人张××涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人张××有权委托辩护人，同日已告知被告人张××认罪认罚可能导致的法律后果。现已依法讯问了被告人张××，审查了全部案件材料。本院于2020年4月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020 年5月29日补充侦查完毕重新移送审查起诉。本院于2020年4月16日延长审查起诉期限十五日。

经本院依法审查查明：

2019年10月10日前后，王××通过微信约被告人张××在海城市牌楼镇的一个网吧见面。见面后，王××表示想用张××两张银行卡，每张卡支付300元报酬。张××只有工资卡，所以又新开了四张银行卡，分别是农业银行卡、邮政银行卡、华夏银行卡、浦发银行卡。其中农业银行卡和邮政银行卡与新办的手机号码绑定；华夏银行卡和浦发银行卡与13654229816的手机号码绑定。2019年10月14日，被告人张××将新办的农业银行卡、邮政银行卡和新办的手机卡一同交给了王××。同日，王××将张××带到海城市新立转盘附近的洗车场，与开奥迪A6车的老板辛××见面，随后以有事为由离开。张××被辛××等一行四人带到海城市耿庄“天龙海洗浴”酒店房间，在房间内张××把装有13654229816手机号码卡的手机及华夏银行卡、浦发银行卡交给了一个叫鲍××的人，然后张××在房间看电视，同时看到鲍××使用张××的手机支付宝和银行卡在不停的转账操作。直到下午五六点的时候，张××带着手机离开，并被要求第二天中午前回到这个酒店。10月15日中午，张××又来到“天龙海洗浴”酒店，将手机与银行卡交于辛××等人，张××看到他们使用其手机支付宝同前一天一样不停转账操作，转账操作结束后，张××带着手机、银行卡离开。事后，王××给张××微信转账1000元，现金200元。以上非法转账的金额共计165万余元。被告人张××的行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、前科证明、信用社交易明细清单、反诈平台交易明细、银行卡明细列表、反诈平台支付宝明细、扣押清单、寄押证明书、情况说明、发破案及抓获经过等；

2.证人证言：证人王××的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人张××的供述和辩解。

4．辨认笔录：辨认笔录一份。

本院认为，被告人张××在明知他人非法转账的资金是违法犯罪所得，仍提供手机支付宝及银行卡帮助他人进行非法转账，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张××自愿认罪认罚，签署具结书，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宝丰县人民法院

检察官：张双

检察官助理：薛鹏祥

2020年6月29日

附：

1.被告人张××羁押于宝丰县看守所。

2.案卷材料3册。

3.证人名单一份。