起诉书（自然人犯罪认罪认罚）(公开版)_彭泽县人民检察院

彭泽县人民检察院　

起 诉 书

彭检一部刑诉〔2021〕9号　

    被告人黄甲，男，1990年**月**日出生于江西省崇仁县，公民身份号码3625251990********，汉族，大学本科文化，南昌****科技有限公司法定代表人，户籍所在地江西省抚州市崇仁县**镇，住江西省南昌市红谷滩新区*****小区*栋*单元****室,因涉嫌开设赌场罪于2020年7月3日被彭泽县公安局刑事拘留，同年8月9日经本院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕。

被告人邓某，男，1981年**月**日出生于江西省鹰潭市，公民身份号码3606021981********，汉族，高中文化，南昌****科技有限公司员工，户籍所在地江西省鹰潭市月湖区**路****小区*栋*号，住江西省鹰潭市月湖区**路*号**室,因涉嫌开设赌场罪于2020年7月3日被彭泽县公安局刑事拘留，同年8月9日经本院批准逮捕，同日由彭泽县公安局执行逮捕。

被告人刘甲，男，1986年**月**日出生于江西省南昌市，公民身份号码3601031986********，汉族，高中文化，南昌****科技有限公司员工，户籍所在地江西省南昌市西湖区**路*号*单元***户，住江西省南昌市南昌县**大道*****小区**栋****室,因涉嫌开设赌场罪于2020年7月3日被彭泽县公安局刑事拘留，同年8月9日经本院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕，同年10月28日被彭泽县公安局取保候审。

被告人刘乙，男，1987年**月**日出生于江西省南昌县，公民身份号码3601211987********，汉族，初中文化，南昌****科技有限公司经理，户籍所在地江西省南昌市西湖区，住江西省南昌市西湖区***号****小区*栋*单元****室,因涉嫌开设赌场罪于2020年7月3日被彭泽县公安局刑事拘留，同年8月9日经本院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕。

被告人艾某甲，男，1982年**月**日出生于江西省鹰潭市余江县，公民身份号码3606021982********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省鹰潭市余江县***垦殖场*分场*家***号附*号，住江西省鹰潭市****小区*栋*单元***室。因涉嫌开设赌场罪于2020年6月24日被彭泽县公安局刑事拘留，同年7月31日经本院批准逮捕，同日由彭泽县公安局执行逮捕。

被告人刘丙，男，1982年**月**日出生于江西省鹰潭市，公民身份号码3606021982********，汉族，大专文化，****保险股份有限公司江西分公司职工，籍贯江西省萍乡市安源区，户籍所在地江西省鹰潭市月湖区**路**号，住江西省鹰潭市月湖区***路**碑**村。因涉嫌开设赌场罪于2020年6月24日被彭泽县公安局刑事拘留，同年7月31日经本院批准逮捕，同日由彭泽县公安局执行逮捕。

本案由彭泽县公安局侦查终结，以被告人黄甲、邓某、刘甲、刘乙、艾某甲、刘丙涉嫌开设赌场罪，于2020年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有权委托辩护人，并告知其认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因需补充证据，本院于2020年10月28日一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年11月27日补查重报；因案情复杂，本院于2020年12月27日决定延长审查起诉期限十五日。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

“淘返币”（又名“橘子”）平台是帮助“扑克王”、“部落先锋”等网络赌博平台提供充值接口，并帮助转移赌资的平台。2019年7月份左右，被告人黄甲、刘乙与黄乙（在逃）经任某（绰号“赛格”，在逃）介绍代理“淘返币”平台，并与任某推荐的上级代理997（系代号，暂未查明真实身份）对接具体事宜。随后，黄甲以其南昌****科技有限公司为平台从事“淘返币”代理业务，发展下级代理和交易员，并要求全体公司人员参与。在具体的职责分工中，黄甲负责公司管理，黄乙负责对接997以及资金的结算和服务费的发放，被告人邓某负责业务推广和发展下级代理，被告人刘甲负责发展和管理下级代理，被告人刘乙负责“淘返币”业务，饶某某（另案处理）为“淘返币”开发了网站等，刘某某、唐某（二人另案处理）为“淘返币”平台开发了一键上分软件等，涂某某、陈某某（二人另案处理）为“淘返币”平台制作网页进行宣传等，苏某某、吴某某是客服（二人另案处理），提供上级代理的银行账户给代理及交易员转移赌资等。邓某发展了被告人艾某甲、刘丙为下级代理，艾某甲发展了艾某、艾某乙等下线，刘丙发展了陈章某某、桂某某等下线。刘甲发展了姜某等下线。在具体的转移资金操作过程中，由代理及交易员上传支付宝收款码及银行账户到“淘返币”平台，在收到赌徒的充值资金后，代理及交易员将资金转给客服提供的上级代理的银行账户，并按转移资金的比列获取服务费。经九江龙城会计事务所有限公司鉴定，自2019年8月22日至2020年7月2日期间，黄甲等人及其发展的下线转移赌资总额为87725960.2元。其中，刘丙及其下线转移赌资的金额为5083218元；艾某甲及其下线转移赌资的金额为17901463元；邓某及其下线转移赌资的金额为43003955元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人黄甲等人的人口信息、归案情况说明等；2.证人证言：证人徐某、吴某、罗某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人黄甲、邓某、刘甲、刘乙、艾某甲、刘丙的供述与辩解；4.鉴定意见：九江龙城会计事务所有限公司作出的司法会计鉴定报告；5.视听资料：侦查人员从被告人处扣押的电脑中提取数据时的视频、侦查人员提取的微信聊天记录及银行交易明细。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄甲、邓某、刘甲、刘乙、艾某甲、刘丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄甲、邓某、刘甲、刘乙、艾某甲、刘丙为赌博网站提供资金结算服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人黄甲、邓某、刘甲、刘乙、艾某甲在归案后能如实供述其犯罪事实，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人刘丙在案发后能主动投案，并能如实供述其犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

彭泽县人民法院　     

    检察官：何金鹏

   2021年1月11日　

附：

1.被告人黄甲、邓某、刘乙、艾某甲、刘丙现羁押于彭泽县看守所；被告人刘甲现被取保候审在家。

2.案卷材料和证据二十六册。

3.《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》各六份。