起诉书（自然人犯罪认罪认罚）(公开版)_河南省封丘县人民检察院　

　　河南省封丘县人民检察院　

起 诉 书

新封检二部刑诉〔2020〕477号　

　　被告人郭XX，男，1986年10月23日出生，居民身份证号码4109011986XXXXXXXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省濮阳市XX区住人民路XX号院，住濮阳市XX区XXX小区X号楼X单元XX号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月29日被封丘县公安局刑事拘留，2019年9月4日被封丘县公安局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月3日被封丘县公安局刑事拘留，2020年9月16日经本院批准，次日被封丘县公安局执行逮捕。

本案由封丘县公安局侦查终结，以被告人郭XX涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年11月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，被告人郭XX同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年2月份至7月份，刘XX（已判决）、门XX（已判决）、李XX（已判决）、丁XX（已判决）等10人，复制“善心汇”经营模式，在网上开辟网站，组织团队通过线上线下推广“兴中天资金互助平台”方式发展会员，以“投资返利、拉人返利”的形式，在全国范围内大肆开展传销活动。2017年7月份，“善心汇”被依法打击后，“兴中天资金互助平台”受其影响停止运行。该平台在传销犯罪活动的5个月时间内，发展会员59级、42万个账号，涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区，会员接受传销资金91.57万笔，金额82.33亿元。

被告人郭XX应丁XX的要求，联系刘X生制作“兴中天资金互助平台”传销软件,从中牟利3万元,并在前期参与该传销平台的日常管理。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、前科证明、抓获经过、情况说明、证明、搜查笔录、扣押清单、发还清单。

2、证人证言：胡XX证言。

3、被告人供述和辩解：被告人郭XX供述和辩解；同案犯刘XX、门XX、李XX、汪XX、李X华、刘X生、丁XX供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郭XX对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，刘XX、门XX、李XX、丁XX等人以资金互助为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，以高额收益为诱饵，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，情节严重，被告人郭XX居中联系，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大起关键作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，被告人郭XX与刘XX等人系共同犯罪，在共同犯罪中，郭XX起次要作用，应认定为从犯，对其应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定处罚，被告人郭XX认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

封丘县人民法院　

检察官：谢娜

检察官助理：郭兴华

（院印）

2020年12月9日　

附件：

1.被告人羁押于封丘县看守所

2.案卷材料和证据三册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份

5、证人名单一份

6、换押证一份