起诉书（自然人犯罪认罪认罚）(公开版)_浙江省丽水市莲都区人民检察院

浙江省丽水市莲都区人民检察院 

起 诉 书

丽莲检二部刑诉〔2020〕175号 

    被告人陈某某，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码3505241976********，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县**乡**村**号。因本案，于2020年3月20日被丽水市公安局莲都区分局刑事拘留，同日被该局取保候审；于2020年6月23日被本院取保候审。

本案由丽水市公安局莲都区分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月18日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案卷材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年下半年至2019年7月期间，黄某甲（已判决）建立“澳门新葡京”赌博网站，组织他人在该网站进行赌博，并找专人负责将网站获利进行取现。2018年4月，被告人陈某某明知是违法所得的赃款，提供其本人名下的银行卡为黄某甲的赌博网站转移赃款人民币503400元，收取好处费人民币100元。

2020年3月20日，被告人陈某某被公安机关抓获归案，已退缴赃款人民币100元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、到案经过、扣押决定书和清单、暂扣款凭证、前科查询记录、接受证据材料清单及银行转账记录、手机截图等书证；

2.证人林某某、黄某甲、韩某某、黄某丙、黄某丁、梁某某、叶某某、柯某某、易某某、黄某乙的证言；

3.被告人陈某某的供述与辩解；

4.电子数据制作说明及光盘一张。

被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉,请依法判处。

此 致

丽水市莲都区人民法院

                                检察官：施柳伊

                              2020年7月8日

附：

1、被告人陈某某现被取保候审。