起诉书（自然人犯罪认罪认罚）(公开版)_重庆市忠县人民检察院

重庆市忠县人民检察院　

起 诉 书

忠检刑诉〔2020〕Z190号　

被告人郝某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4105811999********，汉族，高中肄业，无业，住河南省林州市**乡**庄**区**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月1日被忠县公安局取保候审；经本院决定，由林州市公安局于2020年9月1日起对其执行取保候审。

被告人李某甲，男，1982年5月22日出生，公民身份证号码4305271982********，苗族，初中文化程度，个体工商户，住湖南省绥宁县**乡**村**组。因犯故意伤害罪于2013年被湖南省绥宁县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月28日被忠县公安局取保候审；经本院决定，由绥宁县公安局于2020年9月1日起对其执行取保候审。

本案由忠县公安局侦查终结，以被告人郝某某、李某甲涉嫌诈骗罪，于2020年8月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月11日已告知被告人依法享有的诉讼权利及认罪认罚的法律规定；于2020年8月12日已告知被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，听取了被害人、被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年1月至3月期间，被告人郝某某明知何某某（另案处理）、杨某某（另案处理）等人在实施“高额返利”型网络诈骗以及为其他诈骗团伙提供收款账户，仍将自己的微信收款码、支付宝收款码提供给何某某，帮助何某某及其他诈骗团伙收取诈骗所得。经查明，被告人郝某某至少帮助何某某等人收取诈骗所得41423元，获利至少10000元。

2020年2月5日至2月7日期间，被告人李某甲明知李某乙（另案处理）要收取违法犯罪所得赃款，仍为李某乙提供自己名下“仙虹酒楼”的商户收款码，帮助李某乙收取、转移犯罪所得。经查明，被告人李某甲至少帮助李某乙收取、转移违法犯罪所得31327.05元，获利至少2686元。

被告人郝某某于2020年4月30日主动到河南省林州市公安局投案，被告人李某甲于2020年5月25日主动到湖南省绥宁县公安局投案。被告人郝某某到案后如实供述了自己的犯罪事实，并主动退缴了违法所得10000元；被告人李某甲到案后如实供述了自己的犯罪事实，并主动退缴了违法所得2686元。

认定上述事实的证据如下：

1户籍资料、刑事判决书、qq聊天记录截图、转账记录截图、立案决定书、立案报告、银行缴款凭证、营业执照等书证；

2证人何某某、杨某某的证言；

3被害人袁某某、杨某某、唐某某、申某某、张某甲、付某某、朱某某、王某某、余某甲、白某某、段某某、孙某某、朱某某、徐某某、张某乙、余某乙的陈述；

4被告人的供述与辩解；

5辨认笔录；

6微信及支付宝交易记录；

7抓获经过、到案证明等其他证据材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郝某某、李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郝某某明知他人在实施网络诈骗，仍为诈骗分子提供资金支付结算账户，帮助转移诈骗所得，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系电信网络诈骗。被告人李某甲明知是犯罪所得，仍为他人提供收款账户，帮助他人收取、转移犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郝某某在和何明扬等人的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人郝某某、李某甲主动到公安机关投案，到案后如实供述了自己的罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人郝某某、李某甲自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。本案中查实的被害人多为未成年人，在量刑的时候予以考虑。被告人郝某某、李某甲主动退缴违法所得，在量刑时予以考虑。综上，建议判处被告人郝某某有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元人民币；判处被告人李某甲有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金五千元人民币。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

检察官：叶 萍

检察官助理：聂智鹏

2020年9月9日

附件：

1.​ 被告人郝某某现取保候审于河南省林州市，被告人李某甲现取保候审于湖南省绥宁县。

2.案卷材料和证据四册。

3.《认罪认罚具结书》二份。

4.《适用简易程序建议书》一份。