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起诉书(舒某某组织领导传销活动案)_江西省南昌县人民检察院

2021-09-21 尘埃 评论0

江西省南昌县人民检察院 

起 诉 书

南检刑检刑诉〔2021〕1780号 

  被告人舒某某,女,1991年**月**日出生,公民身份号码3601211991********,汉族,初中文化程度,无业,户籍所在地江西省南昌市南昌县**乡**村**自然村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2020年10月11日被南昌县公安局刑事拘留,同年11月 16日经本院批准逮捕,同日由南昌县公安局执行逮捕。

本案由江西省南昌县公安局侦查终结,以被告人某某涉嫌组织、领导传销活动罪,于2021年1月12日向本院移送审查起诉。本院受理后,于次日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了被告人,听取了被告人及值班律师的意见,审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明:

2019年11月至2020年4月期间,浙江七亿入口科技有限公司实际控制人靖某某(已判决),伙同靖某某(已判决)等人开发“七亿入口”购物商城 APP,以会员可在线上商城购物、获取流量(积分)、利润分红以及未来在公司上市后获取股权为诱饵,大肆发展会员。参与人登录“ 七亿入口”APP,在线缴纳100元会员费取得会员资格后,每发展一名新增会员可获得积分奖励,积分用于商城购物、置换股权或返现。公司对加盟人员直推30人,团队发展至100人的团队长奖励1000 元,团队发展至400人的团队长奖励20000元为激励措施,加盟人员 根据推荐与被推荐关系形成金字塔型网络结构,从中骗取钱财。

浙江“七亿入口”APP的运营模式为:参与人需下载其公司“七亿入口”手机APP软件,注册激活(前期注册激活免费,之后缴纳30元 、100元会费)成为该公司会员,成为会员后会生成一个二维码,只要通过扫码发展至少一个会员并使其生成新的二维码即可成为二级会员,二级会员下线中的一级会员提供二维码发展至少一个会员并使其生成新的二维码后,二级会员便可升级为三级会员,一级会员便可升为二级会员,新发展的会员即为一级会员。成为会员后便可通过每日签到获取流量(1流量可抵现金10元,流量可在商城消费),还可以发展下线会员以获取股权(股权在公司上市后将有60万元的分红)和额外的流量奖励,最多可发展三层下线。公司为会员制定了静态与动态收益运营模式。静态收益模式中,会员每天在APP中签到可获得50流量,每1流量可抵扣现金10元。可签到90天,共计获得4500流量。动态收益模式中,(1)每直接发展一级下线10名,可获取1个股权 ,直接发展一级下线20名,可获取2个股权,以此类推,上不封顶。(2)会员发展下线,每级分别可获得一次性固定推荐奖:每名一级下线奖励200流量,每名二级下线奖励150流量,每名三级奖励100 流量。(3)会员发展下线,每级分别可获得动态推荐奖:每名一级下线每天奖励25流量,每名二级下线每天奖励20流量,每名三级下线每天奖励15流量。(4)七亿入口商品现金流量分红(无限收益):一级和二级下线在商城消费后,其消费金额的10%作为推荐人的分红,上不封顶。商城上线后,会员获得的上述“流量”将变现或用于购买商品,以此吸引会员不断发展下级。被告人舒某某作为团队长以销售商品为名积极发展下线,根据浙江千麦司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书认定被告人舒某某(ID:1165)在整个网络推荐关系中下线层级有 10层,共计发展下线会员1232人,其中激活会员936人,未激活会员296人。

2020年10月10日,民警将被告人舒某某抓获归案。

认定上述事实的证据如下:

1.被告人舒某某的户籍证明、人员名单、归案经、刑事判决书等书证;

2.靖某某等人的供述与辩解;

3.被告人舒某某的供述与辩解;

4.鉴定意见等。

上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人舒某某对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人舒某某伙同他人以组织、领导推销商品的经营活动为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人舒某某认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。建议判处被告人舒某某有期徒刑一年二个月,并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。

此致

江西省南昌县人民法院 

检察官:骆敏巧

检察官助理:文静

2021年1月20日 

附件:

1.被告人舒某某现羁押于南昌县看守所;

2.案卷材料和证据共五册;

3.《认罪认罚具结书》一份;

4.《适用简易程序简建议书》一份。

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