起诉书（芦某某、杨某某等3人合同诈骗案）_右玉县人民检察院

右玉县人民检察院

起 诉 书

右检刑刑诉〔2019〕42号

被告人芦某某，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码1402021966********，汉族，高中文化，党员，大同市**旅游开发有限公司法人代表，户籍所在地山西省大同市浑源县，住山西省大同市**小区**楼**单元**号。2019年3月5日因涉嫌拒不支付劳动报酬罪被右玉县公安局刑事拘留，同年3月15日经本院不批准逮捕，3月18日被右玉县公安局取保候审，2019年6月12日因涉嫌合同诈骗罪经我院批准逮捕，6月13日被右玉县公安局执行逮捕，现羁押于右玉县看守所。

被告人卫某某，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码1402021970********，汉族，初中文化，群众，大同市**旅游有限公司董事长，户籍所在地山西省运城市，住大同市城区**小区**楼**单元**号。2019年3月26日因涉嫌合同诈骗罪被右玉县公安局刑事拘留，同年4月29日经本院批准被右玉县公安局执行逮捕，现羁押于右玉县看守所。

被告人杨某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码1406221973********，汉族，初中文化，群众，大同市**旅游开发有限公司业务经理，户籍所在地山西省朔州市应县**乡**村**号，现住怀仁市**小区**号楼**单元**室。2014年9月9日因犯危险驾驶罪被怀仁县人民法院判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币一千元。2019年6月12日因涉嫌合同诈骗罪经本院批准于次日被右玉县公安局执行逮捕，现羁押于右玉县看守所。

本案由山西省右玉县公安局侦查终结，以被告人芦某某、卫某某、杨某某涉嫌合同诈骗罪、芦某某涉嫌拒不支付劳动报酬罪，于2019年6月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月26日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人芦某某于2017年7月25日在大同市**局注册登记了大同市**旅游开发有限公司，并为法人代表，虚假注册资本1000万元。因无场所即占用被告人卫某某在大同市**大厦包租的**层**间房屋，并重新虚假认缴出资制定公司章程变更股东人员，被告人卫某某为董事长，被告人杨某某为业务经理。2017年期间，被告人卫某某、芦某某明知公司无资金的情况下，虚构自有10亿元资金在右玉县建设开发项目，因审批权限受限，2018年1月18日被告人卫某某、芦某某以大同市**旅游开发有限公司【2018】3号文件形式向右玉县**局请示立项《朔州市右玉县**开发项目》，虚构4.9431亿元投资右玉县**镇**村、**乡**村建设养生、养老、种植综合开发项目。2018年3月8日，该项目经右玉县**局审核后，认为该项目符合国家产业政策和《山西省企业投资项目备案暂行法》予以备案，但该项目未能取得《建设工程规划许可证》、《土地证》和《准建证》以及**镇镇政府、**乡政府的同意。为了骗取资金，芦某某向北京**国际投资管理有限公司虚构建设项目缺口3.5亿元，并虚构还款计划，让该公司投资，未果。为达到其目的，卫某某、芦某某即招揽建设工队，并由杨某某向多家工队虚构“朔州市右玉县**开发项目”有投资公司投资，展示了该项目的立项备案以及自己绘制的草图和蓝图、可行性报告。取得工队信任后，同年3月期间，徐某某与大同市**旅游开发有限公司的杨某某、贾某某谈好工程协议，该杨、贾二人要求缴纳保证金3万元，徐某某用微信将3万元转入杨某某昵称“快乐”的微信账号内，即与杨某某签订土石方工程协议书，芦某某盖了大同市**旅游开发有限公司印章，杨某某将此款微信转给卫某某，后由公司马某某出具公司收款收据。5月4日，芦某某为其出具进场通知书，两天后徐某某组织工人在右玉县**乡**村张某甲（张某乙，**村支部书记）提供的鱼塘附近施工。

2018年4月期间，武某某在大同市**大厦的大同市**旅游开发有限公司，与芦某某商谈承揽工程后，在签订**村砌石工程和土方工程时，卫某某让武某甲（河北人）交纳工程建设保证金10万元，并称工程保证金开工后退还，并让其将款汇入中国银行账号为62178581000********户名：卫某某卡号内。同年4月7日武某甲通知其子武某乙，武某乙在朔州市中国银行柜台用自己名字将10万元款汇入卫某某账号（此款卫某某自己占有，以抵以前垫付给公司的办公用品、房租等款），卫某某让马某某（**公司出纳）开具收款收据，收据内容为：收到护坡工程款，交来现金人民币10万元，日期为2018年4月6日的收款收据，并加盖公司财务专章。随后卫某某从芦某某手中取过公司公章和芦某某私章，在已打印成文虚假的《土石方工程协议书》临时填写了工程平米价格的甲方法人处盖章。同年4月期间，卫某某、芦某某为取得工队信任，组织人员在右玉县**村由张某乙雇佣挖掘机、翻斗车停放在**旧村的一片空地举行了开工奠基仪式，后卫某某通过银行将10万元汇入张某乙卡内，支付奠基仪式的费用。武某甲因无施工地点，遂向卫某某索要保证金，卫推脱不予归还。

同年5月21日，辛某某（朔州市**化工有限公司）为了承揽工程，卫某某让其交保证金8万元，并将62170003100********卡号（建设银行）提供给辛某某，辛某某按照所提供的卡号将8万元人民币汇入该账号，收款人为杨某某，被告人卫某某让出纳马某某出具收到辛某某交来保证金8万元，收款单位上加盖大同市**旅游开发有限公司财务专章的收款收据。22日杨某某用62170003100********卡（建设银行）将8万元又汇入卡号为62178581000********卫某某卡内，后卫某某将此款占为己有。随后几日卫某某、芦某某让辛某某的工队在由张某乙提供其在**村附近的鱼塘进行施工。辛某某（朔州市**化工有限公司）组织人员、机械在**村鱼塘附近取土施工10万方土，合计施工费76万元，后向卫某某要取工程款和保证金时，卫某某为了逃避责任不予承认与其有关系。

同年5月23日，彭某某经王某某介绍与合伙人高某某（女）、李某某三人来到大同市**大厦11楼与电话联系好的杨某某见面商谈承揽工程一事，杨某某自称公司经理，虚构牛心山有10几个亿项目，准备建设护坡、绿化、修路等工程，并将一份护坡施工协议交于三人，彭、高、李三人到右玉县牛心山看后，再次见到杨某某，杨让其交12万元施工保证金，当时，三人凑了1万元现金交于杨某某。次日彭某某、高某某、李某某拿着11万元在大同市**大厦**楼的“**旅游开发有限公司”杨某某办公室将钱交于杨某某，大约过了10来天，杨某某将一张日期为2018年6月12日10万元收款收据，交于彭某某、李某某，二人向杨某某询问为何收据不是12万元，杨某某称2万元是其好处费。同年5月27日，三人再次找到杨某某，询问施工一事，卫某某让该杨找芦某某出具施工合同，彭某某、高某某、李某某以大同中煤**清洁能源科技有限公司名称与**旅游开发有限公司签订《防护工程施工合同协议书》，芦某某代表法人加盖私章。7月中旬彭某某、高某某、李某某收到入场通知书及施工资料、图纸进入右玉县**乡**村张某乙提供的鱼塘附近施工，三日后，芦某某以国家环保检查为名让其停工至今。

综上所述，武某甲、辛某某、彭某某、高某某、李某某、徐某某被被告人芦某某、卫某某、杨某某骗取保证金共计31万元，好处费2万元。

2018年12月24日，右玉县**局移交右玉县公安局案件称：2018年8月8日，安某某、巩某某投诉承包右玉县**乡**村护坡工程的大同市**旅游开发有限公司拖欠其22位工人（安某某组17人，巩某某组5人）工资合计212000元（安某某组138900元，巩某某组73100元）。经右玉县**局多次督促，该单位于2018年8月24日仅支付了安某某、丁某甲、丁某乙、耿某某四人工资28700元，其余未付，还欠183300元。后右玉县**局又多次督促其支付剩余工资，但该芦一直逃匿躲藏，存在恶意拖欠农民工工资的违法行为。2019年1月9日决定对芦某某拒不支付劳动报酬案立案侦查，同年3月15日芦某某将所欠183300元工人工资发放到位。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.辨认笔录。

本院认为，被告人芦某某、卫某某、杨某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人芦某某恶意拖欠工人工资的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。且被告人芦某某一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对其数罪并罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定提起公诉，请依法判处。

此致

右玉县人民法院

检察官：谢翠枝

2019年 8月7日

附：

1.被告人芦某某、卫某某、杨某某现羁押于右玉县看守所；

2.案卷材料和证据陆册。