起诉书（芦某某、王某某非法吸收公众存款案)_泰兴市人民检察院

江苏省泰兴市人民检察院

起 诉 书

泰检一部刑诉〔2020〕384号

被告人芦某某，男，1967年**月**日生，身份证号码3210251967********，汉族，初中文化，泰兴市**百货商行**，住本市**街道**村**号。被告人芦某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月4日被泰兴市公安局取保候审。

被告人王某某，男，1963年**月**日生，身份证号码3210251963********，汉族，高中文化，泰兴市**百货商行**，住本市**街道**小区**号（户籍所在地本市**街道**巷**号**幢**室）。被告人王某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月4日被泰兴市公安局取保候审。

本案由泰兴市公安局侦查终结，以被告人芦某某、王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人芦某某、王某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人芦某某、王某某，听取了被告人芦某某的辩护人戴群及被告人王某某的辩护人苏娟、梅鑫的意见，审查了全部案件材料。2020年5月27日，本案依法延长审查起诉期限十五日，其间因部分事实不清、证据不足，于2020年4月26日退回公安机关补充侦查，同年5月26日重新收案。被告人芦某某、王某某均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明:

2014年7月，吴某某（另案处理）为吸收资金，先后注册成立泸州市**酒类销售有限公司、江苏**食品商贸有限公司等公司（以下均简称**公司），未经中国人民银行批准，以高额返利为诱饵，采用向社会公众宣传推广商品代销返利模式，吸收社会不特定人员投资款，并在全国各地发展团队、开设分店，且向团队长、店长发放高额提成。

2015年至2016年间，被告人芦某某、王某某作为**公司泰兴市报单点负责人，以销售**公司产品的名义，通过口口相传、高额返利等手段，协助**公司向47名不特定人员吸收存款合计人民币2929.97万元，**公司已返还人民币1698.1685万元，余款人民币1231.8015万元尚未返还。

案发后，被告人芦某某、王某某均自动投案并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.泰兴市公安局依法调取的《企业登记资料查询表》等书证；

2.证人梅某某、刘某某等人的证言；

3.被告人芦某某、王某某等人的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人芦某某、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人芦某某、王某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人芦某某、王某某系单位其他直接责任人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三十条、第三十一条、第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，且系单位犯罪、共同犯罪。被告人芦某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当减轻处罚。被告人芦某某、王某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。被告人芦某某、王某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省泰兴市人民法院

检察官：何璇

  

  2020年7月10日

附：

    1.被告人芦某某、王某某现取保候审于居住地。

2.全部案卷材料。

3.被告人芦某某、王某某非法吸收公众存款明细表。