起诉书（苏圣光、陈建新等走私普通货物案）_上海市人民检察院第三分院

上海市人民检察院第三分院

起 诉 书

沪检三分二部刑诉〔2020〕57号

被告人苏圣光（绰号“光明”），男，1976年**月**日生，公民身份号码：3303281976********，汉族，初中文化，系“**A”船出资人，住浙江省文成县**镇**村，2019年5月29日因涉嫌走私普通货物罪由上海海关缉私局刑事拘留，同日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月5日由上海海关缉私局取保候审。

被告人陈建新，男，1988年**月**日生，公民身份号码：3325021988********，汉族，初中肄业，系“**A”船押货人、管事，住浙江省龙泉市**乡**村**号，2011年2月24日因犯寻衅滋事罪被浙江省龙泉市人民法院判处有期徒刑九个月，2011年7月29日刑满释放，2015年7月7日因犯寻衅滋事罪被浙江省龙泉市人民法院判处有期徒刑一年，2015年10月22日刑满释放。

被告人魏良军，男，1967年**月**日生，公民身份号码：3309211967********，汉族，小学文化，系“**A”船大副，住浙江省岱山县**镇**曲**号。

被告人林某某，男，1954年**月**日生，公民身份号码：3309211954********，汉族，小学肄业，系“**A”船船长，户籍在浙江省岱山县**镇**龙**号，住浙江省舟山市定海区**路**号**幢**室。

被告人龚某某，男，1969年**月**日生，公民身份号码：3309211969********，汉族，初中文化，系“**A”船轮机，住浙江省岱山县**岙**号。

上列第二至五名被告人，均于2019年5月28日因涉嫌走私普通货物罪由上海海警局刑事拘留，同月30日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月4日经本院批准，同日由上海海关缉私局执行逮捕。同年8月29日、9月26日，经上海市人民检察院批准，分别延长侦查羁押期限一个月、二个月。

本案由上海海关缉私局侦查终结，以被告人苏圣光、陈建新、魏良军、林某某、龚某某涉嫌走私普通货物罪，于2019年12月4日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知各被告人有权委托辩护人；依法讯问了各被告人，听取了相关被告人的辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2020年1月3日退回补充侦查，上海海关缉私局补充侦查终结，于同年2月3日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2019年3月，被告人苏圣光为谋取非法利益，与他人共同出资购买“**A”船，交由郑某某、孔某某等人（均另案处理）用于走私白糖并从中牟利。

同年5月，被告人陈建新、魏良军受孔某某雇佣，分别担任“**A”船管事、大副。后魏良军陆续招募船长被告人林某某及其他水手，林某某招募被告人龚某某担任轮机，欲共同出海实施非法运输活动。同月23日，被告人林某某等人驾驶“**A”船从长兴岛出发，于次日到达我国领海外水域（N30°22′，E124°22′附近），先后向二艘不明国籍的船只接驳白糖。期间，被告人陈建新按照孔某某等人事先安排，具体负责与对方船只对接、与岸上人员联络、统计白糖数量等，被告人林某某负责开船、管理船上事务等，被告人魏良军、龚某某分别负责帮助船长开船、管理机器，同时帮助装卸白糖等。同月25日，被告人林某某等人驾驶装载有上述白糖的“**A”船返航至上海吴淞口7号锚地抛锚。同月27日，上海海警局对该船登临检查，当场查获涉案白糖并抓获被告人陈建新、魏良军、林某某、龚某某。经检测及称重，涉案白糖为白砂糖，重量共计657吨。经上海浦江海关核定，偷逃应缴税款5,276,627.48元。

另查明，2019年4月9日、19日，被告人陈建新、魏良军已先后二次受孔某某雇佣分别担任“**A”船管事、大副，共同驾驶该船至我国领海外水域（N30°25′，E124°17′；N31°，E124°20′）接驳白糖后非法运输入境。经上海浦江海关核定，偷逃应缴税款共计5,187,323.5元。

2019年5月29日，侦查机关在上海市宝山区郑某某、孔某某等人集中住处抓获被告人苏圣光。被告人苏圣光到案后拒不供认上述犯罪事实，被告人陈建新、魏良军、林某某、龚某某被抓获到案后均如实供述了上述犯罪事实。涉案白糖现已由侦查机关依法先行变卖。

上述事实，有以下证据证明：

1.侦查机关的《受案登记表》《立案决定书》《移送案件通知书》《侦破经过》等书证，能够与各被告人的供述相互印证，证实本案案发以及各被告人的到案经过等事实。

2.侦查机关的《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》《上海海关涉案财物入库单》《扣押货物、物品先行变卖决定书》等书证，证实涉案物品、船只等被依法扣押、入库及涉案白糖被依法先行变卖等事实。

3.侦查机关调取的《船舶买卖合同》《船舶交接确认书》《相关银行账户交易明细》等书证，上海海关缉私局司法鉴定中心出具的《检验报告》的鉴定意见及相关电子数据，证人何某某、任某某、邱某某、陈某甲、赵某某等人的证言，另案处理人员宁某某、王某甲、王某乙、孔某某、张某某等人的供述及辨认笔录，证实被告人苏圣光与他人共同出资购买“**A”船，交由郑某某、孔某某等人用于走私白糖并从中牟利等事实。

4. 侦查机关制作的《涉案船舶、白糖样品、卫星电话、AIS的刑事摄影照片》《航行轨迹照片》《关于N30°22′， E124°22′定位说明》、调取的《船舶基本信息》《船员基本信息》等书证，证人夏某某、陈某乙的证言，能够与被告人陈建新、魏良军、林某某、龚某某的供述相互印证，证实其四人分别在“**A船”担任管事、大副、船长、轮机，共同驾驶“**A船”至我国领海外水域，先后从二艘不明国籍的货船装载白糖后绕关走私入境的事实。

5.侦查机关调取的《魏良军的住宿记录》、制作的《坐标定位说明》等书证，另案处理人员孔某某、王某乙的供述，能够与被告人陈建新、魏良军的供述相互印证，证实被告人陈建新、魏良军受孔某某雇佣，先后于2019年4月9日、19日共同驾驶“**A船”至我国领海外接驳白糖后绕关走私入境的事实。

6.侦查机关调取的《周某某账户交易明细清单》、制作的《**A船前二批次收款明细》《核税说明》、中国检验认证集团上海有限公司出具的《检测报告》、上海浦江海关出具的《涉嫌走私货物偷逃税款核定证明书》等书证，证实涉案白糖的性质、重量以及本案偷逃应缴税额等事实。

7.被告人陈建新、魏良军、林某某、龚某某到案后对上述犯罪事实供认不讳。

8.侦查机关调取的《户籍证明》《浙江省龙泉市人民法院刑事判决书》等书证，证实被告人苏圣光、陈建新、魏良军、林某某、龚某某的自然身份情况及被告人陈建新的前科情况。 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人苏圣光、陈建新、魏良军、林某某、龚某某为牟取非法利益，违反海关法规，逃避海关监管，采取绕关入境的方式共同非法运载白糖，其中，被告人苏圣光、陈建新、魏良军从中偷逃应缴税额达1000余万元，被告人林某某、龚某某从中偷逃应缴税额达500余万元，均偷逃应缴税额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百五十三条第一款第（三）项、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以走私普通货物罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人苏圣光起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈建新、魏良军、林某某、龚某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈建新曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人陈建新、魏良军、林某某、龚某某到案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市第三中级人民法院

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检察员：刘阿华

                                        2020年2月26日

附：

1.被告人苏圣光现取保候审于其住处。被告人陈建新、魏良军、林某某、龚某某现均羁押于上海市长宁区看守所。

2.侦查卷宗3册，补充侦查卷宗3册，检察卷宗1册。

3.被告人苏圣光持有的《中华人民共和国护照》1本。

4.被告人苏圣光的辩护人：庄海军，上海市浩信律师事务所律师，由其本人聘请；被告人陈建新的辩护人：郁韶荣，上海荣弘律师事务所律师；被告人林某某的辩护人：严宁荣，浙江瀛宁律师事务所律师，均由其家属聘请。

5.相关法律条文。