起诉书（苏小军、李兵等集资诈骗案)_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2019〕4242号

被告人苏小军，男，1970年**月**日生，公民身份号码：1304271970********，汉族，初中文化，原系上海**实业有限公司**，住河北省邯郸市**县**镇**村**组**号。2018年8月26日，因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局取保候审，2019年8月21日，由本院决定继续取保候审。

被告人李兵，男，1980年**月**日生，公民身份号码：3709821980********，汉族，高中毕业，原系上海**实业有限公司**，住浙江省杭州市**市**街道**幢**室。2019年7月12日，因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，2019年7月15日延长刑事拘留期限至三十天，2019年8月16日经本院批准，并由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

被告人张志军，男，1970年**月**日生，公民身份号码：1304031970********，汉族，高中文化，原系上海**实业有限公司**，住河北省邯郸市**区**胡同**号。2018年7月12日，因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，2019年7月15日延长刑事拘留期限至三十天，2019年8月7日，由上海市公安局浦东分局取保候审。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人苏小军、李兵、张志军涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2019年8月19日、2019年10月14日移送本院审查起诉。本院受理后，已分别于2019年8月21日、2019年10月14日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，被告人苏小军非法吸收公众存款案于2019年9月27日退回补充侦查，上海市公安局浦东分局补充侦查终结，于2019年10月27日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2016年2月，林某某和李某甲（均另案处理）以上海**投资管理有限公司（以下简称“*甲公司”）的名义从他人处收购“**”线上理财平台，由李某甲任**人和**人，违反国家金融管理法规，发行“**”“**”“**”“**”“**”等理财产品，通过网络进行宣传，承诺年化收益8%-18.5%不等的收益率，与不特定社会公众签订《**系统个人投资出借服务协议》，非法募集大量资金。

2016年9月，林某某用实际控制的**资产管理有限公司（以下简称“*乙公司”）收购*甲公司的“**”理财平台，由李某甲担任**和**人，继续向不特定社会公众大量募集资金。

2018年4月，被告人苏小军、李兵、张志军共谋后，收购“**”线上理财平台，以**公司的名义向不特定社会公众募集资金。被告人苏小军作为**人，与被告人李兵、张志军共同经营**台期间，采用虚设标的公司和标的项目的方法，并承诺固定收益为诱饵，诱骗集资参与人与该公司签订相关理财协议，非法募集资金人民币1.06亿余元（以下币种均为“人民币”）， 造成集资参与人损失5100余万元。后被告人苏小军、李兵、张志军将募集资金用于支付收购平台费用、前期集资参与人本息、运营成本等。

2018年8月26日，被告人苏小军经公安机关电话通知后自动投案，并如实供述自己罪行。2019年7月12日，被告人李兵、张志军经公安机关电话通知后自动投案，并如实供述自己罪行。

上述事实，有以下证据证明：

1.*乙公司、**公司档案机读材料、营业执照等书证，证实上述涉案公司基本情况及赶钱网平台变更情况。

2.证人李某甲、杨某某、朱某某、雷某某等人证言，证实“**”平台在上述涉案公司之间买卖并不间断从事募集资金的活动。

3.集资参与人吴某某、张某某等人的报案材料、《**平台借贷平仓承诺书》、个人银行卡转账凭证、涉案银行账户交易明细、借条、连连支付提供的交易明细单、投资人提供的**电脑及手机APP页面截图、网站截图等书证，证实“**”平台违反国家金融管理法规，向社会大众非法募集资金，并造成被害人损失及部分资金的去向。

4.上海**联合会计师事务所有限公司提供的司法会计鉴定报告，证实被告人涉案资金情况。

5.上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实被告人苏小军、李兵、张志军的到案情况。

6.上海市公安局浦东分局调取的常住人口基本信息，证实被告人苏小军、李兵、张志军的身份情况。

7.被告人苏小军、李兵、张志军的供述，证实其对基本犯罪事实予以供认。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人苏小军、李兵、张志军以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏小军、李兵、张志军在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定，系主犯。被告人苏小军、李兵、张志军犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检  察  员：  徐冬

2019年11月27日

附：

1.被告人李兵现羁押于上海市浦东新区看守所。被告人苏小军、张志军现取保候审在住处。（苏小军联系电话：1330320****，张志军联系电话：1532400****）

2.侦查卷宗五册。

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

第二十五条第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第六十七条第一款  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。