起诉书（苏某某、严某甲等开设赌场案)

湖北省松滋市人民检察院　

起 诉 书

鄂松检一部刑诉〔2020〕20号

被告人苏某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码4210871988********，汉族，小学文化，务工。出生地湖北省松滋市，住湖北省松滋市**镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月26日被松滋市公安局刑事拘留,同年8月1日经本院批准逮捕，同日由松滋市公安局执行,同年12月16日被松滋市公安局决定取保候审并执行，2020年1月2日经本院决定取保候审，同日由松滋市公安局执行。

被告人严某甲，女，1988年**月**日出生，身份证号码4210871988********，汉族，高中文化，无职业。出生地湖北省松滋市，户籍所在地湖北省松滋市**镇**村**组**号，住湖北省松滋市**镇**小区**栋**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月26日被松滋市公安局刑事拘留，同年8月1日经本院批准逮捕，次日由松滋市公安局执行，同年9月16日被松滋市公安局决定取保候审并执行，2020年1月2日经本院决定取保候审，同日由松滋市公安局执行。

被告人任某甲，女，1988年**月**日出生，身份证号码4210031988********，汉族，中专文化，无职业。出生地湖北省荆州市荆州区，户籍所在地湖北省荆州市荆州区**镇**村**组，住湖北省松滋市**镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月26日被松滋市公安局刑事拘留，同年8月1日经本院批准逮捕，次日由松滋市公安局执行，同年9月16日被松滋市公安局决定取保候审并执行，2020年1月2日经本院决定取保候审，同日由松滋市公安局执行。

被告人张某甲，女，1990年**月**日出生，身份证号码4210871990********，汉族，大学文化，无职业。出生地湖北省松滋市，住湖北省松滋市**镇**村**组。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月26日被松滋市公安局刑事拘留，同年8月1日经本院批准逮捕，次日由松滋市公安局执行，同年9月16日被松滋市公安局决定取保候审，2020年1月2日经本院决定取保候审，同日由松滋市公安局执行。

被告人严某乙，女，1981年**月**日出生，身份证号码4224221981********，汉族，小学文化，无职业。出生地湖北省松滋市，住湖北省松滋市**镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月26日被松滋市公安局刑事拘留，同年8月1日经本院批准逮捕，次日由松滋市公安局执行，同年12月16日被松滋市公安局决定取保候审并执行，2020年1月2日经本院决定取保候审，同日由松滋市公安局执行。

被告人任某乙，男，1994年**月**日出生，身份证号码4210031994********，汉族，初中文化，无职业。出生地湖北省荆州市荆州区，户籍所在地湖北省荆州市荆州区**镇**村**组，住湖北省荆州市沙市区**小区**栋**单元**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月26日被松滋市公安局刑事拘留，同年8月1日经本院批准逮捕，次日由松滋市公安局执行，同年9月16日被松滋市公安局决定取保候审并执行，2020年1月2日经本院决定取保候审，同日由荆州市公安局荆州区公安分局执行。

被告人张某乙，女，1987年**月**日出生，身份证号码4210871987********，汉族，大学文化，无职业。出生地湖北省松滋市，户籍所在地湖北省松滋市**镇**路，住湖北省松滋市**镇**小区**栋**单元**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月26日被松滋市公安局刑事拘留，同年8月1日经本院批准逮捕，次日由松滋市公安局执行，同年9月16日被松滋市公安局决定取保候审并执行，2020年1月2日经本院决定取保候审，同日由松滋市公安局执行。

被告人易某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码4210871991********，汉族，初中文化，无职业。出生地湖北省松滋市，户籍所在地湖北省松滋市**镇**村**组，住湖北省武汉市洪山区**小区**栋**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月26日被松滋市公安局刑事拘留，同年8月1日经本院批准逮捕，次日由松滋市公安局执行，同年9月16日被松滋市公安局决定取保候审并执行，2020年1月2日经本院决定取保候审，同日由松滋市公安局执行。

被告人余某某，女，1990年**月**日出生，身份证号码4290041990********，汉族，小学文化，务工。出生地湖北省仙桃市，住湖北省松滋市**镇**村**组。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月26日被松滋市公安局决定取保候审并执行，2020年1月2日经本院决定取保候审，同日由松滋市公安局执行。

被告人赵某甲，女，1991年**月**日出生，身份证号码4210871991********，汉族，大学文化，系武汉**工程咨询有限公司**分公司职员。出生地湖北省松滋市，户籍所在地湖北省松滋市**镇**村**组**号，住湖北省武汉市**小区**栋**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月26日被松滋市公安局刑事拘留，同年8月1日经本院批准逮捕，次日由松滋市公安局执行，同年9月16日被松滋市公安局决定取保候审并执行，2020年1月2日经本院决定取保候审，同日由松滋市公安局执行。

被告人万某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4210231994********，汉族，大学文化，学生。出生地湖北省监利县，户籍所在地湖北省监利县**镇**村**组**号，住武汉市江夏区**街道**小区**栋**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月26日被松滋市公安局刑事拘留，同年7月22日被松滋市公安局决定取保候审并执行，2020年1月2日经本院决定取保候审，同日由松滋市公安局执行。

本案由松滋市公安局侦查终结，以被告人苏某某、严某甲、任某甲、张某甲、严某乙、任某乙、张某乙、易某甲、余某某、赵某甲、万某某涉嫌开设赌场罪，于2019年12月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月2日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年2月至2019年6月期间，陈某甲、郑某某（均另案处理）利用“老铁牛牛”APP创建了“美国队长”俱乐部（后更名为“雷神”俱乐部 )、“钢铁侠”俱乐部（后更名为“蜘蛛侠”俱乐部)等网络赌博群，伙同“股东”覃某某、欧阳某某、易某乙、孙某某、焦某某（均另案处理）等人，发展“拉手”，组织参赌人员进入俱乐部，以“斗牛”的方式赌博。每个俱乐部可同时开5桌，每桌可容纳8至10人参赌，按赢家赢钱整百数5％的比例抽水提成，最高抽水额为人民币110元（以下币种同）。陈某甲、郑某某是网络赌场的组织者，为便于管理和控制，陈某甲组建了“财务”上班“打卡群”、“股东”分红“账单群”，以及参赌人员“闲聊群”，进行线上管理。陈某甲只对“股东”结算，“股东”下属的“拉手”由“股东”结算。参赌人员的欠账由“拉手”或“股东”追讨。

被告人苏某某系“老铁牛牛”APP平台A级推广员（区域代理），负责提供俱乐部“开房间”所需的“钻石”，并作为焦某某（另案处理）“阳子”团队的“拉手”，介绍参赌人员进入俱乐部赌博，分红获利；被告人严某甲、任某甲、张某甲、严某乙、任某乙、张某乙、易某甲、余某某明知系网络赌博，或受陈某甲招募，或主动加入，担任“财务”，负责为进入俱乐部的参赌人员“开房间”、发布每局战绩图、与参赌人员结算赌资、发福利、抽水提成等，并将账目上传，以便统计人员制作报表；被告人赵某甲、万某某，明知系网络赌博，受陈某甲招募，担任“统计”，负责监督“财务”抽水提成，统计制作局数汇总表和抽水差异表，供陈某甲每周与“财务”、“股东”结算。各被告人具体犯罪事实如下：

    1.被告人苏某某的犯罪事实

    被告人苏某某系“老铁牛牛”APP平台A级推广员。2018年5月向陈某甲推销“开房间”赌博时所需的“钻石”，苏某某从“老铁牛牛”APP购买“钻石”的成本价是214.29元/组（852颗“钻石”），销售给陈某甲的价格是236元/组，每组赚取21.71元的差价。经会计鉴证，2018年5月1日至2019年6月25日期间，苏某某向陈某甲销售“钻石”非法获利3.3154万元。

2018年12月，被告人苏某某介绍焦某某成为赌博群“股东”，并组建“**子”团队。陈某甲与苏某某约定，根据焦某某“**子”团队参赌人员对局数，以2元/局的标准给苏某某提成。经会计鉴证，2018年12月至2019年3月期间，苏某某作为“股东”非法获利3.8176万元。

综上，被告人苏某某非法获利共计7.133万元。

松滋市公安局于2019年6月25日、9月16日分别扣押苏某某作案工具手机2部，现金14万元。

    2.被告人严某甲的犯罪事实

被告人严某甲受陈某甲邀约，于2018年6月份加入该赌博群，使用微信昵称“**云散”，在两个俱乐部里担任“财务”，以俱乐部每班次所开的赌局数，按11元/局的标准提成。经会计鉴证，2018年6月至2019年6月期间，严某甲开房总局数为22267局，账面非法获利24.4937万元，其中：“美国队长”俱乐部0.418万元，“钢铁侠”俱乐部24.0757万元。扣除微信、支付宝提现费用1.6652万元和为参赌人员垫付的赌资1.1445万元，实际非法获利21.684万元。

松滋市公安局于2019年6月25日扣押严某甲作案工具手机4部、平板电脑1部，并于同年9月16日、12月20日分别扣押严某甲现金25万元、1.033万元，共计26.033万元。

    3.被告人任某甲的犯罪事实

被告人任某甲于2018年6月受陈某甲邀约加入赌博群，使用微信昵称“**眼泪”，在两个俱乐部担任“财务”，以俱乐部每班次所开的赌局数，按11元/局的标准提成。经会计鉴证，2018年6月至2019年6月期间，任某甲开房总局数为18896局，账面非法获利20.7856万元，其中：美国队长俱乐部5.7541万元，钢铁侠俱乐部15.0315万元。扣除微信、支付宝提现费用0.7922万元和为参赌人员垫付的赌资0.4197万元，实际非法获利19.5737万元。

松滋市公安局于2019年6月25日扣押任某甲作案工具手机3部、平板电脑1部；于同年9月16日扣押任某甲现金19万元。

    4.被告人张某甲的犯罪事实

被告人张某甲于2018年7月主动找陈某甲加入赌博群，使用微信昵称“**然”、“**倾城”，在两个俱乐部担任“财务”，以俱乐部每班次所开的赌局数，按11元/局的标准提成。经会计鉴证，2018年7月至2019年6月期间，张某甲开房总局数为15692局，账面非法获利17.2612万元，其中“美国队长”俱乐部0.0429万元，“钢铁侠”俱乐部17.2183万元。扣除微信、支付宝提现费用1.4522万元和为参赌人员垫付的赌资0.4801万元，实际非法获利15.3289万元。

松滋市公安局于2019年6月25日扣押张某甲作案工具手机3部，平板电脑1部；于同年9月16日扣押张某甲现金18万元。

    5.被告人严某乙的犯罪事实

被告人严某乙受陈某甲邀约，于2017年8月加入赌博群，使用微信昵称“**凤怡”，在两个俱乐部担任“财务”，以俱乐部每班次所开的赌局数，按11元/局的标准提成。经会计鉴证，2018年6月至2019年6月期间，严某乙开房总局数15167局，账面非法获利16.6837万元，其中：“美国队长”俱乐部8.5228万元，“钢铁侠”俱乐部8.1609万元。扣除微信、支付宝提现费用1.6134万元和为参赌人员垫付的赌资2.5614万元，实际非法获利12.5089万元。

松滋市公安局于2019年6月25日扣押严某乙作案工具手机3部、平板电脑2部；于同年9月16日、12月23日分别扣押严某乙现金19万元、2.1837万元，共计21.1837万元。

    6.被告人任某乙的犯罪事实

被告人任某乙通过其姐姐任某甲介绍，于2018年6月份加入赌博群，使用微信昵称“**熊”，在两个俱乐部担任“财务”，以俱乐部每班次所开的赌局数，按11元/局的标准提成。经会计鉴证，2018年6月至2019年6月期间，任某乙开房总局数为13473局，账面非法获利14.8203万元，其中：“美国队长”俱乐部13.9601万元，“钢铁侠”俱乐部0.8602万元。扣除微信、支付宝提现费用1.0700万元和其他入账款0.4004万元，实际非法获利13.3499万元。

松滋市公安局于2019年6月25日扣押任某乙作案工具手机4部，平板电脑1部，于同年9月16日扣押任某乙现金15万元。

    7.被告人张某乙的犯罪事实

被告人张某乙经陈某乙（另案处理）介绍，于2019年1月份加入赌博群，使用陈某乙的微信昵称“**宝宝”，在“美国队长”俱乐部担任“财务”，2019年5月使用自己的微信昵称“**姐姐”担任“财务”，以俱乐部每班次所开的赌局数，按11元/局的标准提成。经会计鉴证，2019年1月至2019年6月期间，张某乙开房总局数7547局，账面非法获利8.3017万元，扣除微信、支付宝提现费用0.3862万元，实际非法获利7.9155万元。

松滋市公安局于2019年6月25日扣押张某乙作案工具手机3部、平板电脑1部、笔记本电脑1台，于同年9月16日扣押张某乙现金10万元。

    8.被告人易某甲的犯罪事实

被告人易某甲通过其姐姐易某乙介绍，于2019年2月加入赌博群，使用微信昵称“**艺”，在“美国队长”俱乐部担任“财务”，以俱乐部每班次所开的赌局数，按11元/局的标准提成。经会计鉴证，2019年2月至2019年6月期间，易某甲开房总局数6424局，账面非法获利7.0664万元。扣除微信、支付宝提现费用0.2785万元和为参赌人员垫付的赌资0.4670万元，实际非法获利6.3209万元。

松滋市公安局于2019年6月25日扣押易某甲作案工具手机2部、平板电脑2部，于同年9月16日扣押易某甲现金12万元。

    9.被告人余某某的犯罪事实

被告人余某某受陈某甲邀约，于2019年3月加入赌博群，使用微信昵称“**儿”、“**夜”，在两个俱乐部担任“财务”，以俱乐部每班次所开的赌局数，按11元/局的标准提成。经会计鉴证，2019年3月至2019年6月期间，余某某开房总局数为6034局，账面非法获利6.6374万元，其中“钢铁侠”俱乐部1.4564万元、“美国队长”俱乐部5.181万元。扣除微信、支付宝提现费用0.1902万元和为参赌人员垫付的赌资1.3401万元，实际非法获利5.1071万元。

松滋市公安局于2019年6月25日、9月16日分别扣押余某某作案工具手机3部、现金10.6万元。

    10、被告人赵某甲的犯罪事实

被告人赵某甲受陈某甲邀约，于2018年3月加入赌博群，使用微信昵称“**蓠”，在两个俱乐部担任“统计”,陈某甲按照每张战绩图0.8元的标准给其提成，后将提成提高至每张战绩图1元。赵某甲以每张战绩图0.6元的标准，雇请邹某某、杜某某、张某丙为其统计，从中赚取0.4元/张的差价。2018年3月至2019年6月期间，赵某甲非法获利6.6496万元。

松滋市公安局于2019年6月25日扣押赵某甲作案工具笔记本电脑1台、手机2部、U盘1个；于同年9月16日扣押赵某甲现金11万元。

    11.被告人万某某的犯罪事实

被告人万某某于2019年1月主动加入赌博群，在“美国队长”俱乐部担任“统计”，万某某统计好后将统计表发送给赵某甲，由赵某甲统一将两个俱乐部的统计表发送给陈某甲。陈某甲按照一张战绩图1元的标准给万某某提成，提成款由赵某甲中转支付。2019年1月至2019年6月期间，万某某非法获利3.2055万元。

松滋市公安局于2019年6月25日扣押万某某作案工具手机1部、笔记本电脑1台；于同年7月22日扣押万某某现金7万元。

认定上述事实的证据如下：

1.笔记本电脑、手机、平板电脑等物证；2.受、立案文书、户籍证明、暂扣款票据、支付宝交易明细、微信转账交易明细、银行交易明细记账本等书证；3.证人赵某乙、吴某某、肖某某等多人的证言；4.另案处理的犯罪嫌疑人陈某甲、覃某某、欧阳某某等多人的供述和辩解；5.湖北中新科维检验检测有限公司《司法鉴定书》、湖北荆松会计师事务所《会计鉴证报告》等鉴定意见；6.被告人苏某某、严某甲、任某甲、张某甲、严某乙、任某乙、张某乙、易某甲、余某某、赵某甲、万某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人苏某某、严某甲、任某甲、张某甲、严某乙、任某乙、张某乙、易某甲、余某某、赵某甲、万某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并均自愿认罪认罚。

本院认为，被告人苏某某、严某甲、任某甲、张某甲、严某乙、任某乙、张某乙、易某甲、余某某、赵某甲、万某某等人明知他人在网络上开设赌场，为非法牟利，积极参与赌场经营管理，参与网络赌博利润分成，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人苏某某、严某甲、任某甲、张某甲、严某乙、任某乙、张某乙、易某甲、余某某、赵某甲、万某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

湖北省松滋市人民法院

检察员：付鄂成

                                 2020年4月15日

附：

    1.被告人苏某某现取保候审于松滋市**镇**村**组**号的家中,联系电话1827100****。被告人严某甲现取保候审于松滋市**镇**小区**栋**室的家中,联系电话1816315****。被告人任某甲现取保候审于松滋市**镇**村**组**号的家中,联系电话1397233****。被告人张某甲现取保候审于松滋市**镇**村**组的家中,联系电话1808618****。被告人严某乙现取保候审于松滋市**镇**村**组**号的家中,联系电话1867415****。被告人任某乙现取保候审于荆州市沙市区**小区**栋**单元**号的家中,联系电话1592706****。被告人张某乙,现取保候审于松滋市**镇**小区**栋**单元**号的家中,联系电话1354567****。被告人易某甲现取保候审于松滋市**镇**村**组的家中,联系电话1587148****。被告人从余某某现取保候审于松滋市**镇**村**组的家中,联系电话1818621****。被告人赵某甲现取保候审于武汉市**小区**栋**号的家中,联系电话1313633****。被告人万某某现取保候审于松滋市**镇**农业队的家中,联系电话1850721****。

2.案卷材料和证据14册。

3.《认罪认罚具结书》11份。

    4.案件材料移送清单1份。