起诉书（苏某某、徐某某集资诈骗、非法吸收公众存款案)_云南省大姚县人民检察院

云南省大姚县人民检察院

起 诉 书

大检公诉刑诉〔2019〕80号

被告人苏某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码5116021987********，四川省广安市广安区人,汉族，大学文化，群众，云南**投资有限公司总经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年9月14日被大姚县公安局刑事拘留，经大姚县人民检察院批准，于2018年10月20日被大姚县公安局逮捕，现羁押于大姚县看守所。捕前住四川省广安市广安区**街**号附**号。

被告人徐某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码5116021986********，四川省广安市广安区人，汉族，大专文化，群众,云南**投资有限公司副总经理。因涉嫌集资诈骗罪，2018年11月12日被大姚县公安局对其作出刑事拘留决定，并上网追逃，2019年3月24日被抓获，同月28被大姚县公安局刑事拘留，经大姚县人民检察院批准，于2019年4月30日被大姚县公安局逮捕，现羁押于大姚县看守所。捕前住四川省广安市广安区苏溪乡**村**组**号附**号。

本案由大姚县公安局侦查终结，以被告人苏某某涉嫌集资诈骗罪，于2018年12月19日向本院移送审查起诉。2019年4月23日，大姚县公安机关又以被告人徐某某涉嫌集资诈骗罪，补充移送审查起诉，本院受理后，将两案合并审查，已告知二被告人有权委托辩护人，已依法告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间经过两次退回补充侦查。

经依法审查查明：

2017年10月至2018年7月，云南**投资有限公司苏某某、徐某某利用楚雄*****医院建设项目向59 名群众进行非法集资211万元，后退款13万，支付客户利息180505元，造成直接经济损失1799495元。2018年4月至7月，苏某某、徐某某伪造了借款人杜某某的信息，虚构蒙自****项目的借款合同向59名群众进行非法集资225万元，后退款5万元，支付利息62550元，造成直接经济损失2137450元。以上两个项目共计向105名群众非法集资436万元，退款及支付利息423055元，造成直接经济损失3936945元。2017年11月至2018年7月，苏某某、徐某某利用牟定**房地产投资项目共向37名群众非法吸收公众存款58 万元，到期退款52万元，未退款6万元，支付利息52200元，造成直接经济损失54600元。

认定上述事实的证据如下：1.物证：印章、POS机、手机、银行卡、扣押决定书、扣押清单等；2.书证：受案登记表、查获经过、立案决定书、拘留证、提请批准逮捕报告、批准逮捕决定书、逮捕证、户口证明、营业执照、借款合同、借款凭证、账册、银行流水、微信截图等；3.被害人施某某、张某某、徐某甲等人的陈述，证人刘某某、杜某某、王某某、胡某某、雷某某等人的证言；4.被告人苏某某、徐某某的供述与辩解等；5.指认、辨认笔录及照片。6、鉴定意见书。

本院认为，被告人苏某某、徐某某，以非法占有为目的，使用欺骗方法非法集资3936945元，数额特别巨大，造成重大损失，两被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人苏某某、徐某某未经批准向公众非法吸收公众存款58万元，并造成部分资金损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公共存款罪追究刑事责任，两被告系共同犯罪，不区分主从犯，在共同犯罪中对各自行为承担相应法律责任。被告人苏某某到案后如实供述自己的罪行，属坦白；被告人徐某某到案后对楚雄*****医院项目、牟定**地产项目如实供述自己罪行，属坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

大姚县人民法院

检察员：韩亚平

2019年6月14日

附：1.侦查卷25册、同步录音录像光碟10张、财务报表1份、会计凭证10本、现金日记账1本随案移送。

2. 其他随案物品见移送清单。

3. 被告人苏某某、徐某某现羁押于大姚县看守所。