起诉书（苏某某、罗某甲等诈骗案）_四川省邛崃市人民检察院

四川省邛崃市人民检察院

起 诉 书

邛检一部刑诉〔2020〕211号

被告人苏某某，男性，1956年**月**日出生，居民身份证号码3506211956********，汉族，大学本科，无业，户籍所在地福建省漳州市龙海市，住北京市**区**村**区**号，2009年1月因犯诈骗罪，被浙江省衢江区人民法院判处有期徒刑1年6个月；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月31日被邛崃市公安局刑事拘留，同年11月29日经本院批准逮捕，同日交由邛崃市公安局执行。

被告人李某甲，男性，1954年**月**日出生，居民身份证号码4228271954********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县，住湖北省来凤县**镇**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日被邛崃市公安局刑事拘留，同年10月25日经本院批准逮捕，同日交由邛崃市公安局执行。

被告人罗某甲，男性，1977年**月**日出生，居民身份证号码3412261977********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市龙海市，住安徽省颍上县**镇**村**生产队**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年11月8日被邛崃市公安局刑事拘留，同年11月29日经本院批准逮捕，同日交由邛崃市公安局执行。

被告人陈某甲，男性，1952年**月**日出生，居民身份证号码3501211952********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省福州市闽侯县，住福建省闽侯县**镇**村**街**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年11月26日被邛崃市公安局刑事拘留，同年12月27日经本院批准逮捕，同日交由邛崃市公安局执行。

被告人陈某乙，男性，1955年**月**日出生，居民身份证号码5134271955********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省凉山彝族自治州宁南县，住四川省宁南县**镇**村**组**号，1993年4月29日因犯惯骗罪被四川省宁南县人民法院判处有期徒刑7年；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年12月26日被邛崃市公安局刑事拘留，2020年1月15日经本院批准逮捕，同日交由邛崃市公安局执行。

被告人罗某乙，男性，1955年**月**日出生，居民身份证号码5101301955********，汉族，大专文化，**有限公司法定代表人，户籍所在地四川省成都市邛崃市，住四川省成都市青羊区**路**号**栋**单元**楼**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被邛崃市公安局刑事拘留，同年10月25日经本院批准逮捕，同日交由邛崃市公安局执行。

被告人张某某，男性，1957年**月**日出生，居民身份证号码3401221957********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地安徽省合肥市肥西县，住安徽省肥西县**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年11月11日被邛崃市公安局刑事拘留，同年11月29日被变更强制措施为取保候审，2020年2月3日经本院决定取保候审，同日交由邛崃市公安局执行。

被告人鄢某某，男性，1954年**月**日出生，居民身份证号码5110271954********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省成都市简阳市，住四川省简阳市**镇**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月21日被邛崃市公安局取保候审，2020年2月3日经本院决定取保候审，同日交由邛崃市公安局执行。

被告人胡某甲，男性，1944年**月**日出生，居民身份证号码5101301944********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省成都市邛崃市，住四川省邛崃市**镇**社区**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月21日被邛崃市公安局取保候审，2020年2月3日经本院决定取保候审，同日交由邛崃市公安局执行。

本案由四川省邛崃市公安局侦查终结，以被告人苏某某、李某甲、罗某甲、陈某甲、陈某乙、罗某乙、张某某、鄢某某、胡某甲涉嫌诈骗罪，于2020年1月22日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因证据不足，本院两次退回邛崃市公安局补充侦查，邛崃市公安局依法补侦完毕，重新移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2007 年，被告人苏某某加入一名为“中华民联”的非法组织，后就任“中华民联主席”，并向外介绍“中华民联”是帮助国家、政府打黑除恶、提供信息的组织，待组织壮大后能够让每个会员按照级别享受工资待遇。

2018年以来，被告人苏某某邀约李某甲、罗某甲、李某乙（另案处理）等人加入该组织，罗某甲任职“中华民联副主席”，负责收取、管理其他成员骗取的入会费，李某乙任职“办公室主任”，负责为会员办理相关证件，李某甲任职“中央委员会委员长”四人共谋在全国各地为“中华民联”发展会员、收取会费。李某甲、罗某甲加入“中华民联”后，在北京市、安徽省、四川省、福建省等地宣传“中华民联”组织，积极为该组织发展会员，委任各省组织成员，并让其在本地发展会员、收取会费，李某甲、罗某甲将各地收取的会员费用部分上交李某乙用于制证，部分费用由苏某某收取，其余资金由李某甲截留并用作个人开支使用，共计3 万余元；罗某甲截留并用作个人开支使用，共计1 万余元。后罗某甲邀约被告人张某某加入该组织，张某某任职“中华民联安徽省特别行动大队大队长”，负责收取费用，为会员办理相关证件；李某甲、罗某甲邀约罗某乙、鄢某某、胡某甲加入“中华民联”，罗某乙任职为“中华民联四川大队大队长”，负责发展会员，收取会员费用；罗某甲、张某某邀约陈某乙加

入“中华民联”，任中华民联四川执行大队大队长，负责发展会

员，收取会员费用；李某甲邀约陈某甲加入“中华民联”，任中

华民联福建大队大队长，负责发展会员，收取会员费用。

2018年6月至2019年8月期间，被告人张某某在罗某甲邀约下加入“中华民联”，任职为“中华民联安徽大队大队长”，与罗某甲共谋，负责为“中华民联”制作虚假证件、“委任状” 等，张某某将收取的费用用作制证后，截留2万余元用作自己开支。

2019年3月至2019年11月期间，陈某甲加入“中华民联”后任职为“中华民联福建大队大队长”，与李某甲共谋，虚构“中华民联”为国家机构，制作虚假证件、发布虚假“委任状”，以帮助国家和当地政府反腐反贪后能够享受工资待遇为诱饵，在福建省闽侯县等地发展吴某甲、王某某、陈某丙、吴某乙等人为下线会员，以收取服装、证件等费用为由骗取上述人员共计2 万余元，陈某甲将收取费用通过微信转账给李某甲。

2018年6月至2019年12月期间，陈某乙加入“中华民联”后任职为“中华民联四川执行大队大队长”，与罗某甲共谋，虚构“中华民联” 为国家机构，制作虚假证件、发布虚假“委任状”，以帮助国家和当地政府反腐反贪后能够享受工资待遇为诱饵，在四川省宁南县发展陈某丁、赵某某、刘某甲、容某某、李某丙、罗某丙、李某丁等人为下线会员，以证件费用等为由骗取上述人员共计2万余元，陈某乙将收取费用通过转账给张某某8000余元，将剩余1 万余元截留并开支使用。

2018年10月的，李某甲、罗某甲邀约被告人罗某乙、鄢某某、胡某甲加入“中华民联”，罗某乙任职“中华民联四川大队大队长”， 在2018年11月至2019年8月期间，与李某甲共谋，虚构“中华民联”为国家机构，制作虚假证件、发布虚假“委任状”，以帮助国家和当地政府反腐反贪后能够享受工资待遇为诱饵，鄢某某发展黄某某、蒋某某、谭某某、郑某某等会员9 人，收取会费5400 元并交由罗某乙；胡某甲发展刘某乙夫妇、胡某乙、古某某等会员5 人，会费8640元由罗某乙、李某甲收取；罗某乙在四川省邛崃市、自贡市等地发展龚某某、李某戊、金某某、文某某、吴某丙、谢某某等11人为下线会员，并向每人骗取1080 元钱的服装、证件等费用共计1万余元，罗某乙将收取所有费用通过微信转账给李某甲、罗某甲。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、检查及辨认等笔录。

本院认为，被告人苏某某、李某甲、罗某甲、陈某甲、陈某乙、罗某乙、张某某、鄢某某、胡某甲以非法占有为目的，编造理由，骗取他人合法财物，各被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人苏某某、李某甲、罗某甲作为非法组织“中华民联”的管理人员，应对全部诈骗金额承担责任，均属数额巨大；其余各被告人应对自己所实施的诈骗金额承担责任，属数额较大：各被告人在归案后均能够如实供述犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

邛崃市人民法院

检察官：唐怡

2020年7月17日

                                      

附件：

1.被告人苏某某、李某甲、罗某甲、陈某甲、陈某乙、罗某乙现羁押于邛崃市看守所：

被告人、张某某、鄢某某、胡某甲现在家取保候审

2.案卷材料和证据拾册、提讯证陆份，取保候审决定书叁份