起诉书（苏某某、陆某甲等开设赌场案）_浙江省温岭市人民检察院

浙江省温岭市人民检察院　

起 诉 书

台温检公诉刑诉〔2020〕15号　

　　被告人苏某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4407831987********，汉族，中专文化程度，农民，住广东省开平市**镇**路**号。因本案于2018年3月12日被温岭市公安局刑事拘留，同年4月4日被温岭市公安局转取保候审，2019年4月3日被本院取保候审。

被告人陆某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份号码3307241994********，汉族，高中文化程度，经商，住浙江省东阳市**路**号。因本案于2017年12月23日被温岭市公安局刑事拘留，2018年1月29日经本院批准，于次日被温岭市公安局逮捕，2018年3月26日被温岭市公安局转取保候审，2019年3月25日被本院取保候审。

被告人张某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份号码4407831985********，汉族，初中文化程度，农民，住广东省开平市**镇**村**村**号。因本案于2018年3月12日被温岭市公安局刑事拘留，同年4月4日被温岭市公安局转取保候审，2019年4月3日被本院取保候审。

被告人白某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码5222241998********，汉族，初中文化程度，务工，住贵州省石阡县**镇**村**。因本案于2017年12月23日被温岭市公安局刑事拘留，2018年1月22日被温岭市公安局转取保候审，2019年1月21日被本院取保候审，2020年1月3日被本院转监视居住。

被告人许某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码3307241997********，汉族，大专文化程度，务工，住浙江省东阳市**社区。因本案于2017年12月23日被温岭市公安局刑事拘留，2018年1月19日被温岭市公安局转取保候审，2019年1月18日被本院取保候审，2020年1月3日被本院转监视居住。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3307241995********，汉族，大学文化程度，务工，住浙江省东阳市**镇**村**村**路**号。因本案于2017年12月23日被温岭市公安局刑事拘留，2018年1月19日被温岭市公安局转取保候审，2019年1月18日被本院取保候审，2020年1月3日被本院转监视居住。

被告人方某某，女，1999年**月**日出生，公民身份号码3602811999********，汉族，初中文化程度，务工，住江西省乐平市**镇**里村**号。因本案于2017年12月23日被温岭市公安局刑事拘留，2018年1月19日被温岭市公安局转取保候审，2019年1月18日被本院取保候审，2020年1月3日被本院转监视居住。

被告人梁某丙，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4407831995********，汉族，高中文化程度，务工，住广东省开平市**街道**路**号**房。因本案于2017年12月23日被温岭市公安局刑事拘留，2018年1月22日被温岭市公安局转取保候审，2019年1月21日被本院取保候审，2020年1月3日被本院转监视居住。

被告人何某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4407831993********，汉族，中专文化程度，务工，住广东省开平市**镇**村**号。因本案于2017年12月23日被温岭市公安局刑事拘留，2018年1月22日被温岭市公安局转取保候审，2019年1月21日被本院取保候审，2020年1月3日被本院转监视居住。

被告人张某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份号码4407831979********，汉族，初中文化程度，农民，住广东省开平市**镇**村**村**号。因本案于2018年3月12日被温岭市公安局刑事拘留，同日被温岭市公安局转取保候审，2019年3月11日被本院取保候审。

被告人梁某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4407831999********，汉族，初中文化程度，务工，住广东省开平市**镇**村**号。因本案于2017年12月23日被温岭市公安局刑事拘留，2018年1月22日被温岭市公安局转取保候审，2019年1月21日被本院取保候审，2020年1月3日被本院转监视居住。

被告人梁某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4407831989********，汉族，初中文化程度，农民，住广东省开平市**镇**村**村**号。因本案于2018年1月29日被温岭市公安局刑事拘留，2018年2月27日被温岭市公安局转取保候审，2019年2月26日被本院取保候审。

被告人舒某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3307241995********，汉族，大学文化程度，务工，住浙江省东阳市**镇**村**号。因本案于2017年12月23日被温岭市公安局刑事拘留，2018年1月19日被温岭市公安局转取保候审，2019年1月18日被本院取保候审，2020年1月3日被本院转监视居住。

被告人童某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3602811990********，汉族，高中文化程度，务工，住江西省乐平市**镇**村**号。因本案于2017年12月23日被温岭市公安局刑事拘留，2018年1月19日被温岭市公安局转取保候审，2019年1月18日被本院取保候审，2020年1月3日被本院转监视居住。

本案由温岭市公安局侦查终结，以被告人苏某某、陆某甲、张某乙、白某某、许某某、王某甲、方某某、梁某丙、何某某、张某甲、梁某甲、梁某乙、舒某某、童某某涉嫌开设赌场罪，于2018年4月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2013年3月份至2017年12月22日，王某乙、陈某某（均已判）、汪某某（另案处理）等人与人结伙，先后建立永凡、918、8118、993、593、多多网络赌博游戏平台，平台设置通比牛牛、火拼双扣等游戏供赌客玩，售卖游戏币作为赌注获利，又安排银商为赌客提供游戏币与人民币互换服务。平台设置各账号之间游戏币可转移功能，方便银商与银商、银商与赌客之间转移游戏币，通过银商的运作和宣传，提升平台的人气、知名度吸引赌客。其中，2015年10月份左右，王某乙、陈某某、汪某某成立浙江麦颂网络科技有限公司，运行993网络赌博游戏平台。至2016年12月，993游戏平台停止运行，期间总计通过充值获取赌资人民币2亿余元。2017年2月份左右，王某乙、陈某某、汪某某与鲁某某（已判）合作经营593网络赌博游戏平台。至2017年6月30日，双方签订联合运营协议，将593游戏平台改名为多多游戏平台。2017年12月22日，该平台因被公安机关查处停止运行，期间总计通过充值获取赌资人民币9000余万元。上述平台经营期间，平台由汪某某负责联系银商，汪某某雇佣余某乙（已判）等人通过“圣保罗”等QQ群控制管理银商上下分。

被告人苏某某从2016年6月份开始成立工作室成为993平台的银商，后又成立工作室成为993平台出分口，之后其工作室又继续成为593、多多平台的银商和出分口。期间，被告人苏某某先后雇佣张某乙、梁某乙、梁某丙、何某某、梁某甲负责上下分，被告人张某甲经张某乙要求协助管理工作室。期间，被告人苏某某工作室通过银商和出分口获利共计人民币170余万元。

被告人陆某甲从2015年上半年开始成立银商工作室，先后雇佣白某某、许某某、王某甲、方某某、舒某某、童某某，利用593、多多、一棵松、5176、316、790、797、集结号、悠悠、海上海、917、中福彩、辰龙、冲锋号、大众、酷8等游戏平台，通过微信等方式，针对不特定人员，提供游戏币与人民币兑换及游戏币倒卖服务。其中，2017年4月至2017年12月22日期间，该工作室获利共计人民币393万余元。

2017年12月22日11时30分许，温岭市公安局有组织犯罪侦查大队民警在浙江省东阳市**路**号抓获被告人白某某、许某某、方某某、童某某、王某甲。2017年12月22日12时许，温岭市公安局有组织犯罪侦查大队民警在浙江省东阳市**酒店**房间内抓获被告人陆某甲、舒某某。2017年12月22日17时30分许，温岭市公安局有组织犯罪侦查大队民警在广东省开平市**镇**路**号抓获被告人梁某丙、梁某甲、何某某。2018年1月28日23时许，广东省开平市公安局长沙派出所民警在开平市**酒店门口抓获被告人梁某乙。2018年3月12日15时许，被告人苏某某、张某乙、张某甲主动到温岭市公安局投案。被告人苏某某、陆某甲、张某乙、白某某、许某某、王某甲、方某某、梁某丙、何某某、张某甲、梁某甲、梁某乙、舒某某、童某某到案后，均如实供述其涉案事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、病历、银行卡记录、账单；2.证人证言：证人盘某某、王某丁、王某丙、周某某、陆某乙、叶某甲、江某某、叶某乙的证言、侦查人员出具的抓获经过证明；3.被告人供述和辩解：被告人苏某某、陆某甲、张某乙、白某某、许某某、王某甲、方某某、梁某丙、何某某、张某甲、梁某甲、梁某乙、舒某某、童某某、同案犯王某乙、陈某某、余某乙、鲁某某的供述和辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人苏某某、陆某甲、张某乙、白某某、许某某、王某甲、方某某、梁某丙、何某某、张某甲、梁某甲、梁某乙、舒某某、童某某对指控的犯罪事实、证据和量刑建议没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人苏某某明知他人建立赌博网站接受投注，仍提供资金支付结算服务，情节严重；被告人张某乙、梁某丙、何某某、张某甲、梁某甲、梁某乙明知他人系银商，为赌博网站提供资金支付结算服务，仍受雇提供帮助，情节严重；被告人陆某甲以营利为目的，与人结伙利用网络游戏平台，针对不特定人员提供游戏币兑换及倒卖服务，情节严重；被告人白某某、许某某、王某甲、方某某、舒某某、童某某明知他人利用网络游戏平台，提供游戏币兑换及倒卖服务，仍受雇提供帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人苏某某、陆某甲在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯；被告人张某乙、白某某、许某某、王某甲、方某某、梁某丙、何某某、张某甲、梁某甲、梁某乙、舒某某、童某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人白某某、梁某甲实施的部分犯罪事实在年满十八周岁前，依照《中华人民共和国刑法》第十七条第一、三款之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人苏某某、张某乙、张某甲案发后自动投案，并如实供述其犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陆某甲、白某某、许某某、王某甲、方某某、梁某丙、何某某、梁某甲、梁某乙、舒某某、童某某归案后，如实供述其犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温岭市人民法院　

检察员：余汶君

（院印）

2020年1月31日　

附：

    1．被告人苏某某现取保候审在家，被告人陆某甲现取保候审在家，被告人张某乙现取保候审在家，被告人白某某现监视居住在家，被告人许某某现监视居住在家，被告人王某甲现监视居住在家，被告人方某某现监视居住在家，被告人梁某丙现监视居住在家，被告人何某某现监视居住在家，被告人张某甲现取保候审在家，被告人梁某甲现监视居住在家，被告人梁某乙现监视居住在家，被告人舒某某现监视居住在家，被告人童某某现监视居住在家。 

2．案卷材料和证据玖册，提讯证拾叁册。

3．《认罪认罚具结书》拾肆份。