起诉书（苏某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_浙江省乐清市人民检察院

浙江省乐清市人民检察院

起 诉 书

乐检一部刑诉〔2020〕11515号

被告人苏某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3623021990********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省上饶市**乡**村**号。曾因犯盗窃罪于2015年5月26日被浙江省义乌市人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金4000元。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月25日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年10月1日被执行逮捕。现羁押于乐清市看守所。

本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人苏某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月1日向本院移送起诉。本院受理后，于当日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人苏某某同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年5月，被告人苏某某明知他人从事犯罪活动,仍通过朱某某提供4张银行卡、2个支付宝账号为上游犯罪转移资金，获利2000元左右。涉案银行卡及支付宝账户转移资金至少39.8万元。现已查明的上游犯罪具体事实有：

1.2020年5月23日，被害人陈某甲被他人利用裸聊视频敲诈4500元，涉案款项经被告人苏某某银行卡予以转移。

2.2020年5月23日，被害人陈某乙被他人利用裸聊视频敲诈106288元，其中2000元经被告人苏某某银行卡予以转移。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押决定书、扣押清单、照片、受案登记表、资金流水、微信聊天记录、旅馆住宿信息、全国民航离港信息、情况说明、前科情况核实证明、刑事判决书、户籍证明；

2.证人证言：抓获经过；

3.被害人陈述：被害人陈某甲、陈某乙的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人苏某某及同案朱某某的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、检查笔录；

6. 视听资料、电子数据：光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人苏某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人苏某某明知是犯罪所得而仍予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人苏某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人苏某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人苏某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人苏某某曾因故意犯罪被判处刑罚，可酌情予以从重处罚。故建议判处被告人苏某某有期徒刑七个月，并处罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省乐清市人民法院

检察官：金海光

检察官助理：叶丽丽

2020年12月25日

                                    

附件：1.被告人苏某某现羁押在乐清市看守所

2. 适用简易程序建议书壹份

3. 《认罪认罚具结书》壹份