起诉书（苏某甲、林某某等诈骗案）_黑龙江省密山市人民检察院

黑龙江省密山市人民检察院　

起 诉 书

黑密检一部刑诉〔2020〕72号

被告人苏某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码2310261990********，汉族，户籍所在地黑龙江省密山市**乡**村**组，初中文化，无固定职业, 住黑龙江省密山市**乡**村**组。2019年12月12日因涉嫌诈骗罪被密山市公安局刑事拘留，2020年1月15日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由密山市公安局执行。

被告人林某某，女，1992年**月**日出生，身份证号码2310261992********，汉族，户籍所在地黑龙江省密山市**乡**村**组，初中文化，无固定职业，住黑龙江省密山市**小区**单元**室。2019年12月12日因涉嫌诈骗罪被密山市公安局刑事拘留，2020年1月15日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由密山市公安局执行。

被告人杨某甲，女，1997年**月**日出生，身份证号码2310261997********，汉族，户籍所在地黑龙江省密山市**镇**村**组，中专文化，无固定职业,住黑龙江省密山市**家属楼**单元**室。2019年12月12日因涉嫌诈骗罪被密山市公安局刑事拘留，2020年1月15日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由密山市公安局执行。

本案由黑龙江省密山市公安局侦查终结，以被告人苏某甲、林某某、杨某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月15日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月29日补查重报。本院于2020年4月16日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2019年3月至6月，被告人苏某甲伙同罗某某（在逃）、林某某、杨某甲、杨某乙（在逃）等人非法购买客户信息，在密山市**花园**号门市内，通过电脑拨打网络电话给被害人，以为其办理网络贷款为由，添加被害人微信，利用P图软件制作带有“客户姓名、申请金额”且“申请通过、待放款”的假图发给被害人，再让其下载金创、花花助贷软件，以收取平台会员费等服务费的名义骗取被害人钱款。

1.2019年4月29日，杨某乙通过微信收取被害人夏某某1998元，同日将诈骗款转给苏某甲。4月29日，白某某通过微信收取夏某某2000元，同日将诈骗款转给苏某甲。5月17日，苏某乙通过微信收取夏某某1000元，同日将诈骗款转给苏某甲； 

2.2019年5月11日，被告人杨某甲通过微信收取被害人路某某1000.37元、夏某某1000元，同日将诈骗款转给林某某，5月11日，被告人林某某通过微信收取被害人周某某998元，同日林某某向苏某甲转款4993元；

3.2019年5月8日，被告人杨某甲通过微信收取被害人路某某998元、2000元，同日将诈骗款转给苏某甲； 

4. 2019年5月7日至5月8日，被告人林某某通过微信收取被害人周某某997元、1000元、1000元；

5. 2019年5月8日至5月11日，被告人林某某通过微信收取被害人孙某某1000元、1000元、498元；

6. 2019年4月16日，被告人林某某通过微信收取被害人王某某899元、100元，收取被害人赵某某998元、998元，同日向苏某甲转款2994元。4月17日，被告人林某某通过微信收取赵某某998元，同日将诈骗款转给苏某甲。4月19日，被告人林某某通过微信收取被害人公某某2000元、王某某998元，同日将诈骗款转给苏某甲；

7. 2019年4月21日，被告人林某某通过微信收取被害人徐某某980元、2018元，收取被害人陈某某998元，同日将诈骗款转给苏某甲；

8. 2019年5月10日，被告人林某某通过微信收取被害人夏某某997.38元，收取被害人廖某某997.38元，取被害人戚某某997.38元，同日将诈骗款转给苏某甲。5月8日，林某某通过微信收取廖某某500元，同日将诈骗款转给苏某甲。5月10日，林某某通过微信收取夏某某998元，同日将诈骗款转给苏某甲。5月11日，林某某通过微信收取戚某某500元。

9. 2019年5月14日，被告人林某某通过微信收取被害人潘某某1000元；

10.2019年6月6日至6月10日，被告人林某某通过微信收取被害人杨某丙399元、598元、198元、498元、699元；

11. 2019年6月6日至6月7日，被告人林某某通过微信收取被害人高某某399元、550元；

12. 2019年4月22日，白某某通过微信收取被害人许某某1988元，同日将诈骗款转给苏某甲；

13. 2019年4月22日，白某某通过微信收取被害人吴某某998元，同日将诈骗款转给苏某甲。4月25日，白某某通过微信收取吴某某997.58元，同日白某某向杨某乙转款997元，同日杨某乙通过微信收取害人韦某某997.58元，同日杨某乙向苏某甲转款1994元。

综上，被告人苏某甲诈骗金额31450.72元，林某某诈骗金额28811.51元，杨某甲诈骗金额4998.37元。

    经侦查，被告人苏某甲、林某某、杨某甲于2019年12月12日在黑龙江省密山市被公安机关抓获。被告人林某某违法所得六千元，被告人杨某甲违法所得三千元，已被公安机关依法扣缴。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、正侧面照片、密山市公安局扣押物品、文件清单、常住人口基本信息、话术、微信账单详情及聊天记录、账户主体查询详情、微信账号流水及交易明细等；

2.证人白某某的证言；

3.被害人夏某某、杨某丙、王某某、孙某某、韦某某、高某某的陈述；

4.被告人苏某甲、林某某、杨某甲的供述与辩解；

本院认为，被告人苏某甲以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，被告人林某某、杨某甲以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏某甲、林某某、杨某甲系共同犯罪，被告人苏某甲系主犯，被告人林某某在其诈骗金额26811.14元的犯罪事实内系主犯，在其诈骗金额2000.37元的犯罪事实内系从犯，被告人杨某甲系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条对其处罚。被告人苏某甲、林某某、杨某甲到案后如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款对其处罚。被告人苏某甲、林某某、杨某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

密山市人民法院　

检察官：张丙华

2020年6月29日　

附：

1.被告人苏某甲羁押于密山市看守所，被告人林某某、杨某甲羁押于鸡西市看守所。

2.本案全部案卷及证据材料。