起诉书（苏碧莹集资诈骗案）_广州市人民检察院

广东省广州市人民检察院

起 诉 书

穗检三部刑诉〔2020〕Z142号

被告人苏碧莹，女，1988年**月**日出生，身份证号码4401021988********，汉族，大学本科。户籍地广东省广州市越秀区**路**号**房。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月11日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年12月18日经广州市越秀区人民检察院批准逮捕，次日被逮捕。

本案由广州市公安局越秀区分局侦查终结，以被告人苏碧莹涉嫌集资诈骗罪，于2020年2月17日向广州市越秀区人民检察院移送起诉。该院受理后，于2020年2月28日将本案转至本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2014年至2018年期间，被告人苏碧莹虚构自己在中国**银行、广东**投资股份有限公司从事金融理财工作，筹措资金用于公司上市项目的事实，以高额利息为诱饵，向朱某某、李某某等8名集资参与人非法集资，并放任朱某某、李某某向他人募集资金。经查，被告人苏碧莹募集资金后，未投入生产经营活动，主要用于归还本息和个人消费。经审计，被告人苏碧莹以上述方式非法集资共计人民币73865017元，返还人民币54961363元，造成实际损失共计人民币18903654元。

认定上述事实的证据如下：

1.集资参与人报案材料、立案决定书、微信聊天记录、转账记录、银行账户交易明细、广东**投资股份有限公司出具的证明等书证；2.证人方某某、黄某某等人的证言；3.集资参与人朱某某、张某某等人的陈述；4.被告人苏碧莹的供述和辩解；5.审计报告；6.勘验、检查、辨认等笔录；7.视听资料。

本院认为，被告人苏碧莹以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第 一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市中级人民法院

检察官：邱婧

2020年8月26日

                                    

附件：1.被告人苏碧莹现羁押于广州市越秀区看守所

2.案卷材料和证据17册，光盘21张

3.证人名单、鉴定人名单各一份

4.冻结、查封、扣押涉案财物详见清单，请依法判处