起诉书（苏聪华、洪良森等诈骗案)_温州市龙湾区人民检察院

温州市龙湾区人民检察院　

起 诉 书

温龙检一部刑诉〔2020〕617号　

被告人苏聪华，男，2000年**月**日出生，公民身份号码3508812000********，汉族，初中文化程度，无职业，群众，户籍所在地福建省漳平市**镇**村**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月21日被温州市公安局龙湾区分局刑事拘留，同年7月25日经本院批准，于次日被温州市公安局龙湾区分局逮捕。

被告人洪良森，男，1982年**月**日出生，公民身份号码3505831982********，汉族，初中文化程度，无职业，群众，户籍所在地福建省南安市**镇**村**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月10日被温州市公安局龙湾区分局刑事拘留，同年10月16日经本院批准，于次日被温州市公安局龙湾区分局逮捕。

被告人张添成，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3505241987********，汉族，初中文化程度，无职业，群众，户籍所在地福建省安溪县**乡**村**号。因犯抢劫罪、抢夺罪，于2011年11月4日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元，2012年2月25日刑满释放。因犯危险驾驶罪，于2014年12月被福建省石狮市人民法院判处拘役三个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月13日被温州市公安局龙湾分局刑事拘留，同年10月16日经本院批准，于次日被温州市公安局龙湾区分局逮捕。

被告人陈某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份号码3508811997********，汉族，初中文化程度，无职业，群众，户籍所在地福建省漳平市**镇**村**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月13日被温州市公安局龙湾分局刑事拘留，同年10月16日经本院批准，于次日被温州市公安局龙湾区分局逮捕。

本案由温州市公安局龙湾区分局侦查终结，以被告人苏聪华、洪良森、张添成、陈某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查一次（自2020年1月17日至2020年2月17日）。

经依法审查查明：

2018年以来张某乙、邓某甲、邓某乙、洪某乙（均刑拘在逃）等人组织被告人苏聪华、洪良森、张添成、陈某甲等人在缅甸勐波组建诈骗集团，针对国内不特定人员实施电信网络诈骗活动。该犯罪集团实行集中管理、分工协作、全体成员集中生活、工作在相对封闭窝点，诈骗金额统一上缴再分配。该诈骗集团以大组为诈骗单位，共有“财组”、“天组”等18个大组，每个大组下设组员、小组长、管理、大组长，并与专门后台客服人员对接。该诈骗集团通过在抖音、微信等社交软件添加好友，按照诈骗集团提供的话术、剧本和对方聊天，逐步取得被害人信任后，诱骗被害人在“国泰收益”平台上充值押注赚彩金，前台组员和后台客服人员相互配合并设置套路逐步骗取被害人财物。诈骗得手后，“国泰收益”后台收取35%，组员分得6-20%提成，小组长、大组长、管理亦分得诈骗提成。经查，2019年3月至5月份，“财组”诈骗总金额分别为30多万元（人民币，下同）、90多万元、100多万元。

被告人苏聪华于2019年2月份前往缅甸勐波加入诈骗集团，招揽被告人洪良森、张添成以及黄某某、陈某乙（均另案处理）等人加入诈骗集团，2019年3月份至5月份为“财组”的大组长，负责组内工资分发及日常管理。

被告人洪良森于2019年2月份前往缅甸勐波加入诈骗集团，为“财组”组员，共同参与诈骗，于2019年6月5日返回厦门。2019年5月份，被告人洪良森伙同陈某乙、张某丙（另案处理）等人诈骗被害人陈某丙1007509元。

被告人张添成于2019年3月中旬前往缅甸勐波加入诈骗集团，为“财组”成员，共同参与诈骗，于2019年5月15日返回厦门。2019年3月下旬，黄某某诈骗被害人刘某甲17余万元；2019年4月份，被告人张添成等人骗走微信名叫“小懒虫”的女子20余万元。

被告人陈某甲于2019年2月份前往缅甸勐波加入诈骗集团，2019年3月至5月份为后台客服人员，参与“财组”与“国泰收益”后台的对接工作，负责控制“财组”被害人上下分及统计诈骗金额等。

被告人苏聪华、洪良森、张添成、陈某甲分别于2019年6月21日、9月10日、9月13日、9月13日被公安机关抓获到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：身份信息、前科查询、刑事判决书、业绩表、银行交易明细、破案经过说明、乘机记录、归案经过等；

2.被害人陈述：被害人陈某丙、刘某乙、冯某某的陈述；

3.被告人的供述和辩解：被告人苏聪华、张添成、洪良森、陈某甲以及同案犯陈某乙、张某丙、陈某丁、黄某某、郭某某、张某丁、周某某、林某某等人的供述与辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、辨认笔录。

本院认为，被告人苏聪华、洪良森、张添成、陈某甲结伙以非法占有为目的，受雇参与电信网络诈骗犯罪集团，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏聪华、洪良森、张添成、陈某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当减轻处罚。被告人苏聪华、洪良森、张添成、陈某甲均有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人苏聪华、洪良森、张添成、陈某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温州市龙湾区人民法院

检察员：林统

2020年3月17日　

附：

    1．被告人苏聪华、洪良森、张添成、陈某甲现羁押于温州市看守所。

2．《认罪认罚具结书》四份。