起诉书（苑某某诈骗案）(公开版)_山东省菏泽市牡丹区人民检察院

山东省菏泽市牡丹区人民检察院

起 诉 书

菏牡检公刑诉〔2020〕198号

被告人苑某某，男，1980年**月**日出生，公民身份号码3729291980********，汉族，初中文化，群众，农民，住山东省鄄城县**镇**庄**村**村**号,户籍**。因犯诈骗罪于2013年7月被鄄城县人民法院判处有期徒刑三年八个月，2015年12月12日被减刑释放。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关证件罪，于2019年4月11日被鄄城县公安局刑事拘留，同月17日变更为监视居住。因涉嫌诈骗罪，同年10月3日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同月15日经本院批准逮捕，同日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。

本案由菏泽市公安局牡丹分局侦查终结，以被告人苑某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日向本院移送起诉。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于同日告知被害人有权委托诉讼代理人。依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月28日、4月12日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月28日、5月12日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年1月14日、3月29日、6月13日分别延长审查起诉期限15日。被告人苑某某同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、诈骗罪

2018年8月至2019年9月份期间，被告人苑某某以非法占有为目的，伙同李某甲（另案处理）虚构通过其购买汽车可以享受农机补贴，能够以低于市场价格购买汽车，取得被害人信任骗取购车款。其中

1.2019年9月18日、22日，被告人苑某某虚构其能够以低于市场价购买汽车，骗取被害人孙某甲购车款人民币248000元。

2.2019年8月23日，被告人苑某某虚构其能够以低于市场价购买汽车，骗取被害人张某戊购车款人民币106000元。

3.2019年1月，被告人苑某某虚构其能够以低于市场价购买汽车，骗取被害人肖某某购车款人民币77321元。

4.2018年9月，被告人苑某某虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人高某甲购车款人民币10683元。

5.2019年4月10日，被告人苑某某虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人谭某某购车款人民币31645元。

6.2019年4月5日，被告人苑某某虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人马某甲购车款人民币28276元。

7.2019年6月10日，被告人苑某某虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人庄某某购车款人民币53503.57元。

8.2019年9月3日，被告人苑某某虚构通过其能够以低于市场价购买汽车，骗取被害人张某己购车款人民币74000元。

9.2019年7月1日，被告人苑某某虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人常某某购车款人民币85600元。

10.2019年2月22日，被告人苑某某虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人刘某某购车款人民币5808.12元。

11.2019年2月22日，被告人苑某某虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人李某乙购车款人民币59855.95元。

12.2019年9月30日，被告人苑某某虚构通过其能够以低于市场价购买汽车，骗取被害人祝某某购车款人民币80000元。

13.2019年7月7日，被告人苑某某虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人周某甲购车款人民币38738.06元。

14.2019年2月18日，被告人苑某某虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人寇某某购车款人民币25088.19元。

15.2019年3月25日，被告人苑某某虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人周某乙购车款人民币43974.18元。

16.2019年3月，被告人苑某某虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人李某丙购车款人民币28380.4元。

17.2019年3月，被告人苑某某虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人韩某某购车款人民币33365.79元。

18.2019年3月11日，被告人苑某某虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人魏某某购车款人民币8577.04元。

19.2019年7月4日，被告人苑某某虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人周某丙购车款人民币34681.3元。

20.2019年1月23日，被告人苑某某虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人马某乙购车款人民币5029.96元。

21.2019年7月2日，被告人苑某某虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人谢某某购车款人民币62786元。

22.2018年11月14日、2019年4月1日，被告人苑某某虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人朱某乙购车款人民币1217.14元。

23.2019年6、7月份，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人晁某甲、晁某某车款人民币115248元。

24.2019年3月11日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人李某丁购车款人民币58576元。

25.2019年2月27日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人吴某甲购车款人民币29305.24元。

26.2019年3月19日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人王某甲购车款人民币30492.54元。

27.2019年5月15日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人贾某某购车款人民币39043.18元。

28.2019年2月21日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人宦某某购车款人民币40995元。

29.2019年4月10日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人吴某乙购车款人民币26795.64元。

30.2019年6月12日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人安某某购车款人民币61701.36元。

31.2019年3月，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人岳某某购车款人民币12269元。

32.2019年3月19日、6月8日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人朱某丙购车款人民币43193元。

33.2019年3月29日、4月8日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人陈某某购车款人民币51664.5元。

34.2019年4月11日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人王某乙购车款人民币40186.53元。

35.2019年1月17日、7月29日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人庞某甲购车款人民币44356.12元。

36.2019年5月13日、7月29日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人庞某乙购车款人民币73367元。

37.2018年12月3日左右，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人张某庚购车款人民币14287.93元。

38.2018年12月27日、2019年8月11日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人李某戊购车款人民币31628.89元。

39.2018年12月17日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人田某某购车款人民币13981元。

40.2019年4月11日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人晁某乙购车款人民币30804.39元。

41.2019年6月份，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人李某己购车款人民币2354元。

42.2018年10月14日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人于某甲购车款人民币10283.13元。

43.2019年3月，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人孙某乙购车款人民币25536.1元。

44.2019年1月，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人晁某丙购车款人民币17969.94元。

45.2019年2月26日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人王某丙购车款人民币53912.14元。

46.2019年6月28日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人王某丁购车款人民币37663元。

47.2019年2月26日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人郭某丙购车款人民币42836元。

48.2019年6月9日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人高某乙购车款人民币43663元。

49.2019年6月18日、7月5日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人王某戊购车款人民币65586元。

50.2018年12月29日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人于某乙购车款人民币11781元。

51.2019年2月20日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人赵某某购车款人民币15359.89元。

52.2018年9月1日、9月3日、10月13日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人宋某某购车款人民币11580.92元。

53.2018年8月28日、9月1日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人张某辛购车款人民币5798.9元。

54.2019年5月7日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人袁某某购车款人民币41862元。

55.2019年4月16日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人郝某某购车款人民币25664.48元。

56.2019年1月5日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人李某庚购车款人民币10164.1元。

57.2018年11月9日、10日、11月28日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人丁某某购车款人民币27252.85元。

58.2018年11月9日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人周某丁购车款人民币3666.23元。

59.2018年12月3日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人彭某某购车款人民币12809.85元。

60.2019年8月初，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人李某辛购车款人民币79792元。

61.2019年2月25日、3月6日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人周某戊购车款人民币38399.52元。

62.2019年6月21日、7月底的某天，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人王某己购车款人民币95744.59元。

63.2019年6月10日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人何某某购车款人民币57400元。

64.2019年3月19日、7月15日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人聂某甲购车款人民币46944.95元。

65.2019年6月5日、8月25日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人聂某乙购车款人民币58721元。

66.2019年1月25日、3月27日、8月21日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人董某甲购车款人民币42145元。

67.2019年5月9日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人崔某某真购车款人民币54295.39元。

68.2019年3月底的某天、8月21日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人董某乙购车款人民币40800元。

69.2019年1月，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人王某庚购车款人民币8142.11元。

70.2019年4月10日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人杜某某购车款人民币15745.3元。

71.2019年3月，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人肖某某车款人民币24236元。

72.2019年6月22日，被告人苑某某伙同李某甲虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人耿某某购车款人民币111042元。

综上，被告人苑某某骗取孙某甲、张某戊等72名被害人共计人民币3039577.41元。

被告人苑某某到案后，自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、抓获经过、银行交易明细、购车信息等；2.证人证言：证人李某甲、郑某某、郭某甲、郭某乙、张某甲、张某乙、朱某甲、张某丙、司某某、张某丁、苑某某等人证言；3.被害人陈述：被害人孙某甲、张某戊、肖某某、高某甲、谭某某、马某甲、庄某某、张某己、常某某、刘某某、李某乙、祝某某、周某甲、寇某某、周某乙、李某丙、韩某某、魏某某、周某丙、马某乙、谢某某、朱某乙、耿某某、晁某甲、李某丁、吴某甲、王某甲、贾某某、宦某某、吴某乙、安某某、岳某某、朱某丙、陈某某、王某乙、庞某甲、庞某乙、张某庚、李某戊、田某某、晁某乙、李某己、于某甲、孙某乙、晁某丙、王某丙、王某丁、郭某丙、高某乙、王某戊、于某乙、赵某某、宋某某、张某辛、袁某某、郝某某、李某庚、丁某某、周某丁、彭某某、李某辛、周某戊、王某己、何某某、聂某甲、聂某乙、董某甲、崔某某、董某乙、王某庚、杜某某、肖某某的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人苑某某的供述和辩解；5.电子数据：微信聊天及转账记录。

二、伪造身份证件罪

2018年12月份，被告人苑某某通过菏泽星光驾校门口张贴的办证广告信息，花费人民币170元伪造其本人身份信息的机动车驾驶证一张。2019年4月11日，苑某某持该驾驶证驾驶汽车行驶至**楼镇时被交警查获。

被告人苑某某到案后，自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：户籍信息、抓获经过、伪造的机动车驾驶证复印件、扣押决定书等；2.被告人供述和辩解：被告人苑某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人苑某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人苑某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；伪造可用于证明其本人身份的机动车驾驶证，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人苑某某犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定；被告人苑某某因故意犯罪被判处有期徒刑，且前罪刑罚执行完毕后不满五年之内，又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人苑某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

菏泽市牡丹区人民法院

                                 检  察  官 赵  明

                                 检察官助理 彭春华

                                2020年6月23日

附件：1.被告人苑某某现羁押于郓城县看守所

2.卷宗材料和证据十九册

3.证人名单一份

4.《认罪认罚具结书》一份

5.《量刑建议书》一份

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