起诉书（苗某某、潘某某合同诈骗案)_上海市杨浦区人民检察院

上海市杨浦区人民检察院　

起 诉 书

沪杨检三部刑诉〔2020〕58号　

被告人苗某某，男，1982年**月**日生，公民身份号码：4127281982********，汉族，中专文化，原系上海**艺术品有限公司（下称**公司）**，户籍在河南省周口市**县**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月22日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。同年10月18日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

被告人潘某某，女，1995年**月**日生，公民身份号码：3623021995********，汉族，中专文化，原系**公司**，户籍在江西省德兴市**镇**村**坑**队**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月17日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。同年10月18日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局杨浦分局侦查终结，以被告人苗某某、潘某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年12月19日、12月20日已告知被告人有权委托辩护人，同年12月19日告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人并告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人苗某某、潘某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年7月至2017年11月，被告人苗某某在上海市杨浦区**公司担任**。2017年7月至2018年6月，被告人潘某某在**公司担任**。其二人以公司名义，谎称“可提供展览高价拍卖”，伙同他人诱使客户与**公司签订艺术品委托展览合同等，以收取相关服务费为名，骗得被害人服务费。其中，被告人苗某某骗取被害人彭某某、计某某、庄某某等人的服务费共计人民币（下同）10余万元。被告人潘某某骗取被害人刘某某、孔某某、罗某某等人的服务费共计30余万元。

2019年9月16日，被告人苗某某在河南省周口市**县**镇**村被民警抓获。2019年9月13日，被告人潘某某在浙江省宁波市**村**店中被民警抓获。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人彭某某、计某某、刘某某、孔某某等人的陈述及部分辨认笔录、上海市公安局杨浦分局江浦路派出所出具的《对苗某某补充调查的情况》《对潘某某补充调查的情况》等，证实被告人苗某某、潘某某与被害人签订合同，并骗取客户服务费的事实。

2.证人雷某某的证言，证实**公司在无能力出售藏品的情况下，仍继续骗取客户服务费的事实。

3.证人黄某某、黎某某的证言，证实**公司的经营模式存在对客户的欺骗行为的事实。

4.上海**艺术品有限公司《会员协议》《艺术品展览及委托协议》《委托销售协议》及附加协议、收据、银行交易明细等，证实被害人通过被告人苗某某、潘某某与**公司签订合同，并被骗取服务费的具体情况等。

5.《营业执照》《档案机读材料》《合同主体变更协议》等，证实**公司的公司信息、法定代表人、经营地址等基本情况。

6.河南省沈丘县公安局白集镇派出所、浙江省宁波市公安局海曙分局横街派出所出具的《抓获经过》，证实被告人苗某某、潘某某到案经过。

7.被告人苗某某、潘某某到案后的历次供述，对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人苗某某、潘某某均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人苗某某、潘某某伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中，被告人苗某某数额较大，被告人潘某某数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条第（五）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人苗某某、潘某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人苗某某、潘某某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人苗某某有期徒刑一年二个月以上、一年四个月以下，罚金三千元以上、四千元以下。建议判处被告人潘某某有期徒刑三年以上、三年六个月以下，罚金一万元以上、二万元以下。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市杨浦区人民法院　

检 察 员：龚雯蓉

2020年1月17日　

附：

1.被告人苗某某、潘某某现羁押于上海市杨浦区看守所。

2.侦查卷宗四册、补充证据材料一册。

3.《认罪认罚具结书》二份、《适用简易程序建议书》一份。

4.被告人苗某某的辩护人杨光育，上海宇红勤律师事务所律师（法律援助）；被告人潘某某的辩护人王震，上海筑业律师事务所律师。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条 ……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。