起诉书（范伟等8人非法吸收公众存款案）(公开版)_河南省洛阳市西工区人民检察院

河南省洛阳市西工区人民检察院

起 诉 书

洛西检二部刑诉〔2019〕13号

被告人范伟，男，1984年**月**日出生，身份证号码4101821984********，汉族，大专文化，原系洛阳**企业管理有限公司股东，户籍所在地河南省洛阳市西工区**路**号院**栋**门**室，住洛阳市涧西区**路**小区**栋**门**室。2017年9月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，2017年11月3日被洛阳市公安局车站分局取保候审，2018年11月2日被解除取保候审，2018年11月22日被洛阳市公安局车站分局监视居住，2019年5月22日被本院取保候审。

被告人秦某某，女，1983年**月**日出生，身份证号码4103811983********，汉族，本科文化，原系洛阳**企业管理有限公司业务经理，户籍所在地河南省洛阳市洛龙区**镇**村，住洛阳市洛龙区**路**号楼**单元**室。2017年7月18日因犯非法吸收公众存款罪被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑1年，缓刑1年，并处罚金人民币5万元。2017年9月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，2017年10月2日被洛阳市公安局车站分局取保候审，2018年10月1日被解除取保候审，2018年12月28日被洛阳市公安局车站分局监视居住，2019年5月22日被本院取保候审。

被告人郭某某，女，1987年**月**日出生，身份证号码4103291987********，汉族，职高文化，原系洛阳**企业管理有限公司业务员，户籍所在地河南省伊川县**镇**村**组，住河南省洛阳市老城区**。2017年12月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局车站分局取保候审，2018年12月4日被解除取保候审，2018年12月28日被洛阳市公安局车站分局监视居住，2019年5月22日被本院取保候审。

被告人李某甲，女，1962年**月**日出生，身份证号码4103021962********，汉族，中专文化，原系洛阳**企业管理有限公司业务员，住河南省洛阳市老城区**路**号院**号楼**单元**室。2017年12月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局车站分局取保候审，2018年12月4日被解除取保候审，2018年12月28日被洛阳市公安局车站分局监视居住，2019年5月22日被本院取保候审。

被告人王某某，女，1961年**月**日出生，身份证号码4103021961********，汉族，大专文化，原系洛阳**企业管理有限公司业务员，户籍所在地河南省洛阳市瀍河回族区**巷**号楼**门**号，住洛阳市瀍河回族区**路**号**号楼**单元**室。2017年12月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局车站分局取保候审，2018年12月4日被解除取保候审，2018年12月28日被洛阳市公安局车站分局监视居住，2019年5月22日被本院取保候审。

被告人白某某，女，1958年**月**日出生，身份证号码4103051958********，汉族，高中文化，原系洛阳**企业管理有限公司业务员，住河南省洛阳市涧西区**路**号**小区**号楼**单元**室。2017年12月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局车站分局取保候审，2018年12月4日被解除取保候审，2018年12月28日被洛阳市公安局车站分局监视居住，2019年5月22日被本院取保候审。

被告人宋某某，女，1958年**月**日出生，身份证号码4103111958********，汉族，大专文化，原系洛阳**企业管理有限公司会计，住河南省洛阳市洛龙区**镇**路**号院**栋**单元**室。2017年12月5日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局车站分局取保候审，2018年12月4日被解除取保候审，2018年12月28日被洛阳市公安局车站分局监视居住，2019年5月22日被本院取保候审。

被告人岳某甲，女，1989年**月**日出生，身份证号码4103021989********，回族，中专文化，原系洛阳**企业管理有限公司出纳，户籍所在地河南省洛阳市老城区**村**组**号，住洛阳市西工区**路**号楼**室。2017年12月5日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局车站分局取保候审，2018年12月4日被解除取保候审，2018年12月28日被洛阳市公安局车站分局监视居住，2019年5月22日被本院取保候审。

本案由洛阳市公安局车站分局侦查终结，以被告人范伟、秦某某、郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年5月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年7月5日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月1日补查重报；本院于2019年9月16日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月11日补查重报。本院于2019年6月22日、2019年8月29日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

洛阳**企业管理有限公司（以下简称**公司）于2013年5月13日成立，注册资本100万元，经营场所位于洛阳市西工区**路与**路交汇处**城**号商铺，经营范围为企业管理咨询、企业营销策划、企业形象策划、庆典礼仪服务、会展会务服务。公司法定代表人为岳某乙（已判刑），负责公司的日常经营管理，被告人范伟为公司股东，协助岳某乙管理公司，并负责公司对外放贷的审核工作。该公司成立后在不具备融资资质的情况下，通过公开对外宣传，夸大公司实力，以高额利息为诱饵，面向社会不特定公众吸收存款，后转手放贷给用款的企业和个人。经审计，2013年5月至2015年2月，**公司非法吸收公众存款涉及人员80人，吸收资金1979.98万元，已兑付本息956.3814万元，给集资参与人造成损失1023.5986万元。

被告人秦某某于2013年6月到**公司任业务经理，任职期间共计非法吸收公众存款297万元，获得提成59890元。

被告人郭某某于2013年5月到**公司任业务员，任职期间共计非法吸收公众存款233.5万元，获得提成70970元。

被告人李某甲于2013年7月到**公司任业务员，任职期间共计非法吸收公众存款221万元，获得提成81510元。

被告人王某某于2013年5月到**公司任业务员，任职期间共计非法吸收公众存款206.5万元，获得提成69555元。

被告人白某某于2013年5月到**公司任业务员，任职期间非法吸收公众存款189万元，获得提成29020元。

被告人宋某某于2013年5月到**公司任会计，任职期间非法吸收公众存款95万元，获得提成18200元。

被告人岳某甲于2013年5月到**公司任出纳，任职期间非法吸收公众存款99万元，获得提成10138元。

案发后，被告人范伟、秦某某、郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲经公安机关电话通知主动到案接受调查，并如实供述了自己的犯罪事实。归案后，秦某某退缴60000元，郭某某退缴70970元，李某甲退缴40000元，王某某退缴70000元，白某某退缴29020元，宋某某退缴18200元，岳某甲退缴10138元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、刑事判决书、到案经过、项目投资管理合同、出借咨询与服务协议书、企业法人营业执照、现金缴款单、借据等；

2.证人岳某乙、高某某、李某乙、李某丙、李某丁的证言；

3.集资参与人任某某、丁某某、邢某某、刘某某、赵某某等的陈述；

4.被告人范伟、秦某某、郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲的供述与辩解；

5.专项审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人范伟、秦某某、郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲违反国家金融管理法律规定，伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中范伟、秦某某、郭某某、李某甲、王某某、白某某犯罪数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人范伟、秦某某、郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚；被告人范伟、秦某某、郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚；被告人郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚；被告人秦某某、郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲有退赃情节，可酌情从轻处罚。被告人秦某某在缓刑考验期限内发现漏罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳市西工区人民法院

检察员：焦晓雷

2019年10月30日

附：

1.被告人范伟、秦某某、郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲现取保候审；

2.案卷材料和证据贰拾壹册、专项审计报告壹册；

3.《认罪认罚具结书》陆份。