起诉书（范军、杨锦春等非法吸收公众存款案)_张家港市人民检察院

张家港市人民检察院

起 诉 书

张检诉刑诉〔2019〕723号

被告人范军，男，1979年**月**日生，身份证号码3205821979********，汉族，大专文化，系上海**资产管理有限公司苏州分公司执行总裁，住张家港市**镇**岸**幢**号（户籍所在地为张家港市**镇**村**组**号）。被告人范军因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月17日被张家港市公安局刑事拘留，2018年10月24日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

被告人杨锦春，男，1982年**月**日生，身份证号码3205821982********，汉族，大学文化，系“**基金管理（深圳）有限公司张家港分公司”、江苏**企业管理有限公司张家港分公司负责人，住张家港市**镇**小区（户籍所在地为张家港市**镇**村**组**号）。被告人杨锦春因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月6日被张家港市公安局刑事拘留，2018年9月12日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

被告人赵岩，男，1984年**月**日生，身份证号码2305231984********，汉族，大学文化，系“**基金管理（深圳）有限公司张家港分公司”、江苏**企业管理有限公司张家港分公司负责人，住张家港市**镇**新村**幢**室。被告人赵岩无行政、刑事处罚记录；无影响羁押的严重疾病。被告人赵岩因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月6日被张家港市公安局刑事拘留，2018年9月12日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

被告人黄忠，男，1976年**月**日生，身份证号码3205821976********，汉族，高中文化，系“**基金管理（深圳）有限公司张家港一分公司”负责人，住张家港市**镇**花苑**幢**室（户籍所在地为张家港市**镇**村**片**组**号）。被告人黄忠因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月6日被张家港市公安局刑事拘留，2018年9月12日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

被告人汪进杰，男，1983年**月**日生，身份证号码3408231983********，汉族，大学文化，系“**基金管理（深圳）有限公司张家港二分公司”、江苏**企业管理有限公司张家港分公司负责人，住张家港市**镇**城**幢**室（户籍所在地为安徽省铜陵市枞阳县**镇**村**组**号）。被告人汪进杰因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月6日被张家港市公安局刑事拘留，2018年9月12日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

被告人曹某某，女，1976年**月**日生，身份证号码3205821976********，汉族，高中文化，系苏州**汽车服务有限公司张家港分公司负责人，住张家港市**镇**苑**幢**室（户籍所在地为张家港市**镇**苑**幢**室）。被告人曹某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月6日被张家港市公安局刑事拘留，2018年9月12日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

本案由张家港市公安局侦查终结，以被告人范军、杨锦春、赵岩、黄忠、汪进杰、曹某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年12月14日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院先后于2019年1月10日、3月23日、6月5日决定延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足，本院先后于2019年1月25日、2019年4月4日决定将本案退回张家港市公安局补充侦查。2019年2月22日、2019年5月4日张家港市公安局经补充侦查完毕，再次将本案移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2016年，被告人范军、杨锦春、赵岩、黄忠经商议后，通过与**基金管理（深圳）有限公司（以下简称**基金公司）、**资产管理（苏州）有限公司（**公司）、**投资管理（苏州）有限公司、苏州**文化传播有限公司、苏州**文化开发有限公司、**影视有限公司控制人朱某甲谈判，由被告人范军、杨锦春、赵岩、黄忠在张家港市筹建**基金管理（深圳）有限公司张家港分公司（以下简称**基金张家港分公司）。2016年10月，被告人范军、杨锦春、赵岩、黄忠在未取得营业执照、未获得有关部门依法批准的情况下，开始在张家港市**广场以**基金张家港分公司的名义对外经营。经营过程，被告人范军、杨锦春、赵岩、黄忠，通过召开酒会、口口相传、业务员推广等方式对外宣传，以支付高利息并承诺到期还本付息为诱饵，对外销售“创新3号”、“金凤26号”、“金凤16号”、“金凤8号”等理财产品，非法吸收社会公众存款。至案发，该公司非法吸收公众存款1900余人次，共计人民币25284.7万元。

2017年7月，被告人汪进杰加入**基金张家港分公司，后被告人范军、杨锦春、赵岩、汪进杰将**基金张家港分公司设立为**基金张家港一分公司，增设**基金张家港二分公司、行政中心，由被告人黄忠负责张家港一分公司经营，被告人汪进杰负责**基金张家港二分公司经营，被告人杨锦春、赵岩负责行政中心对一分公司、二分公司的管理事务。至案发，**基金张家港二分公司非法吸收公众存款600余人次，共计人民币13120万元；2017年8月4日至2018年5月7日间，张家港分公司、张家港行政中心、张家港本部名下吸收公众存款17人次，共计389万元。

2017年11月，被告人曹某某在被告人黄忠推荐、联络下，与朱某甲等人商议后在张家港市以苏州**汽车服务有限公司张家港分公司的名义对外营业，从事上述非法吸收存款活动。至案发，该公司非法吸收公众存款300余人次，共计人民币6072万元。

2018年1月，被告人范军、杨锦春、赵岩等人在常熟市开设江苏**企业管理有限公司（朱某甲控制）常熟分公司，从事上述非法吸收存款活动。至案发，该公司非法吸收公众存款200余人次，共计人民币3435万元。

2018年5月2日，被告人杨锦春、赵岩、黄忠被张家港市预防和打击处置非法集资工作领导小组办公室约谈，并被告知非法集资的法律风险。后经过商议，由被告人范军、杨锦春、赵岩、汪进杰将经营地点转移至张家港市**镇**广场**栋**室,以江苏**企业管理有限公司张家港分公司的名义继续非法吸收公众存款。至案发，该公司非法吸收公众存款200余人次，共计人民币5621万元。 

被告人范军、杨锦春、赵岩非法吸收公众存款共计47849.7万元；被告人黄忠非法吸收公众存款共计31356.7万元；被告人汪进杰非法吸收公众存款共计18741万元；被告人曹某某非法吸收公众存款共计6072万元。

2018年8月，被告人杨锦春、赵岩、黄忠、汪进杰、曹某某接公安机关电话通知后，先后至公安机关投案并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行流水、理财合同、营业执照等;

2.证人朱某甲、朱某乙、吴某某、何某某、许某某、杜某某、徐某某、邹某某、钱某某等人的证言；

3.被告人范军、杨锦春、赵岩、黄忠、汪进杰、曹某某的供述和辩解等。

本院认为，被告人范军、杨锦春、赵岩、黄忠、汪进杰、曹某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人范军、杨锦春、赵岩、黄忠、汪进杰、曹某某均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯。被告人范军、杨锦春、赵岩、黄忠、汪进杰、曹某某主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

张家港市人民法院

检察员：杨雪松

2019年6月19日

附：

1.被告人范军、杨锦春、赵岩、黄忠、汪进杰现羁押于张家港市看守所，被告人曹某某现羁押于苏州市第四看守所；

2.全部案卷材料。

3.案发后，查封被告人不动产7处、汽车1辆，冻结被告人银行存款828845.83万元。