起诉书（范恩军集资诈骗案）_古冶区人民检察院

河北省唐山市古冶区人民检察院

起 诉 书

冀唐古检公诉刑诉〔2019〕133号

被告人范恩军，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码1302291985********，回族，初中文化，个体工商业者，户籍所在地河北省唐山市玉田县**镇**村**路**号，现住河北省唐山市玉田县**镇**城小区**楼**单元**号。因涉嫌集资诈骗罪，经唐山市公安局古冶分局决定，于2019年3月8日被唐山市公安局古冶分局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，经我院批准，于2019年3月22日被唐山市公安局古冶分局执行逮捕。

本案由唐山市公安局古冶分局侦查终结，以被告人范恩军涉嫌集资诈骗罪，于2019年5月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年6月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月17日补查重报；本院于2019年8月15日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月15日补查重报。本院于2019年10月16日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2018年8月，被告人范恩军在古冶区成立河北**汽车销售服务有限公司，对外宣传3.5折排队购车，在网上建立互助购车平台，采取五进一的模式运营，公司让购车群众按3.5折车款交钱排队等待提车，公司为购车群众提供队列编码，会员排队提车有两种：总队是五进一规则，分队是六进一规则，同一级别排队第五个人交钱第一个人提车，第十个人交钱第二个人提车，以此类推，并承诺一年内排队未能提车，将缴纳购车款全部退回并按银行同期活期存款利率的利息给予补偿。公司经营到2018年12月份，已没有资金再提车和返还购车款。

经唐山正信会计师事务所有限公司会计鉴定，鉴定意见如下：（一）范恩军、徐某某在经营河北**汽车销售服务有限公司过程中，通过河北**汽车销售服务有限公司以“河北**汽车销售服务有限公司” 名义吸纳会员实际涉及受害人53人，共计非法集资2,435,740.00元，退排车款43,700.00元，受害人已提车或折价后净额884,310.00元，支付受害人推荐费19,100.00 元，给群众造成的损失1,488,630.00元。其中：从41名已报案的受害人中共计非法众筹资金1,966,500.00元，受害人已提车或折价后净额552,070.00元，支付受害人推荐费19,100.00 元，41名受害人实际净损失1,395,330.00元。（二）范恩军、徐某某在经营河北**汽车销售服务有限公司过程中，共计非法集资2,435,740.00元，支出2,411,022.00元（其中：退排车款43700.00元、日常支出176877.00元、为客户提车付出1728800.00元、徐某某借款91800.00元、刘某某拿走现金300000.00元、徐某某找刁某某做法人给介绍人20000.00元，给代理提成49845.00元），应剩余资金24,718.00元，无法核实去向。

认定上述事实的证据如下：

1.POS机、网银盾等物证；

2.受案登记表等书证；

3.证人刘某某、刁某某、郑某某等人的证言；

4.被害人张某某、杨某某、薛某某等人的陈述；

5.被告人范恩军的供述与辩解；

6.唐山正信司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书；

7.现场勘验检查笔录、图及照片；

8.其他材料。

本院认为，被告人范恩军以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

唐山市古冶区人民法院

    检察员：齐贵全

2019年10月28日

附：

    1.被告人现羁押于唐山市第一看守所。

2.案卷材料和证据12册，鉴定意见书1份，补充材料10页。

      3.河北**汽车销售服务有限公司收据8本，记账本5本，各种支出费用单据319页，网银盾3个，电子支付密码器1个，手机卡1张，POS机1个。