起诉书（范某某、王某甲等非法吸收公众存款案)_浙江省杭州市江干区人民检察院

浙江省杭州市江干区人民检察院

起 诉 书

江检公诉刑诉〔2020〕473号

被告人范某某，男，1962年**月**日出生，公民身份号码3301071962********，汉族，文化程度大专，**信息发展中心**，户籍所在地杭州市拱墅区**小区**幢**单元**室。因本案于2019年7月26日被杭州市公安局江干区分局取保候审。

被告人王某甲，别名王某乙，女，1991年**月**日出生，公民身份号码3208211991********，汉族，文化程度大专，**信息发展中心**，户籍所在地江苏省淮安市淮阴区**街道**村**号。因本案于2019年6月7日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，同年7月5日被取保候审。

被告人陆某某，男，1979年**月**日出生，公民身份号码3301021979********，汉族，文化程度中专，**信息发展中心**，户籍所在地杭州市滨江区**小区**幢**单元**室。因本案于2019年7月29日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，同年9月3日被取保候审。

被告人程某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3301031986********，汉族，文化程度大专，**信息发展中心**，户籍所在地杭州市下城区**巷**号**单元**室。因本案于2019年5月30日被杭州市公安局江干区分局取保候审。

被告人王某丙，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3301051986********，汉族，文化程度大学本科，**信息发展中心**，户籍所在地杭州市拱墅区）**小区**幢**单元**室。因本案于2019年5月30日被杭州市公安局江干区分局取保候审。

被告人杜某某，女，1968年**月**日出生，公民身份号码4130231968********，汉族，文化程度小学，**信息发展中心**，户籍所在地河南省信阳市平桥区**镇**村**组。因本案于2019年7月29日被杭州市公安局江干区分局取保候审。

被告人章某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3301051986********，汉族，文化程度大专，**信息发展中心**，户籍所在地杭州市拱墅区**小区**幢**单元**室。因本案于2019年9月9日被杭州市公安局江干区分局取保候审。

被告人诸某某，男，1976年**月**日出生，公民身份号码3301041976********，汉族，文化程度大专，**信息发展中心**，户籍所在地杭州市上城区**路**号。因本案于2019年6月26日被杭州市公安局江干区分局取保候审。

被告人朱某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3301031985********，汉族，文化程度大专，**信息发展中心**，户籍所在地杭州市江干区**小区**幢**单元**室。因本案于2019年6月26日被杭州市公安局江干区分局取保候审。

本案由杭州市公安局江干区分局侦查终结，以被告人范某某、王某甲、陆某某、程某某、王某丙、杜某某、章某甲、诸某某、朱某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月25日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。期间，依法退回公安机关补充侦查一次，并两次延长审查起诉期限各十五日。 

经依法审查查明：

2016年11月，陈某甲（另案处理）等人为经营P2P业务注册成立**信息发展中心（实际经营地址：杭州市江干区**大厦），后通过业务员口口相传、派发宣传单等形式吸引投资者。陈某甲等人明知公司未经批准，仍在没有吸收公众存款资质的情况下通过公司向社会公开宣传，并接受不特定人的投资。至2018年7月10日，公司以投资理财为名，以年化收益率7%-13%的高额利息为回报，与360余名投资者签订个人资金出借与服务协议，投资额共计人民币1.2亿余元，实际损失人民币0.4亿余元。

被告人范某某于2016年12月至2017年7月担任**，负责客户到期利息发放等财务支出审批工作，期间公司共计接受投资额人民币4765万元。2019年7月26日经公安机关电话传唤到案。

被告人王某甲于2017年3月至2017年6月担任公司**，负责管理公司团队吸收资金，期间公司共计接受投资额人民币3243万元。2019年6月6日经公安机关电话传唤到案。

被告人陆某某于2017年12月始担任公司**，负责管理公司团队吸收资金，至案发期间公司共计接受投资额人民币2464万元。2019年7月29日经公安机关电话传唤到案。

被告人程某某系公司**，负责管理其团队吸收资金，期间团队共计接受投资额人民币1120万元。2019年5月30日经公安机关电话传唤到案。

被告人王某丙系公司**，负责管理其团队吸收资金，期间团队共计接受投资额人民币1557万元。2019年5月30日经公安机关电话传唤到案。

被告人杜某某系公司**，负责管理其团队吸收资金，期间团队共计接受投资额人民币1266万元。2019年7月29日经公安机关电话传唤到案。

被告人章某甲系公司**，负责管理其团队吸收资金，期间团队共计接受投资额人民币917万元。2019年7月26日经公安机关电话传唤到案。

被告人诸某某系公司**，负责个人吸收资金，共计接受投资额人民币684万元。2019年6月26日经公安机关电话传唤到案。

被告人朱某某于2017年6月始担任公司**，负责公司网站平台维护，至案发期间公司通过线上平台共计接受投资额人民币464万元。2019年6月26日经公安机关电话传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、企业信息、宣传资料、个人资金出借与服务协议、收条、汇款证明、合同明细表、利息明细表、专项审计报告等；

2.证人证言：证人杨某某、张某甲、王某丁、陈某甲、龚某某、张某乙、陈某乙、章某乙、章某丙、张某丙、陈某丙、俞某某等的证言； 

3.被告人范某某、王某甲、陆某某、程某某、王某丙、杜某某、章某甲、诸某某、朱某某的供述与辩解；

4.检查、辨认等笔录：搜查笔录。

本院认为，被告人范某某、王某甲、陆某某、程某某、王某丙、杜某某、章某甲、诸某某、朱某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人程某某、王某丙、杜某某、章某甲、诸某某、朱某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条；又鉴于被告人王某甲、陆某某、程某某、王某丙、杜某某、章某甲、朱某某犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，均系自首，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市江干区人民法院

检察官：张玉玲

2020年4月23日

附：

    1.各被告人现均取保候审在家（范某某：1896913****；王某甲：1825813****；陆某某：1815713****；程某某：1358801****；王某丙：1895811****；杜某某：1588882****；章某甲：1538401****；诸某某：1330653****；朱某某：1358807****）。

2.案卷4册及补充材料。