起诉书（范某某、郑某甲等诈骗、寻衅滋事案)_绍兴市上虞区人民检察院

绍兴市上虞区人民检察院

起 诉 书

绍虞检刑诉〔2020〕998号

被告人范某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码：3301051992********，汉族，文化程度大专，住浙江省杭州市拱墅区**路**号。因本案于2019年9月28日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，经本院批准，同年10月28日被逮捕。

被告人郑某甲，男， 1997年**月**日出生，身份证号码：5321231997********，汉族，文化程度中专，因本案于2019年10月2日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年10月28日变更为取保候审。

被告人吴某甲，男，1989年**月**日出生，身份证号码：3410211989********，汉族，文化程度高中，住安徽省歙县**镇**村**。因犯非法拘禁罪于2014年2月24日被金华市婺城区人民法院判处拘役六个月。因本案于2019年11月4日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年11月21日变更为取保候审。

被告人刘某甲，女，1999年**月**日出生，身份证号码：3607351999********，汉族，文化程度大专，住江西省石城县**镇**路**号。因本案于2019年10月2日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年10月28日变更为取保候审。

被告人康某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码：5321231997********，汉族，文化程度中专，住云南省昭通市巧家县**乡**村**号**号。因本案于2019年10月21日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年11月13日变更为取保候审。

本案由绍兴市公安局上虞区分局侦查终结，以被告人范某某等5人涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪于2020年1月15日向本院移送审查起诉。本院于2020年3月1日将本案退回绍兴市公安局上虞区分局补充侦查，该局于同年4月1日重新移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

自2019年5月初开始，经事先商谋，由汪某某、高某某、应某某（另案处理）先后出资，丁某某（另案处理）组织团队负责具体操作，并以虚假广告、诱骗的方式实施网络套路贷软件的经营。丁某某在与汪某某、高某某洽谈好资金分配后，又与其公司合伙人潘某某、刘某乙（另案处理）商量后，决定以杭州新征网络科技有限公司团队为基础进行“四季花”、“波波钱包”网络套路贷经营，共诈骗借款人千余人次，诈骗金额五百余万元。丁某某安排徐某某（另案处理）等人对“四季花”、“波波钱包”平台进行推广，由郑某乙、钟某某、夏某某（均另案处理）先后对平台资金进行管理、核对，安排被告人范某某负责的催收组（包括被告人郑某甲、刘某甲、吴某甲、康某某共十余人）对“四季花”平台及“波波钱包”平台运营前期进行催收，在“波波钱包”运营后期将催收外包给葛某某（另案处理）。形成了以丁某某为首，汪某某、高某某、应某某为重要成员，被告人范某某、郑某甲、刘某甲、吴某甲、康某某等二十余人为一般成员的恶势力犯罪集团。在催讨过程中，该恶势力犯罪集团通过电话、短信等方式辱骂、威胁爆对方电话簿的软暴力方式进行催收。该恶势力犯罪集团的行为严重侵犯了被害人的人身财产权利，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。

其中，被告人范某某负责的催收小组实施的诈骗情况分述如下：

1、2019年5月初，丁某某与汪某某、高某某经事先商量，决定由汪某某出资150万、高某某出资145万，由丁某某负责的杭州新征网络科技有限公司团队进行“四季花”网络现金贷运营。该平台以低息、无抵押、通过率高、额度高等虚假广告推广诱骗客户下载、注册“四季花”软件并进行借贷，借款周期为一周。在放贷时，在事先未告知借款人的前提下，扣除借款人30%-35%的手续费（一般为借款2000元，实际到手1300元或1400元），并缩短资金实际使用期限，当借款人到期不还时，会被被告人范某某负责的催收组以辱骂、威胁爆通讯录等方式进行催收，并收取其高额逾期费或续期费。经查明，“四季花”平台共诈骗既遂2317100元，未遂781800元。其中：

1）被害人过某某，申请向“四季花”平台借款2000元，到账1397.2元，交纳续期370元，最后还款2000元。认定诈骗既遂970元。

2）被害人袁某某，申请向“四季花”平台借款2000元，到账1399.64元，最后还款2000元。认定诈骗既遂600元。

3）被害人李某甲，申请向“四季花”平台借款2000元，到账1400元，交纳续期费370元，最后还款2000元。认定诈骗既遂970元。

4）被害人沈某某，申请向“四季花”平台借款2000元，到账1399.64元，交纳逾期费200元，续期费1350元，最后还款2000元。认定诈骗既遂2150元。

5）被害人池某某，申请向“四季花”平台借款2000元，到账1430元，最后协商还款1800元。认定诈骗既遂370元。

6）被害人洪某某，申请向“四季花”平台借款2000元，到账1400元，最后还款2000元。认定诈骗既遂600元。

7）被害人龙某某，申请向“四季花”平台借款2000元，到账1300元，最后还款2000元。认定诈骗既遂700元。

8）被害人茹某某，申请向“四季花”平台借款2000元，到账1500元，交纳续期费720元，最后还款2000元。认定诈骗既遂1220元。

2、2019年6月，丁某某与汪某某、高某某商量，决定更换放贷软件，因资金不足，丁某某与应某某、刘某乙（两人系夫妻关系）商量，由应某某夫妇出资100万，汪某某、高某某以“四季花”剩余资金继续投资，将“四季花”更换为“波波钱包”继续进行网络现金贷运营。该平台以低息、无抵押、通过率高、额度高等虚假广告推广诱骗客户下载、注册“波波钱包”软件并进行借贷，借款周期为一周。在放贷时，事先扣除借款人35%的手续费（一般为借款2000元，实际到手1300元；借款2500元，实际到手1625元；借款3000元，实际到手1050元），并缩短资金实际使用期限，当借款人到期不还时，收取其高额逾期费或续期费，每一期续期费金额就等于手续费金额。“波波钱包”运营前期，被告人范某某负责的催收组以辱骂、威胁爆通讯录等方式进行催收；“波波钱包”运营后期，催收组解散，丁某某将催收外包给葛某某，葛某某又安排王某某催收，王某某同样以辱骂、威胁爆通讯录等方式进行催收。经查明，“波波钱包”平台共诈骗既遂3173450元，未遂1470000元。其中：

1）被害人罗某某，申请向“波波钱包”平台借款2500元，到账1625元，交纳续期费1750元，最后还款2500元。认定诈骗既遂2625元。

2）被害人石某某，申请向“波波钱包”平台借款3000元，到账1950元。认定诈骗未遂1050元。

3）被害人严某某，申请向“波波钱包”平台借款3000元，到账1950元，最后还款3000元。认定诈骗既遂1050元。

4）被害人陈某某，申请向“波波钱包”平台借款2500元，到账1625元，交纳续期费1750元，最后协商还款2200元。认定诈骗既遂2325元。

5）被害人黄某某，申请向“波波钱包”平台借款2500元，到账1625元，还款1625元。认定诈骗未遂875元。

经查明，催收组各成员情况如下：

被告人郑某甲参与时间为2019年5月10日至7月18日，认定诈骗既遂50635.27元；

被告人吴某甲参与时间为2019年5月10日至7月18日，认定诈骗既遂42284元；

被告人刘某甲参与时间为2019年5月15日至7月18日，认定诈骗既遂31384元；

被告人康某某参与时间为2019年5月10日至6月21日，认定诈骗既遂22847元；

方某某（另案处理）参与时间为2019年5月20日至5月24日，认定诈骗既遂3750元；

叶某某（另案处理）参与时间为2019年5月20日至5月24日，认定诈骗既遂3940元；

赵某某（另案处理）参与时间为2019年6月26日至7月15日，认定诈骗既遂4289元；

吴某乙（另案处理）参与时间为2019年6月16日至7月18日，认定诈骗既遂7826.16元；

吕某某（另案处理）参与时间为2019年6月26日至7月11日，认定诈骗既遂8050元；

余某乙（另案处理）参与时间为2019年6月30日至7月15日，认定诈骗既遂9289.38元；

被告人范某某系催收组长，故认定诈骗既遂为193584.19元。

案发后，被告人郑某甲、吴某甲、刘某甲、康某某已向公安机关退赃。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：到案经过、常住人口基本信息、银行流水等；

2、证人证言：证人丁某某、吕某某、方某某等人的证言；

3、被害人陈述：被害人过敏杰、罗某某、茹某某等人的陈述；

4、被告人供述及辩解：被告人范某某、郑某甲、吴某甲、刘某甲、康某某的供述及辩解；

5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、搜查笔录、提取笔录等；

6、视听资料、电子数据：快钱账号流水、“四季花cs”微信群聊天内容等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人范某某、郑某甲、吴某甲、刘某甲、康某某均对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人范某某、郑某甲、吴某甲、刘某甲、康某某伙同他人，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人范某某、郑某甲、吴某甲、刘某甲数额巨大，被告人康某某数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人范某某、郑某甲、吴某甲、刘某甲、康某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绍兴市上虞区人民法院              

                      

                                  副检察长：李雪明

检察员：赵晶     

二〇二〇年五月十五日

附：

1、被告人范某某、郑某甲、吴某甲、刘某甲、康某某现取保候审于居住地；

2、随案移送侦查卷12册、检察卷1册；

3、《认罪认罚具结书》五份；

4、《适用简易程序建议书》一份。