起诉书（范某甲集资诈骗案）_深圳市龙岗区人民检察院

深圳市龙岗区人民检察院

起 诉 书

深龙检刑诉〔2019〕2654号

被告人范某甲，女，汉族，高中文化，1993年**月**日生，身份证号码：4110821993********，户籍地：河南省许昌市**乡**村**。因集资诈骗嫌疑，于2019年4月5日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留。因涉嫌犯有集资诈骗罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2019年5月7日由深圳市公安局龙岗分局逮捕。

本案由深圳市公安局龙岗分局侦查终结，以被告人范某甲涉嫌集资诈骗罪，于2019年7月3日向深圳市龙岗区人民检察院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月3日已告知被告人范某甲有权委托辩护人，2019年7月3日已告知被害人耿某某等有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人范某甲，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

罪犯杨某甲（已判）成立了深圳市**公司，吸收李某甲（已判）、被告人范某甲（化名：刘某甲）、范某乙（另案处理）作为重要成员。公司自2015年8月底开始对外宣传经营社区****业务以及****业务，称将社区实体店搬上手机APP，社区消费者通过**公司的APP在社区实体店里购买商品，同时该社区中注册为**公司的快递员抢单送货，以此整合社区资源，打造顺路经济。而实际上**公司的**快递项目并没有实际运营，应用APP没有研发成功，公司也没有相关的研发、维护技术力量。杨某甲、李某甲、范某甲等人以此为卖点，在河南、山西等地进行招商，同时以注册公司会员后，直接投资返利，发展下线返点的滚雪球模式大量吸收公众资金。具体操作模式为:投资人注册会员投资有五种级别，分别为人民币“700元”、“7000元”、“21000元”、“35000元”、“70000元”。以“7000元”投资为例，7000元投资之时，**公司网站有相对应的公司微股指数，当指数上涨“20”点时，网站上显示投资人有“七进六出”的返利6000元，“一出”的1000元则由公司抽取；当指数上涨“20”点时，投资人有三个6000元的返利，两轮返利后这次会员投资结束。会员提现公司又从中抽取百分之五的费用。公司网站微股指数的上涨则与后续投资资金进入有关，投资资金越多，指数上涨越快。被害人投资的资金一般汇入指定的冷某某、何某甲、范某乙账户，投资资金进入上述账户后，部分直接提现和消费；部分进入杨某甲、范某甲、范某乙、李某甲名下账户以及杨某甲控制的杨某乙、杨某丙、刘某乙、郭某某等账户。到2015年11月底，**公司网站微股指数不再上涨，所谓的会员投资返利模式崩盘。

经司法会计审计认定，三个多月内**公司累计共骗取投资者资金35258872.50元，返还人民币23818009.44万元，无法返还的资金共计人民币11440863.06元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：公安机关出示的抓获经过、身份材料、**公司宣传、**公司工商登记资料、部分投资者名单、涉案相关账户流水查询、**公司内部财务报账明细、扣押决定书、扣押清单等； 2.证人证言：同案犯杨某甲、李某甲的指认、证人何某某、李某乙等人的证言； 3.被害人的陈述：被害人游某某、耿某某、张某某等人的陈述；4.被告人供述与辩解；5、鉴定意见：司法会计鉴定报告书；6、现场勘验检查笔录。

本院认为，被告人范某甲，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市龙岗区人民法院

检察员：李芳

二0一九年七月二十二日

附：

1、被告人范某甲现羁押于龙岗区看守所；

2、本案卷宗三十九册;

3、《量刑建议书》一份。