起诉书（范某甲非法吸收公众存款案）_天台县人民检察院

天台县人民检察院

起 诉 书

天检二部刑诉〔2020〕260号

被告人范某甲（曾用名范某乙），女，1981年**月**日出生，公民身份证号码3310231981********，汉族，初中肄业，无业，住天台县**街道**路**巷**号。因本案于2019年10月27日被天台县公安局刑事拘留，经本院批准，同年11月26日被依法逮捕。

本案由天台县公安局侦查终结，以被告人范某甲涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年1月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查两次；延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2015年9月，吴某某（另案处理）在香港注册中国**国际珠宝有限公司，并于2016年9月起，租赁福建省石狮市**国际酒店一楼店面开设分店“石狮市**珠宝店”，以高额分红吸引客户投资鸡血玉理财及股权投资成为会员，同时以发展会员的数量计酬或者返利。2017年3月，吴某某无法按约定向会员返利。经查，吴某某直接或间接发展下线会员累计至少35人，吸引他人投资金额累计至少人民币499.199万元。

2015年下半年至2016年下半年期间，被告人范某甲在天台县**街道**村开设天台县**珠宝店，以高额返利、赠送相应股份为诱饵，帮助吴某某介绍、吸引叶某某、洪某某等30余人投资，并从中收取店补、服务费等费用。被告人范某甲帮助吸收他人投资金额累计人民币380余万元，目前尚有人民币180余万元无法归还。

2019年10月27日，被告人范某甲被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1. 扣押决定书、个体户登记基本情况、机动车信息查询结果单、银行卡交易明细清单、起诉书、价格认定结论书、奖金分配方案、微信聊天记录、欠条、债权转股权置换协议书、股权协议书、考察图片、投单及提现情况、股权证、债转股证明、珠宝回购协议合同书、质量保证单、合伙人协议、情况说明、前科劣迹情况说明、户籍证明等物证书证；

2.证人吴某某、叶某某、洪某某、何某某、张某甲、张某乙、丁某某、徐某甲、褚某某、张某某、齐某甲、何某甲、陆某某、黄某某、陈某甲、徐某乙、杨某某、董某某、王某甲、许某某、齐某乙、陈某乙、朱某某、邱某某、王某乙、邱某某、齐某丙、陈某丙、沈某某、邬某某、王某丙、周某某、何某乙证言，抓获经过、归案经过；

3.被告人范某甲供述和辩解；

4.检验报告；

5.辨认笔录。

本院认为，被告人范某甲违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人范某甲在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉。

   此致

天台县人民法院                                                   

                                

检察员：丁优霞

    2020年6月8日 

附：1.被告人范某甲现被羁押在天台县看守所

2.移送本案侦查卷壹拾贰册，检察卷壹册