起诉书（范美波合同诈骗案)_贵州省仁怀市人民检察院

贵州省仁怀市人民检察院

起 诉 书

仁怀检公刑诉〔2019〕149号

被告人范美波，男，1992年**月**日出生，公民身份号码5221301992********，汉族，中专文化，户籍所在地贵州省仁怀市，住仁怀市**街道办事处**社区**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日经仁怀市公安局决定，同日被仁怀市公安局刑事拘留。于2019年8月1日经仁怀市人民检察院批准，于2019年8月2日被仁怀市公安局执行逮捕。

本案由仁怀市公安局侦查终结，以被告人范美波涉嫌诈骗罪，于2019年9月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年9月30日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年以来,被告人范美波炒茅台酒亏损欠账，为偿还债务，2019年1月至6月，范美波谎称自己认识茅台酒经销商,手中有低价茅台酒期货出售,取得余某某、李某甲、唐某甲等人信任，分别达成购买茅台酒协议，先后骗取余某某、李某甲、唐某甲等十余人购酒款13699590元，用于归还个人债务，到期无力提供茅台酒。具体事实如下：

1.2019年6月10日，范美波与余某某联系，让余某某与其共同购买普通茅台酒60多件，单价2010元/瓶，猪年茅台生肖酒16件，2300元/瓶，15年茅台年份酒4件，4150元/瓶，范美波收取余某某购酒款680100元，未提供上述酒。

2.2019年4月份，何某某向范美波购买茅台酒期货30件，单价1499元/瓶，猪年茅台酒期货20件，单价2000元/瓶，范美波收取何某某购酒款510000元，又向何某某借款60000元，总共570000元，未提供上述酒。

3.2019年3月18日，冯某某向范美波购买茅台酒期货20件，单价1499元/瓶，15年茅台酒期货10件，单价3929元/瓶，范美波收取冯某某酒款415620元，又向冯某某借款15000元，总共430620元，未提供上述酒，于2019年5月31日退款101600元，还剩329020元未归还。

4.2019年5月份，汪某某向范美波购买茅台酒期货20件，单价1500元/瓶，范美波收取汪某某酒款180000元，未提供上述酒。

5.2019年6月10日，罗某某向范美波购买茅台酒期货10件，单价1850元/瓶，范美波收取罗某某酒款110000元，未提供上述酒。

6.2019年5月7日，陈某某向范美波购买茅台酒期货40件，单价1499元/瓶，范美波收取陈某某酒款359760元，未提供上述酒。

7.2019年4月份，李某甲向范美波购买茅台酒期货110件，单价1499元/瓶，猪年茅台酒期货30件，单价2000元/瓶，范美波收取李某甲酒款1350000元，未提供上述酒。

8.2018年6月份，唐某甲向范美波购买鸡年茅台酒期货，转账给范美波60000元，2019年年初，其向范美波购买狗年茅台酒期货，转账给范美波50000元；2019年4月中旬，其与其朋友李波向范美波购买茅台酒期货70件，范美波收取唐某甲酒款629580元，共计739580元，未提供上述酒。

9.2019年4月10日，范美波收取赵某甲酒款700000元，未提供酒。

10.2019年6月份，潘某某向范美波购买茅台酒期货50件，单价1550元/瓶，范美波收取潘某某酒款465000元，未提供上述酒。

11.2019年5月21日，杨某某向范美波购买茅台酒期货50件，单价1550元/瓶，范美波收取杨某某酒款465000元，未提供上述酒。

12.2019年4月份，刘某某分几次向范美波购买茅台酒期货222件，单价1500元/瓶，范美波收取刘某某酒款1998000元，后发货8件，还剩194件酒未提供，也未归还酒款1926000元。

13.2019年4月份，李某丙及其朋友一起向范美波购买期货酒，范美波收取李某丙酒款1162740元，后李某丙向范美波购买鸡年茅台酒期货，单价2700元/瓶，范美波收取李某丙酒款249000元，6月底，李某丙向范美波购买茅台酒和猪年生肖酒期货，范美波收取李某丙酒款2352920元，共计收取酒款3533130元，均未提供上述酒。

14.2019年5月份，赵某乙向**有限公司（该公司由范美波负责买卖酒）购买茅台酒期货227件，单价1630元/瓶，范美波收取赵某乙酒款2220000元，未提供上述酒。

认定上述事实的证据如下：

1.书证:受案登记表、立案决定书、刑事案件破案登记表、举报材料、凡进必查、现场检测报告书、人员基本信息、交易明细表、申请、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水、微信聊天记录、购销合同等；2.证人吕某某、唐某某的证言；3.被告人范美波的供述与辩解；4.被害人余某某、何某某、冯某某、汪某某、唐某甲、许某某、罗某某、陈某某、李某甲、赵某甲、潘某某、杨某某、刘某某、李某丙、赵某乙的陈述；4.电子数据：录音光盘1张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人范美波对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人范美波以非法占有为目的，在与他人达成购酒协议、收取酒款后，不交付酒，也不退还相应酒款，恶意骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人范美波到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以对其从轻处罚。被告人范美波诈骗的财物现并未归还被害人，该情节在量刑时请予以考量。被告人范美波自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人范美波十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省仁怀市人民法院

检  察  官 田治刚

2019年10月31日

附件：1.被告人现羁押于贵州省仁怀市看守所

  2.案卷材料和证据8册共845页

  3.《认罪认罚具结书》一份