起诉书（范金华、单某某等组织、领导传销活动案）_天津市东丽区人民检察院

天津市东丽区人民检察院

起诉书

津丽检三部刑诉〔2020〕18号

被告人范金华，女，1973年**月**日出生，公民身份号码1201101973********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地天津市东丽区**街**村**号，住天津市空港经济区**号楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月21日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，于2018年9月25日被天津市公安局东丽分局取保候审，于2019年9月18日被本院取保候审。

被告人单某某，女，1949年**月**日出生，公民身份号码1201101949********，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地天津市东丽区**街**村**街**号，住天津市东丽区**街**路**园**号楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年10月24日被天津市公安局东丽分局取保候审，于2019年9月18日被本院取保候审。

被告人崔某某，女，1970年**月**日出生，公民身份号码1201101970********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地天津市东丽区**街**村**排**号**号，住天津市东丽区**街**园**号楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月30日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，于2018年9月26日被天津市公安局东丽分局取保候审，于2019年9月18日被本院取保候审。

本案由天津市公安局东丽分局侦查终结，以被告人范金华、单某某、崔某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院分别于2019年10月18日、12月27日、2020年3月9日延长审查起诉期限十五日。因补充证据，本院分别于2019年11月1日、2020年1月8日退回公安机关补充侦查，公安机关补查完毕后分别于2019年11月26日、2020年2月8日补查重报。被告人崔某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2016年，被告人范金华、单某某、崔某某分别经人介绍注册成为天津汇盈实业有限公司的会员，后自2016年至2017年间，被告人范金华、单某某、崔某某以“加入该公司会员推荐人自上而下可获得高额提成，会员所缴纳费用分期返还，并免费获取食用油”的方式发展会员。经北京通达法正司法鉴定中心鉴定，被告人范金华名下账户32个，获利41.8872万元，其最大下线层数为52层，其下线会员人数为1559人，涉及下线金额为518.43万元。被告人单某某名下账户18个，获利18.9741万元，其最大下线层数为28层，其下线会员人数为469人，涉及下线金额为155.1万元。被告人崔某某名下账户6个，获利7.6668万元，其最大下线层数为21层，其下线会员人数为296人，涉及下线金额为98.01万元。

2018年8月12日，被告人范金华在天津市东丽区华明街远洋新干线被抓获归案。2018年8月30日，被告人崔某某至天津市公安局东丽分局新立派出所投案自首。2018年10月4日，被告人单某某在天津市东丽区张贵庄街海颂园经传唤到案。

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被告人的供述与辩解，视听资料光盘等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人崔某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人范金华、单某某、崔某某组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品获得加入资格，成为会员，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，其中被告人范金华犯罪情节严重，三名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人范金华、单某某、崔某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市东丽区人民法院

检  察  员：王伟波

2020年3月23日

附：

1、被告人范金华、单某某、崔某某现被分别取保候审于其住处。

2、案卷材料和证据7册。

3、《量刑建议书》15份

4、《证人（鉴定人）名单》1份

5、《认罪认罚具结书》1份。

6、视听资料光盘1张。