起诉书（莫某某、潘某甲等赌博案）_浙江省湖州市吴兴区人民检察院

浙江省湖州市吴兴区人民检察院

起 诉 书

吴检一部刑诉〔2021〕322号

被告人莫某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码3305011990********，汉族，初中文化程度，户籍所在地浙江省湖州市吴兴区**里**镇**村**号。曾因寻衅滋事于2011年10月29日被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留三日；曾因寻衅滋事罪于2011年11月17日被湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；曾因寻衅滋事于2013年5月3日被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十日；曾因吸毒、提供毒品于2015年8月11日被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十七日；曾因犯容留他人吸毒罪于2015年11月20日被湖州市吴兴区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元；曾因寻衅滋事于2016年5月17日被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留七日；曾因犯寻衅滋事罪于2017年9月2日被湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑一年三个月，2018年11月10日刑满释放。现因本案于2020年10月30日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，经本院批准，同年12月2日被依法逮捕。

被告人潘某甲，绰号“**”，男，1990年**月**日出生，身份证号码3305011990********，汉族，初中文化程度，户籍所在地浙江省湖州市吴兴区**里**镇**村**号。曾因寻衅滋事于2006年4月27日被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留四日；曾因寻衅滋事于2006年7月27日被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留五日；曾因寻衅滋事于2008年3月6日被湖州市公安局南太湖新区分局行政拘留十三日；曾因殴打他人于2008年5月7日被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留九日、罚款人民币五百元；曾因殴打他人于2008年11月16日被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十五日、罚款人民币一千元；曾因犯故意伤害罪于2009年8月20日被湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑三年，2010年12月31日刑满释放；曾因吸毒于2013年2月19日被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十五日；曾因寻衅滋事于2013年3月16日被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十日；曾因吸毒成瘾于2013年6月6日被湖州市公安局吴兴区分局决定社区戒毒三年；曾因吸毒于2013年6月8日被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十五日；曾因殴打他人于2014年5月5日被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留六日；曾因寻衅滋事于2016年5月25日被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留八日。现因本案于2020年10月30日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，经本院批准，同年12月2日被依法逮捕。

被告人顾某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码3305011989********，汉族，初中文化程度，户籍所在地浙江省湖州市吴兴区**镇****号。曾因犯寻衅滋事罪于2017年9月2日被湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。现因本案于2020年10月30日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，经本院批准，同年12月2日被依法逮捕。

本案由湖州市公安局吴兴区分局侦查终结，以被告人莫某某、潘某甲、顾某某涉嫌赌博罪，于2021年2月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了各被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。三名被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年10月7日至同年10月28日期间，被告人莫某某、潘某甲、顾某某三人经预谋，分别在本市吴兴区***园区**路**号一楼办公室、**园区**村附近一农庄、**园区**村一住宅等地，多次组织吴某某、戴某某、朱某某等多人以 “小牌九”的方式赌博并抽头，非法获利共计人民币6.7万余元，三名被告人各自获利人民币2万余元。其中，被告人潘某甲负责提供部分赌博场地；被告人顾某某、莫某某负责以潘某甲的名义招揽赌客、联系部分赌博场地、抽头。

具体分述如下：

1、2020年10月7日下午，被告人莫某某、潘某甲、顾某某在被告人潘某甲位于本市吴兴区**园区**路**号一楼办公室内，采用上述方式，组织吴某某、戴某某、朱某某等多人赌博，非法获利人民币2000余元。

2.2020年10月7日晚上，被告人莫某某、潘某甲、顾某某在上述同一地点，采用上述相同的手段，组织凌某某、潘某乙、沈某某等多人赌博，非法获利人民币3万余元；

3.2020年10月8日下午，被告人莫某某、潘某甲、顾某某在上述同一地点，采用上述相同的手段，组织朱某某、凌某某、潘某乙等多人赌博，非法获利人民币1万余元；

4.2020年10月8日晚上，被告人莫某某、潘某甲、顾某某在上述同一地点，采用上述相同的手段，组织潘某乙、沈某某、陆某某等多人赌博，非法获利人民币2万余元；

5.2020年10月27日晚上，被告人莫某某、潘某甲、顾某某在本市吴兴区**园区**村附近一农庄内，组织韦某某、凌某某、潘某乙等多人赌博，非法获利人民币3000余元；

6.2020年10月28日晚上，被告人莫某某、潘某甲、顾某某在本市吴兴区**园区**村一住宅内，组织潘某乙、沈某某、陆某某等多人赌博，非法获利人民币2000余元。

案发后，三名被告人共同退赃人民币6.7万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、违法犯罪记录查询证明、行政处罚决定书、刑事判决书、浙江省执法暂扣款票据（复印件）等；

2.证人证言：证人吴某某、戴某某、朱某某等人的证言，侦查人员出具的抓获经过及情况说明；

3.被告人的供述与辩解：被告人莫某某、潘某甲、顾某某的供述与辩解；

4.辨认笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的犯罪事实。被告人莫某某、潘某甲、顾某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人莫某某、潘某甲、顾某某以营利为目的，聚众赌博，从中抽头渔利，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以赌博罪追究其刑事责任。被告人莫某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人莫某某、潘某甲、顾某某到案后均能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《刑法修正案（八）》第八条之规定，可以从轻处罚。被告人潘某甲曾有多次前科劣迹，被告人顾某某曾有犯罪前科，均建议酌情从重处罚。三名被告人案发后均积极退赃，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人莫某某判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元；建议对被告人潘某甲判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；建议对被告人顾某某判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖州市吴兴区人民法院

检察官：卢敏强

检察官助理：乐乐

2021年3月1日

                                      （院印）

附件：1. 被告人莫某某、潘某甲、顾某某现均羁押于湖州市看守所

2.《认罪认罚具结书》3份

3.证人名单一份

4.检补材料2份，共5页